本表已于 2025 年 8 月 27 日获董事会批准。 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有) 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有) 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日期末占 用资金余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 山西建设投资集团有限公司下属公司 间接控股股东及子公司 应收账款 28 ...

公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳华控赛格股份有限 | 第一条 为维护深圳华控赛格股份有限 | | 1 | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | | 的合法权益，规范……制订本章程。 | 债权人的合法权益，规范……制定本章程。 | | | 第二条 公司经深圳市人民政府深府办 | 第二条 公司经深圳市人民政府深府办 | | | | 函[1997]43 号《关于中康公司分立并设立 | | 1 | 函[1997]43 号《关于中康公司分立并设立 | 赛格中康股份有限公司的批复》批准……， | | | 赛格中康股份有限公司的批复》批准……， | | | | 取得营业执照。 | 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： | | | | 914403002793464898。 | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 人。 | | | | 法 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-46 深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第八次会议，审议并通过了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5 ...

深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-43 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，加强内部监督和风险控制，公 司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司 治理制度进行调整，由董事会审计委员会承接监事会相应职权，并同步修订了《公 司章程》及附件。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程》 （2025 年 8 月）、《公司章程及部分治理制度修订对照表》等相关文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-42 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，会议由董事长郎永强主持。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2025 年半年度报告全文及摘要》 2、审议《关于修订<公司章程>并制定、修订、废止部分治理制度的议案》 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，加强内部监督和风险控制，公 司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司 治理制度进行调整，由董事会审计委员会承接监事会相应 ...

深圳华控赛格股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 【已经公司 2025 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过】 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书及经董事会聘任的其他高级 管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，在委员范围内由独立 ...

深圳华控赛格股份有限公司 关联交易管理办法 【已经公司 2025 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过】 关联交易管理办法 第四条 审计风控部是内控建设的评价和监督部门，负责对关联交易的内部 控制工作及相关信息披露工作进行监督和检查。 第二章 关联人与关联交易 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由本条第（一）项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第八条列出的公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由 其担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或者其他组 织； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为、控制公司关联交易风险、保护公司广大投资者特别是中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则 ...

深圳华控赛格股份有限公司 董事会议事规则 【已经第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 董事会议事规则 第一章 总则 为更好地规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的召 开、议事、决议等活动，确保董事会在《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的指导下提高工作效率和科学决策能力，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳华控赛格股份有限公司章程》制订本议事规则。 第二章 董事会职权 第一条 董事会行使下列职权： 一、 召集股东会，并向股东会报告工作； 二、 执行股东会的决议； 三、 决定公司的经营计划和投资方案； 四、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 五、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 六、 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 七、 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 八、 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 九、 决定公司内部管理机构的设置； 十、 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬事项 ...

深圳华控赛格股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 【已经公司 2025 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过】 - 1 - 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了强化深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策能力，进一步完善公司治理结构，防范公司经营风险，确保董事会对经 理层的有效监督，做到事前审计、专业审计。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门机构，对董事会负责， 主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 董事会审计委员会以本细则为依据，履行董事会授予的职责权力， 协助董事会完成相关工作，向董事会作出报告及提出建议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名且审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名 ...

深圳华控赛格股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究管理办法 【已经公司 2025 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过】 年报信息披露重大差错责任追究管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高公司规范运作的水平，加大对年度报告信息披露相关责任人 员的问责力度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指责任追究管理办法是指年报信息披露工作中有关人员 不履行、不正确履行职责义务及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理办法。 第三条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、公司各部门、子公司负 责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员(以上统 称"年报信息披露相关人员")。 第四条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关法 律、法 ...