股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-014 转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2023 年年度股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2024年4月23日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月23日9:15至 15 ...

2023 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 何佳 本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司发展 战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬 考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股东的 合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况向董事会和股东大会报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人何佳，曾任黑龙江生产建设兵团 6 师 61 团知青/兵 团战士，地质部 150 工程技术员，美国 LinkProject 研究助理， 美国纽约市立大学柏鲁克学院助理教授，德保罗大学助理教 授，美国休斯顿大学助理教授、副教授，人民银行研究生部 兼职教授，中欧国际工商管理学院 EMBA 核心教授，上海交 通大学金融系主任，教育部长江学者讲座教授，香港中文大 学工学院副教授、商学院教授、中国金融改革与发展研究中 1 2023 年度 ...

2023 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人姚颐，曾任天津财经大学会计系助教，南方证券天 津管理总部项目经理，南开大学商学院会计系讲师、副教授， 现任南开大学商学院会计系教授、博士生导师，武汉天源环 保股份有限公司独立董事。2023 年 10 月起被股东大会选举 为北方国际八届董事会独立董事。 （二）关于独立性的自查说明 1 2023 年度独立董事述职报告 姚颐 本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司发展 战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬 考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股东的 合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况向董事会和股东大会报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人对独立性情况进行了自查，2023 年任职期间，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， ...

八届十五次监事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-015 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北方国际合作股份有限公司八届十五次监事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在北 京举行，应到监事 3 人，实到监事 3 人。李正安先生主持了本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议： 1. 关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控 制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内 部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有 1 监事会对公司 2023 年年 ...

2023 年度监事会工作报告 北方国际合作股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责 的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用。对此，现将 2023 年度监事会主 要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 1、2023 年监事会共召开 5 次，分别是： （1）2023 年 4 月 11 日以通讯表决形式召开的八届十次 监事会，应参与审议表决的监事 3 名，实际参与审议表决 的监事 3 名，会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘 要》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》、《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票》等 5 项议案。 （2）2023 年 4 月 21 日召开的八届十一次监事会，应到 监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《公司 2023 年第一 季度报告》的议案。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 关于会计政策变更的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-012 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，北方国际合作股份公司（以 下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一 的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"《解释 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据以上相关规定，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企 ...

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品业务包括外汇 远期、外汇掉期业务及利率掉期业务。 三、拟开展的金融衍生品交易业务计划 根据公司《金融衍生品交易管理办法》，结合相关法律、 法规规定和公司实际经营需要，公司及下属子公司本年计划 开展最高余额不超过 24.15 亿美元或等额人民币的低风险金 融衍生品业务，可循环使用。单一衍生品业务期限不超过项 目合同执行期限或贷款期限，或与之相匹配。 公司操作的上述衍生品业务以及所涉及的币种，均匹配 公司金融衍生品交易可行性报告 北方国际合作股份有限公司 金融衍生品交易可行性报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 由于公司经营中，外币收付汇、外币存款、以外币计价 的资产负债金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇率波 动对公司经营成果的影响也逐渐加大。同时，为了支持公司 业务的发展，公司在长期限资金的筹集方面，面临外币贷款 以浮动利率标价的情况，利率波动对公司的筹资成本将造成 一定的影响。为减少汇率、利率波动带来的风险，公司及下 属子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务，从而规避汇率、 利率波动的风险。 1．价格波动风险：可能产生因标的汇率、利率等 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则 第 8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，北方国际合 作股份有限公司（以下简称"公司"）审计与风险管理委员会 对公司计提 2023 年度资产减值准备相关事项说明如下： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨 慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。 北方国际合作股份有限公司董事会 关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 ...

关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-010 转债简称：北方转债 转债代码：127014 本次利润分配方案于 2024 年 3 月 28 日经公司八届三十四次董事会审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于当期归母净利润 30%的情况说明 （一）公司 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因 北方国际合作股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方国际合作股份有限公司（以 下简称"公司"或"北方国际"）2023 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 918,064,819.63 元，母公司净利润 21,532,696.93 元，提取法定盈余公积金 2,153,269.69 元，加年初未分配利润 2,357,884,375.24 元，减去当年支付的普通股 股利 63,258,161.43 元，2023 年末母公司未分配利润为 2,3 ...

内部控制审计报告 2023 年度 北方国际合作股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是北方国际董事会的责任。 信会师报字[2024]第 ZG10575 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10575 号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...