八届三十一次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回 避表决。 公司全资子公司中国北方车辆有限公司拟与内蒙古一机集团进出口有限责 任公司签订三项《采购合同》，采购车辆备件以及钻杆、钻机配件、钻铤等石油 北方国际合作股份有限公司 八届三十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十一次 董事会会议通知已于2023年11月7日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年11月10日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名， 实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《不提前赎回"北方转债"》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-085 转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于暂不赎回"北方转债"的公告 北方国际合作股份有限公司 关于暂不赎回"北方转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 11 月 10 日，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价不低于"北方转债"当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法 规和《募集说明书》的相关规定，触发了"北方转债"的赎回条款，董事会决定 不行使本次提前赎回"北方转债"的权利，并自本次决议公告之日起 6 个月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次触及"北方转债"上述有条件 赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 一、"北方转债"基本情况 （一）北方转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开 ...

广发证券股份有限公司 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 1 组。本次关联交易金额未达到提交公司股东大会审议标准。 关于北方国际合作股份有限公司全资子公司签订采购合同暨 增加关联交易额度的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"本保荐机构"）作为北方 国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"或"公司"）配股公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规规定，对本次关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司全资子公司中国北方车辆有限公司（以下简称"北方车辆"）拟与内蒙 古一机集团进出口有限责任公司（以下简称"一机进出口"）签订三项《采购合 同》，从一机进出口采购车辆备件以及钻杆、钻机配件、钻铤等石油勘探开发钻 具，合同金额总计约 4,240 万元。 公司八届十八次董事会、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2023 年 ...

转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于"北方转债"预计满足赎回条件的提示性公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-083 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 7 月 20 日，"北方转债"已触发赎回条款，北方国际合作股份有 限公司（以下简称"公司"）召开了八届二十四次董事会审议通过了关于《不提 前赎回"北方转债"》的议案， 2023 年 7 月 21 日发布了《关于暂不赎回"北方 转债"的公告》（2023-054），公司董事会决定本次不行使"北方转债"的提前赎 回权利，同时决定未来 3 个月内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日）， 如再次触及"北方转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 以 2023 年 10 月 20 日后的首个交易日（即 2023 年 10 月 23 日）重新计算，若 "北方转债"再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照据相关法律法规和 ...

北方国际合作股份有限公司 关于续聘会计师事务所的独立董事意见 独立董事签字： 独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现 就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下： 1．经核查，立信会计师事务所具有证券、期货相关业务 执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，为公司出具的 2022 年的审计报告客观、公正地反映了 公司的财务状况和经营成果，公司续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公 司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、 尤其是中小股东利益，聘用程序符合相关法律法规的规定。 2．同意续聘立信会计事务所为公司 2023 年度的审计机 构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将 该议案提交公司股东大会审议。 独立董事意见 袁 立 谢兴国 姚 颐 二〇二三年十月二十七日 1 ...

北方国际合作股份有限公司 报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司 资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股 东及关联方占用上市公司资金的情况发生。 报告期内，公司无违规对外担保情况。 独立董事签字： 袁 立 谢兴国 姚 颐 二〇二三年十月二十七日 1 关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、 公司对外担保情况发表的 独立董事意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会 ［2005］120 号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事 袁立先生、谢兴国先生、姚颐女士本着对全体股东负责的态 度，对 2023 年第三季度公司与控股股东及其他关联方资金 往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进 行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见： ...

董事、监事、高管对三季报的书面确认意见 北方国际合作股份有限公司董事 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为北方国际 合作股份有限公司的董事，保证公司 2023 年第三季度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 签 名 签 名 董 事 长：纪 巍 董 事：单 钧 董 事：杜晓东 独立董事：袁 立 独立董事：谢兴国 独立董事：姚 颐 董 事：徐 舟 董 事：张 亮 董 事：孙 飞 北方国际合作股份有限公司董事会 北方国际合作股份有限公司监事 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为北方国际 合作股份有限公司的监事，保证公司 2023 年第三季度内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 签 名 监事会召集人： 李正安 监 事： 蔡建芳 监 事： 罗 乐 北方国际合作股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十七日 董事、监事、高管对三季报的书面确认意见 二〇二三年十月二十七日 董事、监事、高管对三季报的书面确认意见 北方国际合作股份有限公司高级管理人员 对公 ...

关于续聘会计师事务所的公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-081 转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于 2023 年 10 月 27 日召开八届三十次董事会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 北方国际合作股份有限公司 立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务 资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能 力，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则， 较好地完成了公司委托的各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、 尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-082 北方国际合作股份有限公司 2023 年第三季度工程业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年第三季度工程业务经营情况公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 项目名称 合同金额 业务模式 项目情况 孟加拉博杜阿 卡利 2X660MW 15.99 亿美元 EPC 详见公司 2019 年 4 月 30 日 披露的《关于公司与中国万 2、2023 年第三季度在执行重大项目情况 2023 年第三季度工程业务经营情况公告 | 燃煤电站项目 | 宝工程有限公司签订孟加拉 | | --- | --- | | 代理合同 | 博杜阿卡利 2X660MW 燃 | | | 煤电站项目代理合同重大合 | | | 同暨日常关联交易的公告》。 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第三季度经营情况如下： 一、公司合同总体情况 | | 数量 ...

八届三十次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 八届三十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十次董 事会会议通知已于2023年10月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本 次会议于2023年10月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实 际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2023年第三季度报告》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中 国证券 ...