四川省新能源动力股份有限公司 Sichuan New Energy Power Company Limited 章 程 （2023 年修订） 二О二三年十一月 四川省新能源动力股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | ………………………………………………………总 | 则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | ………………………………………………………经营宗旨和范围 | | | 第三章 | ………………………………………………………股 | 份 | | 第一节 | ……………………………………………………股份发行 | | | 第二节 | ……………………………………………………股份增减和回购 | | | 第三节 | ………………………………………………… | 股份转让 | | 第四章 | …………………………………………………… | 股东和股东大会 | | 第一节 | ………………………………………………… | 股 东 | | 第二节 | ………………………………………………… | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | ………………………………………………… | 股东大会的召集 | | 第 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-083 号 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》,现将具体情况公告如下： 1 序号 修订前 修订后 1 第二条 根据《中国共产党章程》规 定，设立中国共产党的组织，开展党的活 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 第二条 根据《中国共产党章程》 《中国共产党国有企业基层组织工作 条例(试行)》规定，设立中国共产党的 组织，开展党的活动，建立党的工作机 构，配齐配强党务工作人员，保障党组 织的工作经费。 2 第九十九条 公司党委班子成员一 般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、党委副 书记 2 人。党委书记担任董事长，切实履 行党建工作第一责任人职责。党委书记、 副书记按照干部管理权限任免或按有关 规定和程序等额选举产生；党委委员按照 有关规定和程序差额选举产生。 第九十九条 公司党委领导班子 成员一般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、 党委副 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-082号 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 21 日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场会议方式召开。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司第八届监事会成员的议案》 三、备查文件 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司监事会研究，同意提名范艾君女士为公司第八届监事会 成员候选人，任期与公司第八届监事会一致（具体内容详见与本公 告同时刊登的《关于监事辞职暨补选监事的公告》，公告编号： 2023-084号）。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 11 月 29 日 1 第八届监事会第二十二次会议决议。 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-085号 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2023年第3次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第3次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2023年11月28日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过 了《关于召开2023年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限 公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日 15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年12月22日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023 年12月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5.会议的召开方式：现场会议+网络 ...

四川省新能源动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为强化四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称公司）重大信息内部报告行为，保证公司信息披露真实、 准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，特制定本制度。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规的规定及《四川省新能源动力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和《四川省新能源动力股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制 度》）的有关内容，结合本公司实际制定。 第三条 本制度所称"重大信息"是指为内部人员所知悉 的，涉及公司经营、财务等对公司股票及衍生品种的交易价 格产生较大影响的尚未公开的信息。本制度所称"第一时间" 是指报告义务人获知信息的 24 小时内。本制度所称"尚未公 开"是指公司尚未在证监会指定的信息披露刊物或证券交易 所网站上正式公开。 1 公司重大信息内部报告是指按照本制度规定，负有报告 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-080号 1 关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项 的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投 风电开发有限公司（以下简称"川能风电"）20%股权，拟向成都明 永投资有限公司发行股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风 电下属四川省能投美姑新能源开发有限公司26%股权和四川省能投 盐边新能源开发有限公司5%股权，同时，公司拟向不超过35名符合 中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 2023年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046 号）。具体内容详见公司于2023年9月7日披露的《四川省新能源动力 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-079 号 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------| ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年半年度报告全文 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-073 号 2023 年 8 月 31 日 1 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何连俊、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计 主管人员)陈维声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项， | | | 不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，请广大投资者注意 | | | 投资风险。 | | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年半年度报告全文 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-077 号 2023 年 8 月 31 日 1 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何连俊、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计 主管人员)陈维声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，请广大投资者注意 投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | |------------------------------------------------------------------------ ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年半年度报告全文 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-077 号 2023 年 8 月 31 日 1 四川省新能源动力股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何连俊、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计 主管人员)陈维声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项， | | | 不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，请广大投资者注意 | | | 投资风险。 | | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以 ...