公司 2024 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年独立董事述职情况报告 （徐经长） 本人徐经长作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事制度》的有关规定，2024 年度积极、主动地出席董事会及专门委 员会会议，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，深入了解公司运作情况， 积极发挥独立董事作用，并运用自身专业知识对相关事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，切实维护全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履 职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人基本情况如下：徐经长，1965 年 11 月出生，博士研究生学历，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任中国人民大学商学院 MPAcc 中心主任，EMBA 中心 主任，会计系副主任、主任。现任中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任 委员，中 ...

公司 2024 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年独立董事述职情况报告 （张金林） 2024 年度，本人张金林作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司独立董事制度》等法律法规及制度规定，本着恪尽职守、认真负责的 态度履行了独立董事的职责和义务，同时积极出席报告期内公司董事会及董事会 专门委员会等相关会议，认真审议提交至董事会的各项议案，并对相关事项发表 意见，充分发挥了独立董事的作用，保障了公司的规范运行，切实维护了公司和 股东利益。本人 2024 年度履行独立董事职责情况现向各位股东汇报： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人基本情况如下：张金林，1964 年 9 月出生，研究生学历，经济学博士学 位，教授、博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任中南财经政法大学 科研部部长、MBA 学院院长，现任湖北金融研究中心主任。国务院政府特殊津贴 专家。2020 年 4 月起担任公司独立董事。 二、 ...

（孙建红） 公司 2024 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年独立董事述职情况报告 本人孙建红作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董 事制度》等规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰 当地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度董事会会议，认真审议了 各项议案，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中 小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出 席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股 东大 ...

2024年度监事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 2024年度，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关 规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督 检查工作，促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。 一、公司监事会组织架构情况 2024年度，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。 二、公司经营情况 2024年，公司始终秉持高度的政治责任感和强烈的使命担当，积极履行职 责。公司贯彻落实集团"一个深入、三个推动、五个突破"深化改革总体思 路，准确把握通航产业发展新形势、新任务。全面筑牢安全管理防线，持续优 化战略业务布局，深入推动改革创新发展，着力提升综合保障能力，积极履行 社会责任担当，稳步推动各项业务有序开展，经营业绩持续向好。 全年公司实现营业收入21.63亿元，同比增幅9.83%；实现归属于上市公司股 东的净利润3.03亿元，同比增幅26.81%。报告期末公司总资产 ...

中信海洋直升机股份有限公司 关于2024年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）2023 年度业务 收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的议案 一、关联交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）及并表子公司拟与中信财务 有限公司（以下简称"财务公司"）发生存、贷款等金融业务，续签《金融服务 协议》，协议内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。根据 该协议，财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授信、结算等金 融服务。 注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层 法定代表人：张云亭 1 金融许可证机构编码：L0163H211000001 统一社会信用代码：91110000717834635Q 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 2.公司与财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司（ ...

中信海洋直升机股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 中信海洋直升机股份有限公司 2025 年 3 月 18 日 10-1 经核查独立董事张金林、徐经长、李艳华、孙奕捷、孙建红的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张金林、徐经长、李艳华、孙奕捷、孙建红的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限公司等 16 名 特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集 资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。2021 年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户， 并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月23日出具大信验字[2021] 第 1-00118 号《验资报告》验证。 西南证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"联合保荐机构"）作为中信海洋 直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简称"本 次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 ...

中信海洋直升机股份有限公司关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中信海洋直升股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对 象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额 为 1,103,048,160.50 元 ， 扣 除 发 行 费 用 21,801,523.94 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,081,246,636.56元。2021年8月20日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户， 业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月23日出具大信验字[2021] 第 1-0 ...

金融服务协议 甲方：中信海洋直升机股份有限公司 住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大 厦塔楼 2 座 901 法定代表人：杨威 乙方：中信财务有限公司 住所：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层 法定代表人：张云亭 鉴于甲方、乙方均为中国中信集团有限公司（以下简称"集团"）实际控制 的企业，乙方是经国家金融监督管理总局核准、为企业集团成员单位提供金融服 务的非银行金融机构，根据《企业集团财务公司管理办法》规定，乙方可为甲方 提供金融服务、财务管理等服务。现甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供 金融服务事宜，达成如下协议： 第一条 合作原则 1.1 甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融 服务。为免歧义，本协议同样适用于乙方与甲方并表范围内子公司（以下简称"子 公司"）之间金融服务合作事项。 1.2 甲、乙双方应遵循平等自愿、风险可控、互利互惠、诚实守信、共同发 展的原则进行合作并履行本协议，实现双方利益最大化。 1.3 甲、乙双方之间的合作为非独家合作，甲方有权在了解市场价格和衡量 各方面条件的前提下，结合自身利益并基于股东 ...