深圳华控赛格股份有限公司 股东大会议事规则 【已经第七届董事会第二十三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 - 1 - 第一章 总则 第一条 为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及相关法律、法规和《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会的职权由《公司章程》第四十条规定。 股东大会议事规则 (四) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司 最近一个会计年度经审 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-66 深圳华控赛格股份有限公司 关于拟续聘年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开了 公司第七届董事会第二十三次临时会议，审议并通过了《关于拟续聘年审会计师 事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基础信息 1）事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2）组织形式：特殊普通合伙 3）成立日期：1999年1月 4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 5）首席合伙人：姚庚春 6）人员信息：截止 2022 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）共有合伙人 156 人，共有注册会计师 812 人，其中 325 人签署过证券服 务业务审计报告。 7）业务信息：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计 的收入总额为 100,960.44 万元，其中审计 ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事制度 【已经第七届董事会第二十三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 - 1 - 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

深圳华控赛格股份有限公司 公司章程 【已经第七届董事会第二十三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 监事会 | | 37 | | 第七章 | 党组织 | | 39 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第九章 | 投资者关系管理 | | 41 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 42 | | 第十一章 | 通知和公告 | | 47 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | | 47 | | 第十三章 | 修改章程 | | 50 | | 第十四章 | 附则 | | 51 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-61 深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 临时会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，会议由董事长孙波主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订公司治理制度的议案》 为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件，拟对相关制度进行修订，具体修订制度如下： 1.1 修订《公司章程》 具体内容详见同日在指定信息披露 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-67 深圳华控赛格股份有限公司 关于2024年度日常经营性关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据经营的实际需要， 预计 2024 年度将与关联方山西省国有资本运营有限公司（以下简称"省国资运营公 司"）及其下属企业、山西建设投资集团有限公司（以下简称"山西建投"）及其下 属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称"华融泰"）及其下属子公司 发生经常性关联交易，交易金额不超过 124,900 万元，主要系向关联方及其下属子公 司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。 2023 年 11 月 23 日，公司第七届董事会第二十三次临时会议对《关于 2024 年度 日常经营性关联交易预计事项的议案》进行了审议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票，回避 4 票审议通过了该议案，公司关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰 回避 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-71 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳华控赛格股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市华控赛格股份有限公司董事会 现就提名 陈运红 为 深圳华 控赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-72 深圳华控赛格股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市华控赛格股份有限公司董事会 现就提名 曹俐 为 深圳华控 赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-69 深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开了第七届董事会第二十三次临时会议，审议并通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间 2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-65 深圳华控赛格股份有限公司 关于拟签订《土地整备利益统筹项目 补偿安置协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟签订协议的生效条件：经协议三方签字盖章并经公司股东大会审议批 准后生效。 2、签订协议对公司的影响：公司将根据协议履约进度，按照企业会计准则 的有关规定进行账务处理，其中：货币补偿部分拟按收入准则处理，待满足收入 确认条件后，货币补偿扣除对应资产账面价值和相关费用的差额计入损益；留用 地补偿拟根据非货币性资产交换准则，待明确留用地块后再行会计处理。最终以 经审计的财务报告为准。 公司将根据协议履约进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、协议签署背景 2022 年 3 月，深圳市规划与自然资源局发布《深圳市土地整备利益统筹办 法（征求意见稿）》。深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"或"公 司"）坪山厂区的土地满足纳入"土地整备利益统筹"试点各项条件。2022 年 8 月，公司向深圳市坪山区城市更新和土地整备局 ...