华数传媒控股股份有限公司 | | 华数（杭州）后勤服 务有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 3.60 | 2.67 | | 0.52 | 5.75 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华数数字电视传媒集 团有限公司 | 母公司 | 合同资产 | 79.25 | | | 79.25 | - | 销售 | 经营性往来 | | | 中广有线信息网络有 限公司 | 同受母公司控制 | 合同资产 | 10.29 | | | 10.29 | - | 销售 | 经营性往来 | | | 华数云科技有限公司 | 同受母公司控制 | 合同资产 | 366.05 | 197.14 | | | 563.19 | 销售 | 经营性往来 | | | 华数（杭州）后勤服 务有限公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | 0.43 | 535.90 | | 427.97 | 108.36 | 采购 | 经营性往来 | | 上市公司的子 公司及其附属 | 华数传媒网络有限公 司 华数（浙江）科技 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-037 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 20 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名， 实际出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 ...

财务管理制度 （经 2024年8月30日公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华数传媒控股股份有限公司及其子公司（以下简称"控股公司 及其子公司"或"公司"）财务行为，加强财务管理和经济核算，防止国有资产流 失以及确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会 计法》）、《企业会计准则》、有关公司章程以及国家有关法律、法规，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于华数传媒控股股份有限公司、华数传媒网络有限公司、 浙江华数广电网络股份有限公司、杭州华数传媒电视网络有限公司紫荆分公司、 杭州携云科技有限公司、浙江华数文化产业发展有限公司、杭州滨江华数科技有 限公司、华数（杭州）上城科技有限公司、杭州拱墅华数科技有限公司、华数（ 杭州）西湖科技公司。各下属企业应当参照本制度精神及要求，结合自身实际建 立相应制度。 第三条 公司应当确定内部财务管理体制，建立健全财务管理制度，控制财 务风险。公司财务管理应当按照制定的财务战略，合理筹集资金，有效营运资产 ，控制成本费用，规范收益分配，加强财务监督和财务信息管理。 第四条 公司股东和股东（大）会、董事和董事 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-036 华数传媒控股股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权 益分派方案已获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，决议公 告已于 2024 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有股本总数 1,852,932,442 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元人民币（含税），共派发现金 407,645,137.24 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也 不进行资本公积金转增股本。 自分配方案披露至实施权益分派的股权登记日期间，公司股本若因新增股份 上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-035 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 逐项审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。 1、聘任程芳女士为公司副总裁 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 2、聘任刘兴伟先生为公司副总裁 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任程芳女士、刘 兴伟先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体简历如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议于 2024 年 7 月 19 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 ...

单位：万元 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-034 2024 年半年度业绩快报 特别提示：本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意 投资风险。 一、2024年半年度主要财务数据和指标 1 上半年，公司以"赢在转折期、奠基二十年"为主题主线，围绕2024年经营 计划积极推进体制、科技、媒体、固移、文化"五大融合"，深化实施大众市场 全面"焕新"、政企市场突破"跃升"、全国市场奋勇"拓疆"、后发企业"凤 凰"涅槃、非子公司"山水诗路"协同合作"五大计划"，提升新型广电网络建 设、科技研发、公共服务、安全保障、人才支撑"五大能力"，抓好高质量党建、 优良作风、强化管理、深化数改、反腐倡廉"五大保障"，全面聚焦改革与创新 并重、发展与安全并重、夯基与转型并重，积极培育智慧广电、数字经济领域新 质生产力，推动上市公司高质量可持续发展。 三、与前次业绩预计的差异说明 四、备查文件 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖 章的比较式资产负债表和利润表。 2 华数传媒控股股份 ...

Company Overview - Huashu Media is a leading operator in interactive TV, mobile TV, and internet TV, serving over 30 provinces and cities in China with a user base exceeding one hundred million [2]. - The company is controlled by the state-owned Huashu Group and has been recognized as one of the "Top 30 Cultural Enterprises" in China for five consecutive years [2]. Financial Performance - In 2023, Huashu Media achieved a revenue of CNY 9.707 billion and a net profit of CNY 689 million, with total assets of CNY 29.3 billion and net assets of CNY 14.8 billion [2]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 408 million to shareholders, bringing the total dividends distributed since listing to CNY 3.257 billion [2]. Revenue Breakdown - The revenue structure for 2023 is as follows: - Smart Home: CNY 3.642 billion (37.5%) - Technology: CNY 3.447 billion (35.5%) - New Media: CNY 2.7 billion (27%) [2]. Internal Control and ESG - The company has been recognized as one of the "Top 30 Internal Control Companies" in Zhejiang for five consecutive years, emphasizing its commitment to internal control [3]. - Huashu Media has published its 2023 ESG report and is included in the Shenzhen ESG Leading Index, focusing on sustainable development [3]. Future Plans - The company aims to focus on reform and innovation, emphasizing the theme "Winning in the Transition Period, Laying the Foundation for Twenty Years" [3]. - Plans include advancing integration across five major areas: system, technology, media, culture, and solid-mobile [3]. Dividend Distribution - The company will distribute CNY 2.2 per 10 shares (before tax) to shareholders, totaling approximately CNY 408 million, to be completed within two months post-approval at the annual shareholders' meeting [3]. Industry Policy Context - The company is aligned with national digital development goals, aiming for significant progress by 2025 and achieving a leading global position by 2035 [4]. - In the broadcasting industry, the company will enhance content supply and accelerate the development of ultra-high-definition broadcasting networks [4].

浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1011 号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公 司（以下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于华数传媒控股股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见 ...

华数传媒控股股份有限公司 章程 （经公司 2023 年度股东大会审议通过） 二〇二四年六月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 华数传媒控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-033 华数传媒控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28日 9:15～ 15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传 ...