深圳华控赛格股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合《公司章程》、本工作细则 等法律、法规的规定。薪酬与考核委员会决议内容应符合上述章程及规定；薪酬 与考核委员会决策程序违反有关法律、法规等规范性文件或《公司章程》 ...

深圳华控赛格股份有限公司 监事会议事规则 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 监事会议事规则 第一章 总 则 为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事程序， 保证监事会独立有效地工作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板规范运作》"）《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，特制定 本议事规则。 第二章 监事 第一条 监事的任职资格应符合《公司法》《公司章程》和国家有关法律及 法规的规定。 董事、经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （六）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）处以证券 市场 禁入处罚，期限 ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2023 年度工作报告 2023 年年度，我按时出席董事会会议，认真审议每个议案，没有对董事会议案及 其他事项提出异议。会议召开前详细了解公司生产经营情况，重点了解公司财务状况、 经营计划完成情况及内部控制建设情况并与相关人员沟通；会上积极参与讨论并提出 合理建议，对本年度董事会的各项议案均按独立判断投票，为公司董事会作出科学决 策起到了应有的作用。具体情况如下： | 报告期应参加 | 现场/通讯出席 | 委托出席次数 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | | 次数 | 自参加会议 | | | | （二）出席股东大会会议情况 2023 年度，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）独立董事， 我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-17 深圳华控赛格股份有限公司 关于全资子公司华控凯迪提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已判决； 2.上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告； 3.涉案标的：本诉诉请货款及利息共计 13,532,888.82 元，具体判决的金额 和内容详见正文。 4.对上市公司的影响：本次判决处于上诉期内，尚未生效，故公司暂未作会 计处理。判决生效后的实际执行情况，将对公司未来期间的损益产生影响。 二、民事判决书主要内容 （一）诉讼各方当事人 1、原告：深圳市华控凯迪投资发展有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5ECTETXH 法人：刘建伟 地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心 (一期)8 号楼 3005A 一、案件进展情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市华控凯 迪投资发展有限公司（以下简称"华控凯迪"）作为原告，就华控凯迪与中铁三 局集团第六工程有限公司签署的《中铁 ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2023 年度工作报告 2023 年度，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）独立董事， 我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，我依据公司董事会及董事会专门委员会的会议通知，以现场或通讯方 式，亲自出席了应参加的共十三次董事会会议并出席了公司的股东大会。 （一）出席董事会会议情况 2023 年 11 月 23 日第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于董事会换 届选举独立董事的议案》，2023 年 ...

关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 211004 号 目 录 关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 211004 号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 我们接受深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格股份公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华控赛格股份公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024） 第 211010 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳华控赛格股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，是指登记在其证券账户名下的所有公司股份。公司董事、监事和高 级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-09 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 26 日在深圳市福田区太平金融大厦 29 楼大会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，董事张宏杰以通讯表决方式出席。本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由 董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议《2023 年年度报告全文及摘要》 公司全体董事和高级管理人员对 2023 年年度报告做出了保证内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同 意公司 2023 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。 具体内容详见同 ...

审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 211010 号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 深圳华控赛格股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 211010 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 6-7 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 9 | | 合并及公司股东权益变动表 | 10-13 | | 财务报表附注 | 14-120 | 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 1 我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华控赛格公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-10 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 26 日在深圳市福田区太平金融大厦 29 楼大会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，监事智艳青以通讯表决方式出席。本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2023 年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在 ...