万商天勤（深圳）律师事务所 关 于 深圳华控赛格股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 1 致：深圳华控赛格股份有限公司 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳华控赛格股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年12月2日 召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等法律法规以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《深圳华控赛格股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《议事规则》）的有关规定，就本次临时股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次临时股东大会，查阅 了公司提供的与本次临时股东大会有关的文件。公司承诺其已提供出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述 和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所律师仅依据本法律意见书出具日前已发生或存 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-59 深圳华控赛格股份有限公司 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：审查终结； 2.上市公司所处的当事人地位：申请人； 3.仲裁涉案金额：2024 年 6 月 7 日，同方投资有限公司（以下简称"同方 投资"）于深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"或"公司"）一 审判决胜诉后向北京仲裁委员会（以下简称"北京仲裁委"）再次提起仲裁申请， 要求裁决公司偿还同方投资本金人民币 216,172,800 元及因公司延迟支付产生 的资金占用费以及仲裁费用；2024 年 7 月 23 日，公司就同方投资再次仲裁事项 向北京金融法院申请立案，本次案件为申请人华控赛格请求确认与同方投资所签 订的《委托理财协议》所载仲裁协议条款无效(失效)之诉讼； 4.对上市公司的影响：北京金融法院本次裁定结果为确认华控赛格与同方投 资所签订的《委托理财协议》所载仲裁协议条款无效(失效)。目前，本案已结案， 关于本案件执行情况仍按照山东省高级人民法院（以下简称"山东省高院"）二 审判决结果执行。 一、案件进展情况 2024 年 4 月 1 日，公司收到山东省潍坊市中级人民 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-56 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次临时 会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》 公司控股子公司玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司（以下简称"玉溪华 控"）近期须向交通银行玉溪分行还本 1,513 万元。因公司及玉溪华控资金紧张， 为了保证玉溪海绵城市 PPP 项目正常运转，避免因借款逾期给公司征信带来不良 影响，公司现向股东华融泰借款 1000 万元，专项用于玉溪华控偿还本期银行借 款，借款期限一年，借款利率 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-57 深圳华控赛格股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）决定向控股子公司玉 溪市华控环境海绵城市建设有限公司（以下简称"玉溪华控"）提供财务资助， 资助金额1,500万元，借款利率不超过5%，使用期限为一年，资金将用于偿还银 行借款。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》的规定，"资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控 股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人 及其关联人的可以免于相关程序"。但根据《公司章程》相关规定，"公司为合 并报表范围的子公司提供财务资助的，由董事会审议决定"。本次提供财务资助 事项已经公司第八届董事会第八次临时会议审议并以同意8票，反对1票，弃权0 票表决通过，无需提交股东大会审议。 3、特别风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公 司对其经营 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-51 深圳华控赛格股份有限公司 1、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于延长向特定对象发行股 票股东大会决议和授权有效期的公告》。 本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联监事董捷回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 第八届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次临时 会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-53 深圳华控赛格股份有限公司 关于拟续聘2024年年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 2、深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召 开了公司第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议并通 过了《关于拟续聘2024年年审会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基础信息 1）事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2）组织形式：特殊普通合伙 3）成立日期：1999年1月 4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 1 乐业。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司同行业上市公司审计 客户家数为 3 家。 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-52 深圳华控赛格股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议 和授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召 开第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，具体内容如下： 公司于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司〈向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向 特定对象发行股票相关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次向特定对象发 行股票方案中有关决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对 象发行股票相关事宜的有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月（2023 年 12 月 11 日至 2024 年 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次临时 会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联董事卫炳章、柴宏杰、郎永强、 李青山、秦军平回避表决。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审议通过， 尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于延长向 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-55 深圳华控赛格股份有限公司 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 11 月 14 日召开了第八届董事会第七次临时会议，审议并通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 至 15: ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-49 深圳华控赛格股份有限公司 关于三级子公司清控中创向晋建租赁申请授信 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）三级子公司北京清控中创工 程建设有限公司（以下简称"清控中创"）为减轻资金压力，加快业务周转，拟向 晋建国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称"晋建租赁"）申请综合授信额度 3,000 万元，主要用于项目的施工建设。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 1 二、关联方介绍 公司名称：晋建国际融资租赁（天津）有限公司 成立日期：2016-05-06 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路与中心大道交口空港商 务园西区 23-1,2-201,212-215 室 清控中创拟向晋建租赁申请综合授信额度 3,000 万元，授信期限为 24 个月， 预计融资成本 6%，由控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司出具《资金支持 承诺函》。该笔授 ...