股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-06 深圳华控赛格股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，未发生控股股东及实际控制人 买卖股票的行为。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动情况 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-05 深圳华控赛格股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 24 日、 1 月 25 日、1 月 26 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、股票交易异常波动说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，未发生控股股东及实际控制人 买卖股票的行为。 本公司股票（股票简称：华控赛格；证券代码 ...

【已经公司 2024 年 1 月 25 日召开的第八届董事会第二次临时会议审议通过】 - 1 - 深圳华控赛格股份有限公司 总经理工作细则 深圳华控赛格股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地管理深圳华控赛格股份有限公司（以下简 称"公司"）生产经营工作，提高经营管理层工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章 程指引》及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际制定本细则。 第二条 总经理按照《公司章程》的规定履行职责和义务， 主持公司的日常生产经营管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员，是指公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应具备下列条件： (一) 能够坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律 法规，具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有 较强的经营管理能力。 (二) 具有较强的组织、协调能力。 - 2 - (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有 关法律、法规和政策。 第五条 具有下列情形之一的，不得担 ...

第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次临时 会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议《关于 2023 年度业绩预告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023 年度业绩预告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-03 深圳华控赛格股份有限公司 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十六日 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-01 深圳华控赛格股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 二、股票交易异常波动说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 18 日、 1 月 19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，未发生控股股东及实际控制人 买卖股票的行为。 ...

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次临时 会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12月22日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-78 4、审议 《关于为三级子公司清控中创提供财务资助的议案》 公司同意为三级子公司北京清控中创工程建设有限责任公司提供 200 万元 财务资助，资金将用于补充流动资金，财务资助期限不超 12 个月（子公司使用 财务资助期限为 12 月，自收到财务资助时间起算），年利率不低于公司自金融 机构取得借款的利率水平。 1、审议 《关于为全资子公司中环世纪提供财务资助的议案》 公司同意为全资子公 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-79 〈土地整备利益统筹项目补偿安置协议书〉的议案》（详见公司于 2023 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体发布的《关于拟签订《土地整备利益统筹项目补偿安 置协议书》的公告 》（编号：2023-65）。 按照《土地整备利益统筹项目补偿安置协议书》的约定，公司确保在 2023 年 12 月 30 日前腾空搬迁完毕（区政府指定保留的承租企业除外），并移交给区 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月分别召开 第六届董事会第四十六次临时会议和 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关 于开展融资租赁业务的议案》。公司将持有的深圳市坪山区厂房和设备为租赁物 与关联方晋建国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称"晋建融资"）开展融 资租赁业务，融资金额人民币 7.4 亿元，年利率 7.5%（经协商，2021 年下调至 6.5%），期限 3 年（详见公司于 2020 年 5 月 12 日在指定信息披 ...

2022 年 12 月，本所就深圳华控赛格股份有限公司（以下简 称华控赛格）未按规定审议并披露关联交易的违规事项对华控赛 格及相关当事人给予通报批评的处分（深证上〔2022〕1202 号）、 发出监管函（公司部监管函〔2022〕第 275 号）。2023 年 11 月， 深圳证监局对你出具的警示函（〔2023〕207 号）显示，除上述 已被本所实施纪律处分或采取自律监管措施的对象外，你作为华 控赛格时任董事，未能持续跟进并向董事会报告相关重大事项， 未按规定履行勤勉尽责义务，对上述关联交易违规行为也负有责 任。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳华控赛格股份有限公司 相关当事人的监管函 公司部监管函〔2023〕第 182 号 潘文堂： 同时，提醒华控赛格及全体董事、监事、高级管理人员严格 遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规 则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披 露义务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 12 月 12 日 2 你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》 第 1.4 条、第 3.1.5 条、 ...

深圳华控赛格股份有限公司 公司章程 【已经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第二次临时股东大会审议通过】 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 监事会 | | 37 | | 第七章 | 党组织 | | 39 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第九章 | 投资者关系管理 | | 41 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 42 | | 第十一章 | 通知和公告 | | 47 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | | 47 | | 第十三章 | 修改章程 | | 50 | | 第十四章 | 附则 | | 51 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》 ...

深圳华控赛格股份有限公司 股东大会议事规则 【已经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第二次临时股东大会审议通过】 - 1 - 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及相关法律、法规和《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 (二) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的 50％以上，且绝对金额超过五千万元的； (三) 交易产 ...