证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-073 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚颐，作为北方国际合作股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方国际合作股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

关于公司独立董事辞职的公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-072 北方国际合作股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到公司独立董事耿建新先生提交的书面辞职报告。因个人 原因，耿建新先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计与风险管理 委员会委员职务。耿建新先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职 务。 耿建新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及公司《章程》等有关规定，耿建新先生的辞职报告将于公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前， 耿建新先生将继续履行职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。 耿建新先生在担任北方国际独立董事期间，勤勉尽责，为公司的健康发展发 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方国际"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下： 2023 年第三季度可转债转股情况公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-070 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北方转债（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日。截止目前，转股价格为 7.74 元/股。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元。 经 ...

证券代码:000065 证券简称:北方国际 北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者 关系活 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单 位名称 | | 财通证券毕春晖,长江证券张弛,国泰君安证券郭浩然,国 | | 及人员姓名 | | 盛证券张天祎,中信证券李家明、唐超宇,兴业证券李明、 | | | | 郁晾,安信证券董文静,华泰证券樊星辰,海通证券郭好格, | | | | 天风证券吴红艳,金鹰基金赵雅薇,新华养老保险姚鑫,民 | | | 生加银基金刘怿,天铖资本黄若琛 | | 时间 2023 年 9 月 13 日 14:00-16:00 地点 公司会议室 上市公 司接待 董事总经理单钧 人员姓名 董事 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-065 北方国际合作股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2023 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》 （2023-061）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年8月29日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月 29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 ...

关于北方国际合作股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 京天股字（2023）第 466 号 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北方国际合作股份有限公司 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 8 月 29 日在北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于 2023 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（2023-061）。 公司决定于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 党 委 | 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第十章 | 通知和公告 | 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | 北方国际合作股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...

京天股字（2023）第 465 号 致：北方国际合作股份有限公司 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 8 月 21 日在北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北方国际合作股份有限公司八届二十五 次董事会决议公告》、《北方国际合作股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的 其他文件和资料，同时审查了出席现场会议 ...

八届二十七次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届二十七次 董事会会议通知已于2023年8月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年8月21日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事7名，实 际到会董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《选举公司第八届董事会董事长》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会选举纪巍先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事长，任 期自此次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。 根据公司《章程》，董事长为公司的法定代表人。本次选举纪巍先生为公司 董事长后，纪巍先生将担任公司法定代表人。 二、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 原公司董事长陈德芳先生于2023年7月31日申请辞去公司第八届董事会董事、 董事长、战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员的职务。 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-063 | | ...