股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-20 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司向银行申请 贷款的公告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于为控股子公司迁安华控提供财务资助展期的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为控股子公司提供财务 资助的公告》。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次临时 会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议 《关于控股子公司玉溪华控向交通银行玉溪分行申办贷款的议案》 子公司年收入较低，资产负债率 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-21 深圳华控赛格股份有限公司 关于控股子公司向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 玉溪华控在项目建设过程中，根据项目建设资金需要，已共计提取贷款 47,564 万元，剩余可提固定资产贷款授信额度为 14,436 万元。现因玉溪华控项 目建设期延长，导致玉溪华控未在其原股东会决议有效期内完成项目贷款资金的 全部提取，现决定向交通银行玉溪分行申办提取贷款剩余额度 14,436 万元，用 于项目工程款支付使用。 二、玉溪华控基本情况 公司名称：玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 法定代表人：彭小毛 公司类型：其他有限责任公司 1 统一社会信用代码：91530402MA6K9JBC5E 2024 年 4 月 1 日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司玉溪华控向交通银行玉溪 分行申办贷款的议案》，公司同意控股子公司玉溪市华控环境海绵城市建设有限 公司（以下简称"玉溪华控"）向交通银行玉溪分行申办提取贷款剩余额 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-19 深圳华控赛格股份有限公司 关于提起诉讼的进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2.上市公司所处的当事人地位：原告（反诉被告）； 3.涉案标的：确认被告同方投资有限公司现持有的第三人同方环境股份有限 公司的 20.25%的股份归原告深圳华控赛格股份有限公司所有； 4.对上市公司的影响： （1）根据《民事判决书》的内容，法院一审判决确认同方环境 20.25%的股 份归公司所有，本判决在判决书送达之日起十五日内生效，不排除对方进一步上 诉的可能性； （2）根据公司与上海迈众签订的《协议书》，约定由华控赛格出面直接通 过协商或法律途径取得同方环境相应比例的股份，取得后按照协议约定转让给上 海迈众或者由公司自行处置（具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在指定信 息披露媒体发布的《关于拟签订仲裁相关事项<协议书>的公告》（2022-54））。 公司将密切关注案件进展情况，加强与上海迈众沟通，有序 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-18 深圳华控赛格股份有限公司 关于提起诉讼的进展暨收到《民事裁定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2.上市公司所处的当事人地位：原告（反诉被告）； 3.涉案金额：同方投资有限公司反诉请求，要求公司向其支付剩余 216,172,800 元以及因公司延迟支付产生的资金占用费； 4.对上市公司的影响：根据《民事裁定书》的内容，法院裁定驳回同方投资 有限公司要求公司向其支付剩余 216,172,800 元以及因公司延迟支付产生的资 金占用费的反诉请求。本裁定自裁定书送达之日起十日内生效，不排除对方进一 步上诉的可能性，公司将及时关注案件及反诉的进展情况并履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、案件进展情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"华控赛格"）就取得《协 议书》项下同方环境相应比例股权事宜向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼， 并于 2023 年 6 月 5 日收到《山东省潍坊市中级人民法院受理 ...

Financial Performance - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[6]. - The company has not disclosed specific financial performance metrics in the provided documents[3]. - The company emphasizes the importance of consulting the annual report for detailed financial data and management discussions[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥921,171,706.71, a decrease of 16.91% compared to ¥1,108,589,760.29 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥653,879,652.86, showing a significant increase of 400.68% from a loss of ¥217,657,085.12 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥210,700,256.06, a decline of 107.08% compared to -¥101,936,418.76 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 293.29% to ¥333,260,660.63 in 2023, up from ¥84,735,733.23 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.6495, compared to a loss of ¥0.2162 per share in 2022, marking a 400.69% improvement[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,245,801,526.61, a decrease of 1.54% from ¥4,309,224,007.01 in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased significantly by 1,436.05% to ¥699,412,893.06 in 2023, compared to ¥45,576,408.80 in 2022[21]. - The company reported a non-recurring gain of ¥864,579,908.92 in 2023, compared to a loss of -¥115,720,666.36 in 2022[27]. - The company experienced a significant increase in weighted average return on net assets to 175.55% in 2023, compared to -140.99% in 2022[21]. Business Operations and Strategy - The company has undergone changes in its main business operations, now focusing on environmental industry investments and related technical services[18]. - The company is focusing on the construction of sponge cities and comprehensive urban water system governance, with significant progress in revitalizing land development in Pingshan, leading to substantial economic benefits[32]. - The company is leveraging its first-mover advantage in the environmental protection and renewable energy sectors to expand its performance in core business areas[31]. - The company is actively exploring new profit growth points through diversified business models, including collective procurement trade and park leasing[32]. - The company is committed to enhancing its technical capabilities and has established a business system centered on technology and talent[33]. - The company is focused on developing low-carbon and energy-efficient buildings, aligning with national policies to promote sustainable construction practices[65]. - The company is dedicated to maintaining transparency in its environmental practices and compliance efforts[188]. Governance and Compliance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[4]. - The company has established a clear and independent financial accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder[126]. - The company has implemented a cumulative voting system in its shareholder meetings to enhance the participation of minority shareholders[112]. - The company has maintained a strong independence in its operations and compliance with information disclosure regulations[111]. - The company has emphasized the importance of protecting the legal rights of all shareholders, particularly minority shareholders, during its governance practices[112]. - The company is currently under investigation and is progressing with a private placement of shares[100]. - The company has received an administrative penalty from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose a financial management agreement, resulting in significant omissions in annual reports[198]. - The company has committed to strengthening internal governance and ensuring compliance with relevant laws and regulations following the penalty[198]. Environmental Management - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[169]. - The company has obtained environmental protection administrative permits for its projects, with valid permits until 2028 and 2026 respectively[170]. - The average COD reduction rate for the wastewater treatment plant from January to April 2023 was 94.68%, with a total sludge output of 7,997.13 tons, achieving a 100% stabilization and harmless disposal rate[173]. - The company achieved a carbon emission reduction of 0.133 tons per unit product by optimizing the heating curve in its production process[186]. - The company’s wastewater treatment plant has a monthly monitoring frequency for various pollutants, ensuring compliance with environmental standards[175]. - The company is committed to improving environmental management practices to prevent future violations[187]. Future Outlook and Growth - The company plans to implement a work plan to improve operational performance, streamline inefficient assets, and propose solutions for long-term loss-making enterprises[89]. - The company intends to establish an equity incentive plan linked to operational performance to stabilize the management team and enhance work motivation[91]. - The company recognizes the external market environment's uncertainty and aims to implement an innovation-driven high-quality development strategy[93]. - The company plans to complete land compensation and remaining monetary compensation recovery work in collaboration with local authorities[88]. - The company is focused on expanding its market presence and exploring new financing options to support its growth strategy[128]. - The company is expected to continue its strategic initiatives aimed at market expansion and technological innovation in the upcoming fiscal year[130]. Research and Development - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product features[103]. - Research and development investments increased by 10%, totaling 100 million RMB, focusing on innovative technologies[135]. - The company has completed research on a new type of graphite insulation material, improving product quality and reducing production costs[66]. - The number of R&D personnel increased to 44 in 2023, a 2.33% rise from 43 in 2022[66]. - The proportion of R&D personnel in the company rose to 11.49% in 2023, compared to 7.28% in 2022, marking a 4.21% increase[66]. Shareholder Engagement - The company has been actively engaging with investors regarding its annual performance forecasts and ongoing investigations related to capital increases[98]. - The company has been involved in multiple investor communications throughout early 2023, demonstrating engagement with stakeholders[100]. - The company held its annual general meeting on May 30, 2023, where 44.95% of investors participated in the approval of the 2022 annual report and financial statements[128]. - The company approved a proposal for a non-public offering of shares, with 45.03% of investors in favor during the annual general meeting held on April 8, 2023[128].

深圳华控赛格股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 211003 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第211003号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华控赛格公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华控赛格公司于2023年12月31日按照《企业内 ...

深圳华控赛格股份有限公司 关联交易管理办法 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为、控制公司关联交易风险、保护公司广大投资者特别是中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以 及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 证券部在董事会秘书的领导下开展关联交易管理工作，主要负责关 联人的分析确认、关联交易情况审查整理、重大关联交易决策以及信息披露工作。 第三条 财务管理部根据证券部确定的关联方清单，负责关联交易的会计记 录、核算、报告及统计分析工作，并按季度报送证券部。 第四条 审计风控部是内控建设的评价和监督部门，负责对关联交易的内部 控制工作及相关信息披露工作进行监督和检查。 第二章 关联人与关联交易 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然 ...

深圳华控赛格股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会工作细则》等法律、法规 的有关规定，公司董事会下设发展战略委员会（以下简称"发展战略委员会"）， 制定本工作细则。 第二条 发展战略委员会是公司董事会下设的专门机构，对董事会负责，主 要对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究，向董事会提出合理化建 议，对公司发展项目进行审查，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 发展战略委员会所作决议，应当符合公司章程、董事会工作细则等 法律、法规及本工作细则的规定。发展战略委员会决议内容应符合上述章程及规 定；发展战略委员会决策程序违反有关法律、法规等规范性文件或《公司章程》、 董事会工作细则及本工作细则规定的，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销 该项决议。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公 ...

深圳华控赛格股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的 要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职 责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监 督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会召开了 12 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及 会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法 规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | 第七届监事会 | 2023.3.10 | 《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 | 通过 | | 第十一次临时会议 | | | | | 第七届监事会 | 2023.3.22 | 《关于更换公司年审会计师事务所的议案》 | 通过 | | 第十二次 ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事制度 【已经第八届董事会第二会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 - 1 - 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 ...