审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 211010 号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 深圳华控赛格股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 211010 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 6-7 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 9 | | 合并及公司股东权益变动表 | 10-13 | | 财务报表附注 | 14-120 | 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 1 我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华控赛格公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2023 年度工作报告 作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）的独立董事，我严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规，勤 勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年 11 月 23 日第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于董事会换 届选举独立董事的议案》，2023 年 12 月 11 日经股东大会审议，该议案正式生效，本 人经选举担任公司独立董事。 （一）出席董事会会议情况 自上任起，我按时出席董事会会议，依据公司董事会及董事会专门委员会的会议 通知 ...

深圳华控赛格股份有限公司 信息披露管理办法 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，切实 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或本公司主动披露的信 息；本办法所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"包括： （一） 公司董事、监事和高级管理人员； （二） 公司各部门、下属公司的负责人； （三） 持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人和关联 自然人）； （四） 法律 ...

深圳华控赛格股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表及相关 报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 921,171,706.71 | 1,108,589,760.29 | -16.91% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 653,879,652.86 | -217,469,849.37 | 400.68% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -210,700,256.06 | -101,749,183.01 | -107.08% | | 经营活动产生的现金流量 净额 | 333,260,660.63 | 84, ...

1 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-15 深圳华控赛格股份有限公司 关于补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日在指 定信息披露媒体发布了《关于更换董事、监事的公告》（公告编号：2024-08）。 2024 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选非职工监事的议 案》。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，董事会提名委员会 对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选郎永强先生（简历附后）为公司第 八届董事会非独立董事人选，补选完成后，公司第八届董事会成员中兼任高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；监 事会同意补选董捷女士（简历附后）为第八届监事会非职工代表监事人选，上述 议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事 会、监事会届满之日止。 特此公告。 深圳华控赛格 ...

深圳华控赛格股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-16 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本三分之一的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 根据公司年审会计师事务所中兴财光华的审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司未弥补亏损金额为 1,658,136,363.49 元，实收股本 1,006,671,464.00 元。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一时，应在事实发生之日起两个月内召开股东大会审议该事项。 二、导致亏损的主要原因 1、公司前身赛格三星 2009 年度发生亏损 1,926,370,072.72 元，其中由于 经营环境恶化，赛格三星全面终止 CRT 生产，导致计提固定资产减值准备 1,474,017,423.29 元。截至 ...

公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、 | 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、 | | | | 监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上 | | | 监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上 | | | | | 股份的股东，有权向公司提出提案。 | | | 股份的股东，有权向公司提出提案。 | | | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | | | 股东，可以在股东大会召开十日前提出临时 | 股东，可以在股东大会召开十日前提出临时 | | | | 提案并书面提交董事会。临时提案应当有明 | | | 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 | 确议题和具体决议事项。董事会应当在收到 | | | 提案后两日内发出股东大会补充通知，公告 | | | 1 | | 提案后二日内通知其他股东，并将该临时提 | | | 临时提案的内容。 | | | | 除前款规定的情形外，召集人在发出股 | 案提交股东会审议。 | | | 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 | ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事年度报告工作管理办法 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 第二条 公司独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况， 独立董事应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并适时安排每位独立董事进 行实地考察。 上述事项应由证券部派人书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称" 年审注册会计师")正式进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及 其它相关资料。独立董事对审计工作安排及其它相关事项存在疑问的,财务总监 应及时回复。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。 第六条 独立董事应在年审注册会计师正式进场审计前，与年审注册会计师 沟通审计工作小组的人 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-08 深圳华控赛格股份有限公司 关于更换董事、监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及监事会于近期分 别收到董事白平彦先生、监事智艳青女士提交的书面辞职报告。董事白平彦先生、 监事智艳青女士因控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称"华融泰"） 人事安排调整，申请辞去公司董事、监事职务，辞职后均不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，白平彦先生的辞职将不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报 告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，白平彦先生未直接或间接持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，智艳青女士的辞职将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事 之日起生效，在此之前，智艳青女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行其监事职责，截至本公告日，智 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-07 深圳华控赛格股份有限公司 关于全资子公司华控凯迪提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理； 2.上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告； 3.涉案标的：货款及利息共计 13,532,888.82 元； 4.对上市公司的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润 或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市华控凯 迪投资发展有限公司（以下简称"华控凯迪"）作为原告，就华控凯迪与中铁三 局集团第六工程有限公司签署的《中铁三局集团第六工程有限公司太原滨河东路 南延二期工程施工五标段项目经理部沥青混凝土买卖合同》货款问题，向山西省 晋中市榆次区人民法院提起诉讼。现就诉讼相关情况公告如下： 1、原告：深圳市华控凯迪投资发展有限公司 2、被告一：中铁三局集团第六工程有限公司 统一社会信用代码：91140700112730569G 法人：蔡景 ...