证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-025号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2024年第一季度报告》，公告编号：2024-023号。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于四川省能投风电开发有限公司组建四 川省能投通江新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司关于控股子公司四川省能投风电开发有限公司投资设立子公 司暨关联交易的公告》，公告编号：2024-026号。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合 ...

业绩承诺期满减值测试专项审核报告 目 录 | 一、减值测试的专项审核报告………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、减值测试报告……………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 7—10 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… | 第 | 9—10 | 页 | 关于四川能投节能环保投资有限公司 业绩承诺期满减值测试的专项审核报告 四川能投节能环保投资有限公司 川能动力公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》等有关规定，及与四川省能源投资集团有限责任公司签订的《四川省 新能源动力股份有限公司与四川省能源投资集团有限责任公司之发行股份购买 资产协议》和《业绩补偿协议》及相关补充协议相关要求编制减值测试报告，并 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-022 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会暨利润分配说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 14 日 17：00 前访问网址 https://eseb.cn/1e0J42fAOd2 或扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加深入的了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-onlin ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-019 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项 业绩承诺期满标的公司减值测试情况的公告 2021 年 11 月 12 日，川能环保公司 51.00%股权完成过户，并取 得成都市市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》（（川市监 成）登记内变核字〔2021〕第 4968 号）。此次发行股份购买资产已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 13 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-53 号）。 二、业绩承诺及补偿安排情况 (一) 业绩承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议 通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺期满标的公司减 值测试情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、发行股份购买资产的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份 有限公司向四川省能 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 勇） 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》《四川省新能源动力股份有限公司 独立董事工作制度》的规定，作为四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董 事职责情况做如下述职： 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 一、独立董事的基本情况 本人 1969 年 12 月出生，大学学历、会计学教授，于 2015 年 4 月取 得独立董事资格。历任四川省财政学校学生教育管理干部、四川省财政学 校财会教研室教师，四川财经职业学院会计系主任、党总支书记、继续教 育学院院长、教授。现任四川财经职业学院继续教育学院教授，四川省会 计学会常务理事，四川省会计准则咨询委员会专家，四川省高级会计师评 审 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-013 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议和 第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 79,742.87 万元，公司本部 2023 年度净利润为 4,443.39 万元。2023 年是公司恢复上市以来实现未分 配利润转正的第一年，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配 利润为 70,770.41 万元，但公司本部未分配利润为-122,326.80 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》相关规 定，公司本部未分配利润未实现转正前，公司无可 ...

四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-009号 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨 2024年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务开展及经营实际，同意公司2024年度与控股股东 及其关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过228,10 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能 动力""公司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 （以下简称《主板上市公司规范运作》）法律法规、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》等管理规定，本着对全体股东负责的态 度，认真履行工作职责，通过出席股东大会、列席董事会会议和党委 会会议等形式，对公司财务状况、关联交易、募集资金使用等事项进 行监督，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）列席董事会会议和出席股东大会情况 2023 年度，公司监事依法列席董事会会议和出席股东大会，本 着对全体股东负责的态度，始终坚持认真履行自身监督职责，并依法 独立行使职权，对公司的经营管理进行全面监督，以确保公司规范运 作、合法经营。 （二）监事会会议召开情况 2023 年度， ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川 省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

业绩承诺完成情况鉴证报告 目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 7—8 | 页 | 关于四川能投节能环保投资有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕11-219 号 四川省新能源动力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公司） 管理层编制的《关于四川能投节能环保投资有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供川能动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为川能动 ...