关于北方国际合作股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 京天股字（2023）第 466 号 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北方国际合作股份有限公司 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 8 月 29 日在北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于 2023 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（2023-061）。 公司决定于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 党 委 | 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第十章 | 通知和公告 | 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | 北方国际合作股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...

京天股字（2023）第 465 号 致：北方国际合作股份有限公司 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 8 月 21 日在北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北方国际合作股份有限公司八届二十五 次董事会决议公告》、《北方国际合作股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的 其他文件和资料，同时审查了出席现场会议 ...

八届二十七次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届二十七次 董事会会议通知已于2023年8月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年8月21日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事7名，实 际到会董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《选举公司第八届董事会董事长》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会选举纪巍先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事长，任 期自此次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。 根据公司《章程》，董事长为公司的法定代表人。本次选举纪巍先生为公司 董事长后，纪巍先生将担任公司法定代表人。 二、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 原公司董事长陈德芳先生于2023年7月31日申请辞去公司第八届董事会董事、 董事长、战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员的职务。 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-063 | | ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-062 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 特别提示： 现场会议召开时间为：2023年8月21日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月 21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月21日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大 厦）。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2023 年 8 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

八届二十六次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届二十六次 董事会会议通知已于2023年8月7日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本 次会议于2023年8月11日以通讯表决形式召开，应参会董事6名，实际参会董事6 名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经全体参会董事审议： 公司控股股东中国北方工业有限公司推荐张亮先生为北方国际合作股份有 限公司第八届董事会董事候选人。持有公司股份 5%以上股东北方工业科技有限 公司推荐孙飞先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事候选人。任期 自股东大会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。本次变更董事后，董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 ...

关于公司董事、副总经理辞职的公告 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二三年八月十二日 1 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）董事会于2023 年8月11日收到公司董事、副总经理郝峰先生，董事蔡航清先生提交的书面辞职 报告。因工作调动，郝峰先生申请辞去公司第八届董事会董事、公司副总经理的 职务，蔡航清先生申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会战略与投资委 员会委员的职务。郝峰先生、蔡航清先生均未持有公司股票，辞职之后将不在公 司担任其他职务。郝峰先生、蔡航清先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 郝峰先生、蔡航清先生在担任北方国际董事期间勤勉尽责，为公司的健康发 展发挥了积极的作用。公司对郝峰先生、蔡航清先生在任职期间对公司经营发展 做出的贡献表示衷心感谢。 | 证券简称：北方国际 | 证券代码：000065 | 公告编码：2023-059 | | --- | --- ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-061 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2023年8月29日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8 月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8 ...

北方国际合作股份有限公司 关于变更公司董事的独立董事意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，现就公司董事变更事项发表独立意见如 下： （1）本次董事候选人张亮先生、孙飞先生的提名程序规 范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定； （2）经审阅董事候选人张亮先生、孙飞先生的履历等材 料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形，符合担任上市公司董事的条件； （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。 八届二十六董事会独立董事意见 独立董事签字： 袁 立 耿建新 谢兴国 1 ...