2023 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 谢兴国 本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司发展 战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬 考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股东的 合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况向董事会和股东大会报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人谢兴国，曾任国家计划委员会外事局官员，以色列 联系发展有限公司部门经理、副总经理，北方国际合作股份 有限公司二届、三届、六届、七届董事会独立董事，现任福 陆（中国）工程建设有限公司首席代表。2023 年 3 月起被股 东大会选举为北方国际八届董事会独立董事。 （二）关于独立性的自查说明 1 2023 年度独立董事述职报告 本人对独立性情况进行了自查，2023 年任职期间，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高 级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1 北方国际合作股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北方国际合作股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北 方国际合作股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督 ...

北方国际合作股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10581 号 北方国际合作股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | | 目录 页次 | 一、 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | 专项说明 第 1页 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 关于北方国际合作股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10581 号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 我们审计了北方国际合作股份有限公司(以下简称"北方国际")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号 为信会师报字(2024)第 ZG10574 号的无保留意见审计报告。 北方国际管理层根据中国证券监督管理委员会 ...

信会师报字[2024]第 ZG10574 号 北方国际合作股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-128 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn）"进行使用手机" "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w. 报告编码:沪24020202020 北方国际合作股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZG10574 号 北方国际合作股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

北方国际合作股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10580 号 北方国际合作股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | | 报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | 关于北方国际合作股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10580 号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 我们审计了北方国际合作股份有限公司(以下简称"北方国际")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号 为信会师报字(2024)第 ZG10574 号的无保留意见审计报告。 北方国际管理层根据中国证券 ...

2023 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 袁立 本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，积极出 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司发展 战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬 考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股东的 合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况向董事会和股东大会报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人袁立，退休前曾任中国土木工程集团有限公司董事 长、党委书记，现任中国铁建国际投资有限公司外部董事， 中国对外承包工程商会专家委员会副主任委员，2020 年 9 月 起被股东大会选举为北方国际独立董事。 （二）关于独立性的 ...

八届十五次监事会意见 八届十五次监事会意见 北方国际合作股份有限公司 北方国际合作股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告的监事会专项审核意见 监事会对公司 2023 年年度报告做出专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报 告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签字： 李正安 蔡建芳 罗 乐 八届十五次监事会意见 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 监事会意见 监事会对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告 发表意见如下： 监事会认为，董事会出具的《公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存 放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信 息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 监事签字： 李正安 蔡建芳 罗 乐 李正安 蔡建芳 罗 乐 北方国际合作股份有限公 ...

2023 年度董事会工作报告 北方国际合作股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是深入实施"十四五"规划承前启后的关键之年， 也是北方国际加速转型升级、推动高质量发展的重要一年。 北方国际以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深 入贯彻落实党的二十大精神，开新局、稳经营、防风险、促 发展，蹄疾步稳地推动高质量共建"一带一路"，不失时机地 抢抓国际社会新能源、新基建发展机遇，重大项目加速发力， 转型升级步履坚实，经营规模稳健增长，经营业绩稳中有进， 发展质量稳步提升，发展态势稳中向好，在新时代新征程上 有力彰显了北方国际新作为新担当，向广大投资者交出了一 份满意的答卷。 2023 年，公司全体董事切实履行《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等法律、法规及相关制度规定，恪尽职 守、勤勉尽职、勇毅奋发、笃行不怠，以科学、严谨、审慎、 客观的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积 极有效开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合 法权益，有力地保障了公司 2023 年各项工作目标的顺利实 现。 1 2023 年度董事会工 ...

董事、监事、高管对年度报告的书面确认意见 北方国际合作股份有限公司董事 对公司 2023 年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为北方国际 合作股份有限公司的董事，保证公司 2023 年度报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 监事会召集人： 李正安 签 名 签 名 董 事 长：纪 巍 董 事：单 钧 董 事：杜晓东 独立董事：袁 立 独立董事：谢兴国 独立董事：姚 颐 董 事：徐 舟 董 事：张 亮 董 事：孙 飞 董事、监事、高管对年度报告的书面确认意见 北方国际合作股份有限公司监事 对公司 2023 年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为北方国际 合作股份有限公司的监事，保证公司 2023 年度报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 签 名 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 | 签 | 名 | | | | 签 | 名 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事总经 | | ...

2023 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 耿建新 本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司发展 战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬 考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股东的 合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况向董事会和股东大会报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人耿建新，中国人民大学会计学博士，会计学教授。 历任中国人民解放军陆军第 50 军第 148 师步兵第 442 团通 信连有线排副班长，保定市毛纺织厂机动车间工人，冶金部 地球物理弹公司（保定）助理会计师，保定地区税务局助理 会计师，河北财经学院财政系讲师、副教授，中国人民大学 会计系教授；现任新华人寿保险股份有限公司独立董事，北 京首都在线科技股份有限公司独立董事，苏州清越光电科技 1 2023 年度独立董事述职报告 股份 ...