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川能动力:董事会决议公告
2024-04-26 14:56
证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2024-008号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会第四十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出,会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人,实到董事 5 人,会议由公司董事长何连俊先生主持, 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。 (二)审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于独立董事 ...
川能动力:2023年度董事会工作报告
2024-04-26 14:56
四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年,四川省新能源动力股份有限公司(以下简称"川能动力" 或"公司")董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《四川省新能源动力股份有 限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,切实履行董事 会各项职责,勤勉尽责地开展各项工作,持续推动公司健康、稳定、 高质量发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下: 一、2023 年度经营情况 2023 年,公司面临锂产品价格持续低迷、新能源资源竞争激烈等 复杂局面,董事会紧抓国家政策机遇、认真研判行业形势、科学精准 谋划部署,带领经营团队和全体干部员工贯彻落实公司股东会、董事 会各项决策,推动生产经营、改革发展等各项工作取得实效。截止 2023 年末,公司资产总额 217.70 亿元,归属于母公司所有者的净资产 73.88 亿元,资产负债率 53.82%。公司全年实现营业收入 33.13 亿 元 ,利润总额14.29亿元 ...
川能动力:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-26 14:56
四川省新能源动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司现任独立董事杨勇先生、郭龙伟先生及其配偶、父母、子女、 主要社会关系均未在公司或公司附属企业担任除独立董事、董事会专 门委员会成员以外的任何职务,也未在持股 5%以上股东及其附属企 业担任任何职务,与公司以及持股 5%以上股东东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 27 日 四川省新能源动力股份有限公司董事会 根据中国证监会最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将 自查情况提交董事会,董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。按照上述要求,公司 独立董事杨勇先生、郭龙伟先生分别向公司董事会提交了《独立董事 自查表》。结合独立董事自查情况,公司董事会对独立董事的 ...
川能动力:年度募集资金使用情况专项说明
2024-04-26 14:56
证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2024-018 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司(以下简称"公司"或"川能动 力")于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议和第八 届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于募集资金使用专项情况 的议案》,现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份 有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3334 号),公司向 18 名特定投资者非公开发行股票 26,931,295 股,募集资金总额为 617,534,594.35 元,扣除各项不含税发行费用 14,024,971.16 元, 募集资金净额为 603,509,623.19 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 24 日汇入公司指定账户 ...
川能动力(000155) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 14:56
Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, reflecting a year-on-year growth of 15%[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,312,969,748.70, a decrease of 12.85% compared to ¥3,801,422,659.67 in 2022[14]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥797,428,688.84, an increase of 12.35% from ¥709,780,122.21 in 2022[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥761,920,165.35, up 15.42% from ¥660,146,256.24 in 2022[14]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥21,770,586,941.78, reflecting a 12.52% increase from ¥19,348,166,761.30 at the end of 2022[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 37.71% to ¥7,387,846,886.20 in 2023 from ¥5,364,824,329.12 in 2022[15]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.54, a 12.50% increase from ¥0.48 in 2022[15]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,537,958,308.11, a decrease of 46.50% compared to ¥2,874,557,459.27 in 2022[15]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 3,312,969,748.70, a decrease of 12.85% compared to CNY 3,801,422,659.67 in 2022[37]. - Wind and solar power generation revenue increased by 14.41% to CNY 1,560,827,500.23, accounting for 47.11% of total revenue[37]. - Lithium battery business revenue decreased by 26.23% to CNY 807,331,326.03, representing 24.37% of total revenue[37]. - Garbage power generation revenue rose by 10.83% to CNY 665,536,794.09, making up 20.09% of total revenue[37]. Strategic Initiatives - The company aims to acquire a 51% stake in Sichuan Energy Conservation Investment Co., Ltd. through a share issuance and fundraising[7]. - The company is set to issue shares to acquire 20% and 10% stakes in Sichuan Energy Investment Wind Power Development Co., Ltd. from Dongfang Electric Corporation and Chengdu Mingyong Investment Co., Ltd., respectively[7]. - The company is focusing on multi-energy complementary projects as part of its strategic expansion in renewable energy[7]. - The company is actively pursuing new energy projects, including rooftop photovoltaic projects with a capacity of 23 kW in Panzhihua[6]. - The company is exploring new strategies for market expansion and technological advancements in renewable energy solutions[23]. - The company plans to expand its market presence through new energy projects and acquisitions[69]. - The company is committed to enhancing its operational efficiency and reducing costs to achieve large-scale operations in the new energy sector[92]. - The company is focusing on capital operations to support its renewable energy development, including equity acquisitions in the wind power sector and various financing tools[94]. Renewable Energy Development - The company reported a significant increase in installed capacity, with the Xiaojie Wind Farm project reaching 160,000 kW and the Huaitong Phase II Wind Farm project at 120,000 kW[6]. - The installed capacity of renewable energy in China reached 1,050 million kilowatts, with a year-on-year growth of 13.9%[23]. - The company achieved a total electricity generation of 3.399 billion kWh in 2023, a year-on-year increase of 19.3%, primarily due to the commissioning of a new wind farm[27]. - The company processed 2.5363 million tons of household waste in 2023, achieving a power generation of 1.025 billion kWh, with respective year-on-year growths of 14.7% and 12.67%[27]. - The company has a total installed capacity of 1.1057 million kW for wind and solar power projects, with an additional 192,000 kW under construction[27]. - The company’s new energy projects in collaboration with its controlling shareholder aim to secure 1.8 million kW of new energy indicators in multiple locations[27]. - The company is exploring lithium resource development in regions such as Tibet and Qinghai, as well as overseas opportunities in South America and Africa[93]. Environmental and Compliance Efforts - The company has established a comprehensive governance structure to ensure compliance and transparency in its operations[6]. - The company has implemented effective measures to ensure compliance with pollution discharge standards, with no instances of exceeding limits reported[152]. - The company has committed to ecological responsibility and green development, with significant investments in environmental management and restoration projects[160]. - The company has established an emergency response team and regularly conducts drills for environmental incidents[157]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[159]. - The company has committed to maintaining the independence of its listed entity in terms of personnel, assets, finance, organization, and business operations following the asset restructuring[165]. Governance and Management - The company has established a robust investor relations management system, ensuring timely and accurate information disclosure[100]. - The company has a fully independent financial department, maintaining a separate accounting system and independent tax obligations[101]. - The company has developed a complete set of independent labor, personnel, and compensation management systems, ensuring employee independence from the controlling shareholder[101]. - The company has committed to avoiding competition and reducing related party transactions with the controlling shareholder[100]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring the protection of minority shareholders' rights through a combination of online and on-site voting[98]. - The management team emphasizes strategic development in renewable energy sectors, particularly in lithium and biomass energy[119]. - The company plans to revise several internal regulations, including the Articles of Association and management systems, to enhance compliance[133]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a contract dispute with Sichuan Xiangling Industrial Co., Ltd., with a disputed amount of CNY 268.08 million, currently in criminal investigation stage[180]. - A contract dispute with Fujian Fuan Power Fuel Co., Ltd. involves a disputed amount of CNY 69.17 million, also in criminal investigation stage[180]. - The company has a judgment against Sichuan Jiaqi Petrochemical Co., Ltd. for CNY 16.92 million plus overdue payment penalties, with execution proceedings ongoing[180]. - The company is pursuing a claim against Chengdu Plastics Tian Trade Co., Ltd. for CNY 7.65 million, with a court ruling in favor of the company[181]. - The company has a pending case against Xinyang Changyuan Group Power Co., Ltd. for CNY 14.79 million, with the second instance ruling upholding the original judgment[182]. - The company is involved in multiple ongoing legal disputes, with claims totaling approximately ¥12,607.46 million related to construction contract disputes[183]. Research and Development - The company achieved a lithium recovery rate of over 90% in its selective recovery experiments, ensuring normal production of battery-grade lithium hydroxide or lithium carbonate products[53]. - The company invested in research and development, allocating 5% of its annual revenue to innovate in clean energy technologies[155]. - The company has initiated the establishment of several new energy development subsidiaries, including those in Maerkang and Meigu[135]. - The company has implemented a training program to enhance employees' professional skills and leadership capabilities, fostering a learning-oriented organization[140]. Market Trends and Industry Insights - The company is positioned to benefit from national policies promoting renewable energy, with a focus on wind and solar power development[23]. - The wind and solar industries are experiencing intense competition, with state-owned enterprises holding significant advantages in technology R&D, cost control, project development, and operations[24]. - The lithium battery industry is poised for growth, supported by national policies promoting the development of the domestic new energy vehicle supply chain[24]. - In 2023, global new energy vehicle sales reached 14.653 million units, a year-on-year increase of 35.4%, with China accounting for 9.495 million units, representing 64.8% of global sales[25].
川能动力:关于会计政策变更的公告
2024-04-26 14:56
证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2024-015 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生影响,不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》 (财会[2023]21 号,以下简称"准则解释第 17 号"),准则解释第 17 号规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 (三) 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司按照准则解释第 17 号的相关规定执 行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则 ...
川能动力:2023年社会责任报告
2024-04-26 14:56
电 话:028 6209 5615 邮 箱:mail@cndl155.com 网 址:cndl.scnyw.com 四川省新能源动力股份有限公司 | 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 关于本报告 称谓说明 为了便于表述和阅读,本报告中称谓指代如下: 报告简介 本报告是四川省新能源动力股份有限公司发布的第二份《环境、社会及管治报告》(以下简称"本报告"), 以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域的绩效。本报告经公司审阅,并对所载信息的真 实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明,均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性, 部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 报告发布 除另有说明,本报告以四川省新能源动力股份有限公司为主体部分,涵盖公司总部及其子公司等,数据披露 范围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容,将会在报告中进行说明。 数据来源 读者回应 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件和内部相关统计等。报告 所引用的财务数据源自 2023 年报所载的经审 ...
川能动力:2023年度独立董事述职报告(郭龙伟)
2024-04-26 14:56
四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (郭龙伟) 各位股东: 本人作为四川省新能源动力股份有限公司(以下简称"川能动力"或 "公司")独立董事,2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》《四川省新能源动力股份有限公司独立董事工作制度》的规定, 勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,独立自主决策, 切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期 内的工作履行情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人 1970 年 10 月出生,法学硕士、执业律师,于 2012 年 6 月取得 独立董事资格。2006 年取得律师资格并在北京中银(成都)律师事务所执 业,现任该律师事务所名誉主任。同时,担任中国国际经济贸易仲裁委员 会仲裁员以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员,2018 年被授予四川省优秀 律师,2021 年被授予全国优秀律师。此外,还担任成都市市委、市政府等 四大班子法律顾问,四川省法律人才专家库专家,四川省法学会法学教育 研究会副会长,四川省纪委监委特约监察员,四川大学法学院 ...
川能动力:关于控股股东及其一致行动人被动稀释超过1%的公告
2024-04-25 11:18
特别提示: 1、本次权益变动的原因为四川省新能源动力股份有限公司(以 下简称"公司"或"川能动力")向特定对象发行股票导致公司总股 本增加,从而致使控股股东及其一致行动人合计持有的公司股份比例 被动稀释超过1%,不涉及股东股份增持或减持,不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化, 不会对公司经营及治理结构产生影响。 证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2024-009号 四川省新能源动力股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 被动稀释超过1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 | 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | | 本次变动后持有股份 | | | 股数(万 | | | 占总股本比 | 股数(万 | 占总股本比例 | | | | | 股) | 例(%) | 股) | (%) | ...
川能动力:简式权益变动报告书——东方电气股份有限公司
2024-04-25 11:18
四川省新能源动力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:四川省新能源动力股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:川能动力 股票代码:000155 信息披露义务人:东方电气股份有限公司 住所:四川省成都市高新西区西芯大道 18 号 通讯地址:四川省成都市高新西区西芯大道 18 号 权益变动性质:股份增加 签署日期:2024 年 4 月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"第一节 释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、信息披露义务人依据《证券法》《收购管理办法》《第 15 号准则》及 相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 本报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: | 报告书、本报告书、本报告 | 指 | 《四川省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 川能动力、公司、上市公司 | 指 | 四川省新能源动力股份有限公司 | | 东方电气、信息披露义务 | 指 | 东方电气股份有限公司 | | 人、认购人 | | | | 明永投资 | 指 | 成都明永投资有 ...