证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-059 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15～15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（ ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-058 华数传媒控股股份有限公司 关于 2024 年度第五期超短期融资券发行结果的公告 本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网（www.shclearing.com.cn）。 经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月27日、 2023年11月14日召开第十一届董事会第九次会议及2023年第三次临时股东大会 审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司新增申请注册发 行金额不超过15亿元的超短期融资券，累计注册发行金额不超过25亿元。2024年 4月25日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 SCP148号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币15亿元，注 册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。 近日 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-055 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六次 会议于 2024 年 12 月 3 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 4 人， 亲自出席 4 人。会议由过半数监事共同推举监事吴淼娟女士主持，会议的召开符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于提名黄小庭先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》。 监事会认为：黄小庭先生具备担任公司监事的资格，同意提名黄小庭先生为 公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会 届满之日止。 黄小庭先生简历如下： 黄小庭，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，中共党员，中央党校 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-054 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 3 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意对《印信管理条例》、《企业管理规章制度制订及修订管理条例》两项基 本管理制度进行修订，其中《印信管理条例》修订后更名为《印信使用管 ...

印信使用管理制度 第一条 为保证印章、介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护 公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于公司本级（以下简称：公司）的印信使用和保管工作。 包括华数传媒控股股份有限公司、华数传媒网络有限公司、杭州华数传媒电视网 络有限公司紫荆分公司、浙江华数广电网络股份有限公司。子公司应当参照执行 本制度，或参照本制度精神制定自身制度。 第三章 印章的刻制 第三条 公司印章刻制均须报公司总裁批准，由办公室负责到公安机关指 定的刻章机构办理刻制手续。 第四条 印章的形体和规格按国家有关规定执行。 （经 2024 年 12 月 10 日公司第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 目的 第五条 部门（分公司）根据需要申请刻制内部或对外用章，须按照公司印 章管理相关要求，经部门（分公司）负责人和分管领导审批后报公司总裁批准。 第四章 印章的启用 第六条 新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。 第七条 公司印章启用前须发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范 围，同时注明原有印章已作废。 第五章 印章的保管、交接和停用 第八条 公司各类印章必 ...

特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到监事会 主席王夏斐先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，王夏斐先生申请辞去公 司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王夏斐先生的辞职不会导致公司 监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及监事会的正常运作，辞职 报告自送达监事会之日起生效。王夏斐先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成新任监事会主席、监事的补选 工作。目前，公司已按照法定程序完成补选监事的提名工作，详见公司同日披露 于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届监事会第十六次会议决议公告》（公告 编号：2024-055）。 王夏斐先生在公司监事会任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发 挥了积极作用。在此，公司监事会对王夏斐先生为公司发展所作的贡献表示 ...

企业管理规章制度制订及修订管理条例 （经 2024 年 12 月 10 日公司第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范本公司及其下属企业管理制度的制订与修订工作，根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，结合本公司的具体实际情况，特制定本条例。 第二条 本公司所制订的企业管理规章制度，包括条例、办法、规定、细则 等约束企业和个人行为的规范性文件都适用本条例。 第三条 本公司控股的公司，包括绝对控股公司和相对控股公司应按照本 条例规定执行，参股公司可参照执行。 第四条 本公司及其下属企业所拟订的企业管理规章制度必须符合国家的 法律、法规和省、市的地方性法规及规章，并符合本公司的《公司章程》，若有 抵触则以国家的法律、法规和省、市的地方性法规及规章及本公司的《公司章程》 为准。 第二章 规章制度的管理 第六条 公司及其下属企业应当根据本企业的规模设立专门的规章制度归 口管理部门或指定专人负责企业规章制度的编纂、汇总工作。 第七条 办公行政部门是本公司规章制度的归口管理部门，其主要职责是对 本公司制订的规章制度进行组织、协调、平衡与编纂。 第八条 企业的各个职能部门是本单位各项专业制度制订 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-057 华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第 四次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股 东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：本公司董事会； 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和公司章程等规定； 7、股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）； 1 8、会议出席对象： （1）截止 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自 出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东； （2）公 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-053 1 华数传媒控股股份有限公司 关于 2024 年度第四期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月27日、 2023年11月14日召开第十一届董事会第九次会议及2023年第三次临时股东大会 审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司新增申请注册发 行金额不超过15亿元的超短期融资券，累计注册发行金额不超过25亿元。2024年 4月25日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 SCP148号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币15亿元，注 册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。 近日，公司已完成2024年度第四期超短期融资券的发行，现将发行结果公告 如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 华数传媒控股股份有 限公司2024年度第四 期超短期融资券 | 债 ...

Company Overview - Huashu Media is a leading integrated digital content operator and service provider in China, covering 30 provinces and cities, serving over 100 cities and more than 100 million internet TV users [2] - The company has been recognized as one of the "Top 30 Cultural Enterprises" in China for five consecutive years [2] - Major shareholders include Zhejiang Broadcasting Television Group and Hangzhou State-owned Capital Investment Operation Co., each holding 7.74% [2] Financial Performance - For the first nine months of 2024, the company achieved a revenue of CNY 6.348 billion and a net profit of CNY 352 million [2] - Total assets at the end of the period were CNY 28.367 billion, with net assets of CNY 14.756 billion [2] - The company distributed dividends totaling CNY 408 million this year, with cumulative dividends since listing reaching CNY 3.257 billion [2] Business Segments - The company operates in three main sectors: Smart Home, Technology, and New Media, with a balanced revenue structure [2][3] - Focus areas include smart recommendations, local content enhancement, and the integration of 5G services [3] - The company is expanding its digital economy applications across nine major fields, including security, emergency response, and education [3] Market Position and Competitive Advantages - Huashu Media has a significant competitive edge due to its comprehensive operational qualifications, balanced business development, and extensive copyright resources [3] - The company has over 2 million users in the Zhejiang province for its broadcasting 5G services [3] New Initiatives - The "Poetic Zhejiang Cultural Tourism Card" was launched at a price of CNY 199, offering access to over 100 quality scenic spots with total benefits exceeding CNY 8,000 [4] - The company is exploring new digital tourism consumption scenarios and integrating more quality scenic resources [4] Future Directions - The company aims to focus on reform and innovation, ensuring high-quality sustainable development while fostering new productive forces in the digital economy [3] - Plans include enhancing the integration of culture and tourism through various innovative applications and cases [4]