四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021 号）（以 下简称"原公告"）。经事后核查发现，原公告的附件 1《参加网 络投票的具体操作流程》中部分内容有误，现对相关内容进行更正 如下（更正后的内容以加粗表示）： 更正前： "三、通过深交所互联网系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日（现场会议 当天）上午9:15，结束时间为2023年5月17日（现场会议当日）下午 3:00。" 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-028号 更正后： "三、通过深交所互联网系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场会议 当天）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场会议当日）下午 3:00。" 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

中信证券股份有限公司关于 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买四川省能源投资集团有限责任公司持有的四川能投节能环保投资 有限公司 51%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对上市公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四 川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》 （证监许可[2021]3334 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 18 名特定 投资者发行 26,931,295 股股份，发行价格为 22.93 元/股，募集资金总额为 617 ...

中信证券股份有限公司关于 四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况 及业绩承诺期届满资产减值测试情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称"四川能投"）持有 的四川能投节能环保投资有限公司（以下简称"川能环保"）51%股权并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对川能环保 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩承 诺期届满资产减值测试情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易方案概述 川能动力以发行股份为对价购买其控股股东四川能投持有的川能环保 51% 股权，交易作价确认为 61,753.46 万元。 本次交易方案及相关议案已经上市公司第七届董事会第二十七次会议、第七 届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十六次会议、第七届董事会第四十 ...

每股收益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2023〕2046 号），同意公司向东方电气股份有限公司发行 87,167,187 股股份、向成都明永投资有限公司发行 65,474,962 股股份购买资产。 相关标的资产已于 2024 年 4 月 3 日完成资产交割，中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新 增股份登记申请材料，并于 2024 年 4 月 11 日出具了《股份登记申请 受理确认书》，新增股份拟于 2024 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上 市。本次新增股份上市后，公司总股本将由 1,475,926,818 股增加至 1,628,568,967 股（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日公告的《四 川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2 ...

四川省新能源动力股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）和《四川省新能源动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 1 与决策、监督制 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------| | | | | | | 证券代码： | 000155 | 证券简称：川能动力 | 公告编号： 2024-023 号 | | | | 四川省新能源动力股份有限公司 | | | | | 2024 年第一季度报告 | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于控股子公司四川省能投风电开发有限公司 投资设立子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"或"公 司"）所属子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称"川能风 电公司"）拟与相关方共同投资设立四川省能投通江新能源开发有限 公司（暂定名，以下简称"通江新能源"或"项目公司"），注册资 本金 25,000 万元。 2.项目公司取得项目核准后，还需办理环评、林地、水保、土地 等相关行政许可手续，最终开工建设时间存在一定不确定性。请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 一、投资概述 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-026号 为落实公司新能源发展战略、加快主业发展，根据《四川省发展 和改革委员会关于巴中市通江县兴隆等风电项目法人确认及实施方 案有关意见的函》（川发改能源函〔2024〕221 号），公司所属子公 司川能风电公司拟投资组建通江新能源，注册资本 25,000 万元。其 中，川能风电公司持股 51％，认缴 ...

四川省新能源动力股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称"公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《上市公司 信息披露管理办法》及《四川省新能源动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指基于公司短期流动性管 理，在有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司等金融机构 进行低风险投资理财的行为，包括银行理财产品、证券公司收 益凭证等保本型产品。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、 谨慎投资、保值增值"的原则，不得影响公司正常经营和主营 业务的发展。 1 第四 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-024号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2024年第一季度报告》，公告编号：2024-023号。本议案已 经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （四）审 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平， 保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件， 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等业务规则和《四 川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的 全资、控股子公司（以下简称"控股子公司"）。公司控股 子公司发生的关联交易视同公司行为，其关联交易应遵循本 制度相关规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 1 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织）， 为公司的关联法人（或者其他组织）： ...