公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保 资金安全以及保障公司日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金进行投资 理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利 益。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定。我们同意公司及 子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。 华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见 华数传媒控股股份有限公司 独立董事关于十一届九次董事会相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市规则》 及华数传媒《公司章程》等相关规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场对公司第十一届董事会第九次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项 二、关于提名公司第十一届董事会董事候选人事项 经审阅董事候选人的履历等材料，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》中有 关任职资格的规定， ...

1、审议通过《2023 年第三季度报告》； 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-043 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会 议于 2023 年 10 月 20 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人， 亲自出席 5 人。会议由监事会主席王夏斐先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ■业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 线上投资者 时间 2023年9月25日15:00-16:30 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/） 形式 线上交流 上市公司接待 董事长鲍林强、董事兼总裁乔小燕、财务总监吴杰、董事会秘书洪 人员姓名 方磊 一、董事长致辞 欢迎各位参加华数传媒2023年半年度业绩说明会。在此，我代 表华数传媒，对各位的积极参与表示最热忱的欢迎和最衷心的感谢！ 此次活动，我们将在公司经营情况、未来发展战略等方面与各位投 资者进行互动交流和沟通，并对各位投资者普遍关注的问题进行解 答，让大家全面、充分、客观地了解华数传媒。 华数传媒是一家专业从事数字电视网络运营、新媒体业务与智 ...

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------|----------| | | | 编号: | 2023-011 | | | ■特定对象调研 | | | | 投资者关系 | | | | | | □媒体采访 | | | | 活动类别 | | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | --- | |--------------------------------| | 2023 年 9 月 22 日 10:00-12:00 | | 杭州市滨江区长江路 179 | | 形式:现场调研 | | 活动参与人员: | | 西部证券 高悦欣、冯海星 | 时间 地点 形式 活动参与人员 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书洪方磊、证券事务代表蒋丽文 一、 公司基本情况介绍 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综 合数字化内容运营商和综合服务提供商,位居全国新媒体和三网融 合产业发展的第一阵营,服务覆盖全国30个省市自治区、近百个城 市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互联网 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-041 华数传媒控股股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及其摘要。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2023 年半年度业绩说明 会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 25 日 （星期一）15:00-16:30。届时，公司董事长鲍林强先生、董事兼总裁乔小燕女士、 财务总监吴杰先生、董事会秘书洪方磊先生将通过互动平台与投资者进行网络沟 通和交流，欢迎广大投资者参加。 为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 ...

华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 9 月 14 日收到控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称"华数集团"） 出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺方持股情况 截至本公告披露日，华数集团持有公司股份 675,088,049 股，占公司总股份 的比例为 36.43%，其中无限售条件流通股 446,755,902 股，占公司总股份的比例 为 24.11%。 二、承诺函具体内容 基于对上市公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为支持上市 公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，华数集团承诺自 2023 年 9 月 14 日起一年内不以任何方式减持上市公司股份。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-040 华数传媒控股股份有限公司 关于公司控股股东自愿承诺不减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 华数集团出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2023 年 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-039 华数传媒控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"公 司"）董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。 （6）本次股东大会会议股权登记日：2023 年 9 月 5 日（星期二）。 （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交 ...

浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2023H1374 号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、 出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,436,361,342.11, representing a 7.74% increase compared to ¥4,117,837,940.10 in the same period last year[30]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 11.21% to ¥361,210,717.89 from ¥406,815,880.70 year-on-year[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥296,676,452.28, down 12.06% from ¥337,376,096.42 in the previous year[30]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1949, down 11.25% from ¥0.2196 in the same period last year[30]. - The company reported a comprehensive income total of -CNY 34,174,541.16 for the current period, compared to CNY 559,414,484.48 in the previous period[148]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥86,700,023.82, a 125.37% increase from a negative cash flow of ¥341,795,792.99 in the same period last year[30]. - The company's operating cash flow for the first half of 2023 was approximately ¥4.46 billion, an increase from ¥4.40 billion in the same period of 2022, reflecting a growth of about 1.4%[179]. - The net cash flow from financing activities increased by 152.62% to CNY 716.48 million, primarily due to an increase in short-term borrowings[94]. - The cash outflow for purchasing goods and services was ¥2.43 billion in the first half of 2023, down from ¥2.85 billion in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 14.5%[179]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥27,702,636,858.46, reflecting a 2.18% increase from ¥27,110,784,381.19 at the end of the previous year[30]. - Total liabilities increased to ¥12.42 billion as of June 30, 2023, compared to ¥12.17 billion at the beginning of the year, marking a rise of approximately 2.1%[179]. - The total equity attributable to shareholders reached ¥14.90 billion, up from ¥14.55 billion at the start of the year, indicating a growth of about 2.4%[179]. - The company's total current assets reached CNY 37,736,039.98, compared to CNY 24,689,766.30 in the previous period, indicating significant growth[145]. Business Operations - The company continues to focus on its core businesses, including cable television network operations and new media services[35]. - The company’s broadband network business targets both individual and group clients, including government departments and enterprises[42]. - The company has established a strong competitive advantage by being the first listed company in China with full licenses for both cable network and new media operations[51]. - The company’s new media business, including interactive TV and internet TV, has activated over 150 million terminals across the country[53]. - The company’s revenue from smart city digital services and new media has exceeded 50% of total revenue, indicating a balanced business structure[51]. Investments and Projects - Research and development investment rose by 25.65% to ¥265,984,647.34, up from ¥211,693,761.41 in the previous year[77]. - The "Smart Broadcasting and Television Integration Business Construction Project" has a total planned investment of CNY 976.38 million, with actual investment to date of CNY 121.41 million, representing 24.82% of the planned investment[92]. - The company has committed to invest a total of 151.5 million in the media content center construction project, with an adjusted investment amount of 139.54 million, achieving 100% investment progress by the end of the reporting period[114]. Subsidiaries and Shareholding - The company established two new subsidiaries during the reporting period, which did not have a significant impact on overall operations and performance[113]. - The subsidiary Huashu Media Network Co., Ltd. reported a revenue of approximately 14.22 billion, with a net profit impact of -122.37 million, indicating a loss[121]. - The largest shareholder, Huashu Digital Television Media Group, has a holding of 36.43%[132]. - The company has a total of 37,781 common shareholders at the end of the reporting period[132]. Guarantees and Financial Management - The total guarantee amount approved for subsidiaries during the reporting period is 188,403.84 million[126]. - The actual guarantee amount incurred for subsidiaries during the reporting period is 34,921.93 million[126]. - The company provided debt guarantees for entities with a debt-to-asset ratio exceeding 70%, amounting to 845.24 million[127].

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-036 华数传媒控股股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事张 建锋先生、庄卓然先生提交的书面辞职报告，因杭州云溪投资合伙企业（有限合 伙）不再持有公司股份申请辞去公司董事职务。 附件： 王韶光先生简历： 2023年8月25日，公司召开第十一届董事会第八次会议审议通过《关于提名 公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名王韶光先生、郑武义先生为公司 第十一届董事会董事候选人（具体简历请见附件），其董事任期自股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会已提请召开2023年第二次临时 股东大会审议该事项。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 1 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张建锋先生、庄卓然先生的辞职 不会导致公司董事会 ...