证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-001 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于2026年2月26日（星期 四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2026年2月11日发送各位董事。会议应出席的董事 15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、董事会会议审议情况 （一）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 截至2025年12月31日，公司已完成航材购置及飞机维修项目，支付航材购置及飞机维修款40,261.85万 元。全球供应链紧张，导致航材的订购周期普遍延长，公司采用其他可优先响应、更快发货的方式以保 障机队出勤率。因此，公司对航材购置及飞机维修的支付减缓。截至2025年12月31日航材购置及飞机维 修项目仍有募集资金节余。 为提高募 ...

证券日报网讯 2月27日，中信海直发布公告称，公司第八届董事会非独立董事唐明通、方健宁、杨杰、 姚旭因工作变动不再担任董事职务；董事会提名李刚、胡树生、刘晨光、邓明川为第八届董事会非独立 董事候选人，任期自预计2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第八届董事会届满。 （编辑 丛可心） ...

中信海直一纸投资授权议案引发董事会罕见分歧。 2月27日，中信海直发布公告，公司第八届董事会第二十次会议于2月26日（星期四）以通讯表决方式召开。 会议审议通过募投项目结项、董事提名、投资授权及召开临时股东会四项议案，其中投资事项授权议案遭董事姚旭反对。 该议案显示，为进一步完善公司治理结构，优化决策流程，提高运营效率。根据相关规定，结合公司经营管理实际需要，现提请董事会在权限范围内将部 分投资事项的审批决策权限授权由董事长、总经理及财务总监（财务负责人）共同行使。 据悉，公司拟将部分投资审批权授权董事长、总经理及财务总监共同行使，有效期二年，实行一致同意决策原则。授权范围包括单项目低于4800万元的权 益性投资，以及单次不超1.8亿元、年度累计不超3.8亿元的航空器购置/租赁、低空基础设施建设等自建性投资。 董事姚旭对该议案投出反对票，其认为，"一定程度弱化了董事会的权力，影响公司治理的有效性。" 姚旭曾任中国海洋石油总公司资产管理部资产管理处处长、财务资产部股权资本处处长，中国海洋石油集团有限公司财务资产部股权资本处处长。现任中 海石油投资控股有限公司董事、副总经理，中海油国际融资租赁有限公司董事、副总裁 ...

智通财经APP讯，中信股份(00267)发布公告，中信海洋直升机股份有限公司于2026年2月26日(星期四) 召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名第八届董事会4名非独立董事候选人的议 案》。具体情况如下：第八届董事会非独立董事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因工作 变动不再担任公司董事职务。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名李刚先生、胡树 生先生、刘晨光先生、邓明川先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。 ...

智通财经APP讯，中信股份(00267)发布公告，中信海洋直升机股份有限公司于2026年2月26日(星期四) 召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名第八届董事会4名非独立董事候选人的议 案》。具体情况如下：第八届董事会非独立董事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因工作 变动不再担任公司董事职务。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名李刚先生、胡树 生先生、刘晨光先生、邓明川先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。 ...

中信证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联合保荐机构"）作为中信 海洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就 公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况及 核查意见如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限 公司等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格 为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。2021 ...

西南证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"联合保荐机构"）作为中信 海洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，就公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查， 核查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股 有限公司等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发 行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。2021 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-002 中信海洋直升机股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（下称"公司"）根据非公开发行股票实际募 资及项目投入等情况，拟对"航材购置及飞机维修项目"进行结项并将节余募集 资金永久补充流动资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限 公司等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价 格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。2021 年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户，业经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-003 中信海洋直升机股份有限公司 关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日（星 期四）召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名第八届董事会 4 名非独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 一、董事离任情况 第八届董事会非独立董事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因 工作变动不再担任公司董事职务。 截至本公告披露日，唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生未持有 公司股票。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述董事的离任不会导致公 司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公 司正常经营活动。 唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生在任职期间，勤勉尽责、兢 兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的 规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-004 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...