北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUT E- 3-1 F A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中信海洋直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024) -04-246 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信海洋直升机股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中信海洋直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024年4月15日（星期一）14:30开始。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-023 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会。 5.主持人 公司董事长杨威先生。 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。 3.召开方式 现场投票与网络投票相结合。 4.召集人 （二）会议出席情况 1.股 ...

中信海洋直升机股份有限公司 独立董事制度 （经公司2023年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善中信海洋直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中信海洋直升机 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-021 中信海洋直升机股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.股票异动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。 三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深 一、股票交易异常波动情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-022 中信海洋直升机股份有限公司 关于获得 2024 年民航发展专项资金补贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《民航中南局关于深圳市2024 年民航发展基金转移支付资金预算提前下达的通知》相关规定，中信海洋直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）申请2024年民航发展专项资金补贴（2022年7 月—2023年6月）补贴。近日，公司收到2024年民航发展专项资金补贴共 28,980,000元，其中包括通用航空发展专项补贴28,900,000元，支线航空补贴 80,000元。 上述补贴按照《企业会计准则第16号--政府补助》等规定将计入公司2024年 度损益，此次获得的补贴对公司的具体影响以2024年度会计师事务所最终审计结 果为准。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,969,711,527.10, representing a 9.54% increase compared to CNY 1,798,114,401.70 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 239,123,149.46, a 23.11% increase from CNY 194,230,177.21 in 2022[6]. - The basic earnings per share for 2023 increased by 24.00% to CNY 0.31 from CNY 0.25 in 2022[6]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a growth of 20% year-over-year[103]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 15% to 1.725 billion RMB, driven by new product launches and market expansion[103]. Cash Flow and Investments - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 583,176,759.44, a slight decrease of 1.97% from CNY 594,906,312.49 in 2022[6]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 42.45% to ¥-214,072,783.10, reflecting a reduction in cash flow from investment activities[42]. - Investment cash inflow surged by 1,712.38% to ¥60,246,342.44, primarily due to cash received from the disposal of 5 helicopters and 3 KA32 engines[58]. - The company reported a significant reduction in investment, with total investments of ¥272,662,566.40, a decrease of 50.82% compared to the previous year[65]. Operational Efficiency - The company maintained a weighted average return on equity of 4.77% in 2023, up from 4.03% in 2022[6]. - Operating costs increased by 8.30% to ¥1,552,949,272.33, driven by rising labor costs, fuel consumption, and depreciation expenses[41]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, reflecting better cost management[108]. - The company aims to improve operational efficiency by 5% through the implementation of new management practices and technologies[103]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 48.35% to ¥7,914,948.31, indicating a reduction in investment in new technologies[41]. - The company is currently developing a 5G-based digital cloud platform aimed at optimizing operations and enhancing service capabilities[54]. - The company is investing 200 million RMB in research and development for innovative aviation technologies over the next three years[103]. Market Expansion and Strategy - The company is actively involved in the development of the general aviation industry, aligning with national strategies to promote low-altitude economy[34]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[103]. - The company is focusing on expanding its business in low-altitude economy and other key market segments to drive growth[83]. - A strategic acquisition of a local aviation service provider is in progress, aimed at enhancing service capabilities and customer reach[103]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors with 15 members, of which 5 are independent directors, ensuring diverse and fair decision-making[91]. - The company has maintained compliance with corporate governance standards, effectively protecting the rights of shareholders[116]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure system to enhance transparency and prevent insider trading risks[92]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively participated in social responsibility initiatives, including emergency rescue operations, contributing to the rescue of 49 individuals and air-dropping 7,500 kg of supplies[136]. - The company donated a total of 50,000 RMB to support educational initiatives, achieving a 100% execution rate of the donation[137]. - The company is focused on enhancing its public welfare brand and actively participating in national strategic initiatives[138]. Shareholder Engagement - The company is actively engaging with shareholders to ensure transparency and alignment on strategic goals[95]. - The first extraordinary general meeting in 2023 had an investor participation rate of 31.04%[95]. - The annual general meeting for 2022 had an investor participation rate of 34.91%[95]. Risk Management - The company is addressing market risks by diversifying its business structure and focusing on core operations, particularly in offshore oil services[84]. - The company is enhancing its risk management by establishing hazard and risk lists to ensure stable operations amid complex safety risks[87]. - The company is managing financial risks related to currency fluctuations and accounts receivable, ensuring effective tracking of client financial conditions[87].

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the company, with a current price target of 13.40 yuan [32]. Core Insights - The company achieved a 23% year-on-year increase in net profit, reaching 239 million yuan in 2023, with a non-recurring net profit of 211 million yuan, up 9.3% [32][33]. - Revenue for 2023 was 1.97 billion yuan, reflecting a 9.5% year-on-year growth, with Q4 revenue at 561 million yuan, up 13.7% [32][33]. - The gross margin for 2023 was 21.2%, an increase of 0.9 percentage points year-on-year, while the net margin improved by 2.6 percentage points to 12.1% [32][33]. - The company has a fleet of 87 advanced helicopters and 11 drones as of the end of 2023 [32]. Financial Performance Summary - **Revenue**: 1.97 billion yuan in 2023, with a growth rate of 9.5% [33]. - **Net Profit**: 239 million yuan, a year-on-year increase of 23.1% [33]. - **Gross Margin**: 21.2%, up from the previous year [32]. - **Net Margin**: 12.1%, an increase from the previous year [32]. - **Operating Expenses**: The company's three expense ratios were 8.9%, a decrease of 0.6 percentage points year-on-year [32]. Industry Context - The company is positioned as a core player in the low-altitude economy, which is expected to grow rapidly due to favorable government policies and market conditions [32]. - The report highlights the potential of the C-end business, with the company launching several low-altitude tourism routes [32]. - The low-altitude economy is seen as a strategic emerging industry, with significant government support and a growing market for aviation consumption [32].

2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-115 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 中信海洋直升机股份有限公司 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovanomen Be ShineWing 86 /010) 6554 7190 Donachena District. Beijin certified public accountants 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 宙计报告 XYZH/2024SZAA4B ...

公司 2023 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 （孙奕捷） 2023 年度，本人孙奕捷作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司独立董事制度》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席了报告期内公司董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议提交董 事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极 参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实 际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出 席董事 ...

2023年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内 ...