证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-087 号 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司 2023年第3次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 15:00。 （ 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年 12月 22日 9:15—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2023年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 3、会 ...

四川省新能源动力股份有限公司 （下接签字页） （此页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议 事项的独立意见》签字页） 独立董事签名： 杨 勇 郭龙伟 2023 年 12 月 22 日 独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项 的独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对四川省新能源 动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次会 议审议的《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名）的 议案》进行了认真审核，现就该事项发表独立意见如下： 本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程 序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。公司对本关 联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。 我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们 认为：公司与关联方四川能投电力开发集团有限公司共同组建合资公 司开展理塘光伏项目投资，符合股东方 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-086号 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项 公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法 律法规规定，积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未 实施完毕，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相 1 关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 截至目前部分标的资产已完成过户，公司正积极推进剩余标的资 产交易实施的相关工作，包括但不限于剩余标的资产工商变更登记/ 过户资料的准备、股份发行资料的准备等。公司将严格按照有关法律、 法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2023年12月7日 的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投 风电开发有限公司（以下简称"川能风电"）20%股权，拟向成都明 永投资有限公司发 ...

（2023年11月） 第一章 总 则 四川省新能源动力股份有限公司 总经理工作细则 第九条 采取切实措施，推进公司的现代化管理，提高 经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力。 第十条 高度重视安全生产，认真搞好环境保护工作。 第一条 为完善四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称：公司）治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人 员的工作行为，确保公司经理层依法履行职责，承担义务， 提高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上 市公司治理准则》等国家有关法律、行政法规、规范性文件 和《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称公司 章程） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理 1 名，由董事会聘任或解聘， 组织实施董事会决议, 主持公司日常生产经营和管理工作， 行使法律法规、公司章程及公司董事会赋予的职权。 第三条 公司副总经理、董事会秘书、财务总监统称为 公司其他高级管理人员，协助总经理开展经理层工作。 第二章 总经理职责 第四条 总经理应当遵守国家有关法律、行政法规和公 司章程的规定，履行诚实勤奋、诚信勤勉、踏实工作的义务。 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-084号 四川省新能源动力股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到监事会主席阎曼华女士递交的书面辞职报告，阎曼华女士因工 作调整原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职后将不在公 司及控股子公司担任职务。 由于阎曼华女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，阎曼华女士的辞职申请将在 公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，阎曼华女士 仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事、 监事会主席的职责。 截至本公告披露日，阎曼华女士持有公司3000股股票，阎曼华女 士承诺将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对监事股份 转让的规定。 公司对阎曼华女士在任职期间的勤勉工作 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-081号 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十一次会议通知于 2023 年 11 月 21 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 四川省新能源动力股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第四十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与本公 告同时刊登的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款 的公告》，公告编号：2023-083号。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于调整公司部分组织机构设置的议案》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过了《关于修订<总经理工作 ...

（二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支 持。 四川省新能源动力股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系管理工作，规范公司与投资者之 间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》以 及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关 法律法规和规范性文件及《四川省新能源动力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对 公司的进一步了解和熟悉。 1 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公 ...

四川省新能源动力股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提升四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，充分发挥董事会秘书作用， 规范董事会秘书工作程序，促进公司规范运作，特制定本制 度。本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规范性文件要 求，结合公司实际情况制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司指定董事会秘书为公司与深圳证券交易所 之间的联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司章程及本制度的有关规定。 1 第四条 本制度适用于公司董事会秘书以及本制度中涉 及的其他有关人员，是董事会规范、审查、考核、评价董事 会秘书工作的依据之。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书 ...

四川省新能源动力股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护四川省新能源动力股份有限公司（以下简称公司）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的 职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《四川省新能源动力 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任 董事： 1 第四条 提名 （一）董事会换届时，下一届董事候选人由上一届董事会提名； （二）董事会职位因董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或 被股东大会免职而出现空缺时，继任董事候选人由本届董事会提名。 （三）连续90日以上持有 ...

四川省新能源动力股份有限公司 信息披露管理制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，加强公司信息披露工作管理，保证公司 信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、规范性文件以及《四川省新能源 动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定《四川省新能源动力股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"，是指可能对公司股票交易价格 产生较大影响的信息，以及《信息披露管理办法》、《股票上市 规则》等法律法规和规范性文件要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司将公 ...