北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUit Ears Fr UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:中信海洋直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-954 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信海洋直升机股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中信海洋直升机股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》"〉的有 关规定,指派本所律师对公司2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-041 中信海洋直升机股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2025年12月25日（星期四）14:30开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。 3.召开方式 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 1 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 现场投票与网络投票相结合。 4.召集人 公司董事会。 ...

Core Viewpoint - The aviation and airport sector experienced a slight increase of 0.17% on December 25, with significant contributions from airlines like Juneyao Airlines, while the overall market indices also showed positive movements [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3959.62, up by 0.47%, and the Shenzhen Component Index closed at 13531.41, up by 0.33% [1]. - Juneyao Airlines led the aviation sector with a closing price of 14.08, reflecting a rise of 1.51% [1]. - Other notable performers included CITIC Offshore Helicopter and Spring Airlines, both showing increases of 1.51% and 1.46% respectively [1]. Group 2: Stock Performance and Trading Volume - The trading volume for Juneyao Airlines was 201,600 shares, with a transaction value of 285 million yuan [1]. - China Southern Airlines and China Eastern Airlines remained stable, with no change in their stock prices, while Shanghai Airport and Air China saw minor increases of 0.39% and 0.46% respectively [1]. - The overall trading volume in the aviation sector indicated a mixed performance, with some stocks experiencing declines [2]. Group 3: Capital Flow Analysis - The aviation sector saw a net outflow of 336 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 388 million yuan [2]. - The capital flow data indicated that Shanghai Airport had a net inflow of 27.85 million yuan from institutional investors, despite a net outflow from retail and speculative investors [3]. - Conversely, Air China experienced significant net outflows from institutional investors amounting to 60.80 million yuan, while retail investors showed a net inflow of 65.73 million yuan [3].

Core Insights - The aviation and airport sector saw a rise of 1.14% on December 10, with HNA Holding leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3900.5, down 0.23%, while the Shenzhen Component Index closed at 13316.42, up 0.29% [1] Stock Performance - HNA Holding (600221) closed at 1.80, up 4.05% with a trading volume of 8.32 million shares [1] - Shanghai Airport (600009) closed at 32.39, up 1.73% with a trading volume of 147,300 shares [1] - Southern Airlines (600029) closed at 6.98, up 1.16% with a trading volume of 258,000 shares [1] - Shenzhen Airport (000089) closed at 6.98, up 1.01% with a trading volume of 88,900 shares [1] - China National Aviation (601111) closed at 8.24, up 0.73% with a trading volume of 306,800 shares [1] - Baiyun Airport (600004) closed at 9.71, up 0.62% with a trading volume of 108,200 shares [1] - Huaxia Airlines (002928) closed at 10.02, up 0.60% with a trading volume of 120,500 shares [1] - Juneyao Airlines (603885) closed at 13.48, up 0.60% with a trading volume of 123,400 shares [1] - China Eastern Airlines (600115) closed at 5.08, up 0.59% with a trading volume of 473,000 shares [1] - CITIC Offshore Helicopter (000099) closed at 20.18, up 0.30% with a trading volume of 56,600 shares [1] Capital Flow - The aviation and airport sector experienced a net outflow of 3.6965 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 8.92532 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment among different investor types within the sector [2] Individual Stock Capital Flow - HNA Holding saw a net inflow of 14.2 million yuan from institutional investors, but a significant outflow of 85.3144 million yuan from retail investors [3] - China Eastern Airlines had a net inflow of 23.1458 million yuan from institutional investors, with retail investors also experiencing a net outflow [3] - China National Aviation had a net inflow of 9.8210 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 660.88 million yuan [3] - Baiyun Airport had a net inflow of 3.9543 million yuan from institutional investors, but retail investors faced a net outflow [3] - Huaxia Airlines had a net inflow of 3.0489 million yuan from institutional investors, with retail investors showing a slight net inflow [3]

Group 1 - The company, CITIC Heli, announced that its 8th Board of Directors meeting will be held on December 5, 2025, via telecommunication voting [1] - For the first half of 2025, CITIC Heli's revenue composition is as follows: 99.49% from air transportation and 0.51% from aircraft maintenance [1] - As of the report date, CITIC Heli has a market capitalization of 15.8 billion yuan [1]

（草案，经第八届董事会第十八次会议通过， 待 2025 年第三次临时股东大会审议） 公司章程 中信海洋直升机股份有限公司 章程 1 2025 年 12 月 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层 组织工作条例（试行）》（以下简称《基层组织工作条例》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]860 号文件批准，以发起方式设立；在深圳市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440000710924128L。 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会提议续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）为公司2025年度 财务及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-040 中信海洋直升机股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审 计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性， 不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证 监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑 和声誉，满足公司审计工作要求。公司自2021年度起聘请信永中和为公司年度财务 和内部控制审计机构。在过去一年的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责， 能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和 专业能力。 二、拟续聘财 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-039 中信海洋直升机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，并 结合公司实际情况及经营管理需要，公司监事会职权由董事会审计委员会行使， 同时拟对《公司章程》部分条款内容作出修订，并办理相关商事登记、备案等手 续。该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次共有 182 处修改，详见修订对比表，除修订对比表中所列示的事项外， 章程其他内容未作调整。 | 序号 | 修改前的条款内容 | 修改后的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | 为维护公司、股东、职工和债权人 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-038 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日 7、出席对象： 1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-037 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，并 1 结合公司实际情况及经营管理需要，公司监事会职权由董事会审计委员会行使， 同时拟对《公司章程》部分条款内容作出修订，并办理相关商事登记、备案等手 续。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2025 年 11 月 28 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会 ...