证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-009 中信海洋直升机股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中信海洋直升机股份有限公司董事会 1.召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）15:00-17:00 2.出席人员：副董事长、总经理闫增军先生，董事、财务总监关颐先生， 独立董事张金林先生，董事会秘书欧阳铭志先生（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 3.参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过价值 在线（www.ir-online.cn）参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 15:00 前访问 https://eseb.cn/1mDBaTqGqty 或扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 ...

2024年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内 ...

2024年度董事会工作报告 各位股东： 关于 2024 年度董事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 | 董事会 召开 | 召开 | | 会议 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 日期 | 方式 | | 议案 | 结果 | | 第八届董事 | （一）关于拟续聘 交易的议案 通讯 表决 交易的议案 | | 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 （二）关于聘任公司副总经理的议案 （三）关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联 （四）关于与中企网络通信技术有限公司签订服务合同暨关联 | 通过 通过 | | | | | | 通过 | | 会第四次会 2024-2-5 | | | | 通过 | | 议 | | | | | | | | | （五）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | 通过 | | | 资金的议案 | | | | | | | | （六）关于注销子公司海直发展暨关联交易的议案 | 通过 | | | （七）关于召开 | | 2024 年第一次临时股东大会的议案 | 通过 | | 第八届董事 会第五次会 2024-3-15 | ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-008 中信海洋直升机股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，2025 年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过 10290 万 元。具体事项如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.公司及下属子公司向华融金融租赁股份有限公司购买直升机租赁服务， 2025 年预计金额为 7500 万元。 2.公司及下属子公司向中信金融租赁有限公司购买直升机租赁服务，2025 年预计金额为 2790 万元。 本次交易经公司董事会审批后，需提交 2024 年第一次临时股东大会审议， 与该关联交易的关联董事将回避表决。 注："上年发生关联交易金额"为初步统计数据，未经审计。 1 关联交易类 别 关联人 关联交易内 容 关联交易定 价原则 2025 年预计 金额 2025 年初至 披露日已发 生金额 上年发生关 联交易金额 向关联人采 购服务 华融金融租 赁股份有 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 我们查阅了中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。本次与财务公司拟续签的《金融服务协 议》遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则，不存在损害公司及 其他股东，特别是中小股东的利益；风险评估报告尊重客观事实，具有公正性； 公司已制定的风险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务 公司存贷款的资金风险，维护资金安全；公司与财务公司金融业务预计金额是结 合公司实际资金情况做出的，预计范围合理。同意上述相关议案提交公司第八届 董事会第十一次会议审议。 （同意5票，反对0票，弃权0票） （二）审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 我们查阅了中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。公司对于2025年1月1日至2026年4月30 日期间与财务公司金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围 合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情况。同意相关议 案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。 （同 ...

建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性，同时按照规定对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关 的风险管理体系有效性作出认定是中信财务公司管理层的责任。风险管理具有固 有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序 遵循的程度，因此，于 2024 年 12 月 31 日有效的风险管理体系，并不保证在未 来也必然有效，根据风险管理体系评价结果推测未来风险管理体系有效性具有一 定的风险。中信海直将对中信财务公司风险持续进行评估，以保证在中信财务公 司的资金安全。 中信海洋直升机股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"中 信海直"）通过审阅中信财务有限公司（以下简称"中信财务公司"）《金融许可 证》《营业执照》等资质证照，以及其管理层截至 2024 年 12 月 31 日风险持续 评估说明等资料，对中信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。中 信海直认为：中信财务公司具有合法有 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度 中信财务有限公司风险管理评估报告 关于中信财务有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 风险管理评估报告 | 1-2 | | 中信财务有限公司风险持续评估说明 | 1-7 | 风险管理评估报告 XYZH/2025SZAA4B0079 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司： 我们接受中信海洋直升机股份有限公司的委托，审核了后附的中信财务有限 公司(以下简称"中信财务公司")管理层截至 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、 业务和风险状况相关的风险评估说明。中信财务公司管理层的责任是建立健全并 合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程序的真实性和完 整性，同时按照国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》相 关规定对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理体系有效性做出认 定。我们的责任是对中信财务公司管理层所做的与其经营资质、业务和风险状况 相关的风险评估情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-011 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署为期 3 年的《金融服务协议》，根据该协议财务公 司在经营范围内为公司及并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。此 事项已经公司第七届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会审议通过，详见 分别于 2022 年 3 月 28 日和 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八次会议 决议公告》《公司 2021 年度股东大会决议公告》。 公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》，公司第八届董事会第 十一次会议已审议通过，本次交易尚须获得 2024 年度股东大会的批准，详见同 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司第八届董事会第 十一次会议决 ...

中信证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联合保荐机构"）作为中信海 洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简 称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募集 资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限公司 等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募 集资金净额为 1,081,246,636 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-012 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的公告 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第十一次会议决定召开 本次股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 （四）会议召开的时间 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3.公司聘请的律师。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...