股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-29 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》 等相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公 司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、 同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由 10 万元/年 （税前）调整为 13 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东大 会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、 市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符 合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 深圳华控赛格股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 该议案尚需提交 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-27 深圳华控赛格股份有限公司 关于间接控股股东延期履行避免同业竞争 承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 "华控赛格"或"公司"）间接控 股股东山西建设投资集团有限公司（以下简称"山西建投"）于 2020 年 7 月 2 日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，并在《详式权益变动报告书》 及相关定期报告中全文披露。根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相 关方承诺》等相关规定，山西建投 5 年承诺期即将到期，公司于近日收到其出具 的《关于延期履行避免同业竞争的承诺函》，拟将相关承诺履行期限延期 3 年， 现将具体情况公告如下： 一、原承诺背景及内容 2020 年 6 月 30 日，山西建投通过协议方式受让控股股东深圳市华融泰资产 管理有限公司（以下简称"华融泰"）76.90%的股权，从而间接持有上市公司 26.48%的股权，成为公司间接控股股东。根据《上市公司收购管理办法》相关规 定，2020 年 7 月 2 日，山西建投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-30 深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 1.股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第八届董事会第十三次临时会议，审议并通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15: ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-26 深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次临时会议 于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 9 日以 电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于间接控股股东延期履行避免 同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2025-27）。 本次议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联监事董捷回避表决。 三、备查文 ...

二、董事会会议审议情况 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-25 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次临 时会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人， 实际参与表决董事 8 人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 1、审议《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议 案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于间接控股股东延期履行 避免同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2025-27）。 本次议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联董事郎永强、柴宏杰、李青 山、秦军平回避表决。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议全票审议通过， 尚 ...

Core Viewpoint - The company, Huakong Saige, has announced the acquisition of 100% equity in Beijing Qingkong Zhongchuang Engineering Construction Co., Ltd. through the purchase of shares from its subsidiaries for a total price of 9.1833 million yuan [1] Group 1 - The company will acquire 82% of the shares from its wholly-owned subsidiary, Beijing Zhonghuan Century Engineering Design Co., Ltd., and 18% from its controlling subsidiary, Beijing Qingkong Renju Environmental Research Institute Co., Ltd. [1] - Following the acquisition, the company will inject an additional 80 million yuan into Qingkong Zhongchuang, increasing its registered capital to 100 million yuan [1] - The board of directors approved the transaction on June 13, 2025, and it does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1]

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-23 深圳华控赛格股份有限公司 公司第八届董事会选举郎永强先生担任公司董事长职务，具体内容详见同日 在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：2025-24）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2025-24）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次临 时会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，会议由副董事长周杨女士主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 ...

深圳华控赛格股份有限公司 关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关 于补选董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任副总经理的议案》，现将具体 情况公告如下： 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-24 二、聘任公司高级管理人员的情况 经总经理柴宏杰先生提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意 聘任吴彦江先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第八届董事会届满之日止。 一、选举董事长及补选董事会专门委员会成员的情况 1.鉴于卫炳章先生因控股股东人事安排调整原因已经辞去在公司担任的一 切职务（具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体发布的《关 于董事长、董事会秘书及副总经理辞职的公告》，公告编号：2025-22），为保 证董事会的正常运作，公司第八届董事会同意选举郎永强先生（简历附后） ...

一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次临 时会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，会议由副董事长周杨女士主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-23 2、审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2025-24）。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举董事长的议案》 公司第八届董事会选举郎永强先生担任公司董事长职务，具体内容详见同日 在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：2025-24）。 ...

Core Viewpoint - The company, Huakong Saige, announced significant changes in its leadership due to personnel adjustments at its controlling shareholder, Shenzhen Huarongtai Asset Management Co., Ltd. [1][3] Leadership Changes - Wei Bingzhang has resigned from his positions as Chairman, Director, and various committee roles, and will no longer hold any position in the company after his resignation [1][3] - Ding Qin has also resigned as the Board Secretary, and Pan Jinghui has stepped down as Deputy General Manager, with both no longer holding any positions post-resignation [3] - Qin Junping will temporarily assume the role of Board Secretary until a new appointment is made [3] New Appointments - The company has received a notification from its controlling shareholder regarding the personnel changes and will proceed with the election of a new Chairman and the appointment of senior management as per regulatory procedures [3] Company Background - Huakong Saige, established in 1997 and listed on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 000068, focuses on environmental protection and urban environmental governance [4] - The company has a registered capital of 1.007 billion yuan and serves as the capital operation platform for Tsinghua Holdings' energy-saving and environmental protection business [4] Financial Performance - In the first quarter of this year, Huakong Saige reported revenue of 136 million yuan, a year-on-year decrease of 20.98% [4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 17.3682 million yuan, an improvement from a loss of 23.6252 million yuan in the same period last year [4] Market Position - As of June 3, the company's stock price was 3.38 yuan, with a market capitalization of 3.4 billion yuan [5]