信息披露管理规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等国家有关法律、法规及中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"）、《公司章程》的有关规定，特制定本信息披露管理规则。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本规则所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间 内，报送证券交易所，经证券交易所审核后（如需），通过证券交易所网站和符 合中国证监会规定条件的公司指定媒体（以下统称"符合条件媒体"），向社会 公众公布，并将其备置于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 信息披露义务人应当及时披露信息，并保证所披露的信息真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 ...

总裁班子工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步提高华数传媒控股股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）总裁、副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其 职责范围，保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总裁班子由高级管理人员组成。公司高级管理人员包括总裁、副 总裁、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格 第四条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员有下列情形之一的，不能 担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的 ...

第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的 公允、合理，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联方及关联交易 第三条 本规则所言之关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 关联交易决策规则 （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）由本条第一项法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司及公司 下属控股公司以外的法人（或其他组织）； （三）由第六条所列的公司关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（ ...

华数传媒控股股份有限公司 章程 二〇二五年 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党委会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 华数传媒控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

投资者关系管理规则 （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五） 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规披露信息原则：严格按照现行的法律、法规及证券监管部门制 订的相关规则向投资者真实、准确、完整、及时的披露公司有关信息。在开展投 资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情 形，公司应当按有关规定及时予以披露。 第一章 总则 第一条 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互 动关系，倡导理性投资，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规以及规范性文 件，结合《公司章程》有关规定及公司实际情况，制定本规则。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和内容 第三条 投资者 ...

重大信息内部保密规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性， 保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事会秘书办 公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书办公室统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等 中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、 董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公 司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审 ...

审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，必须遵守公司章程， 在董事会授权的范围内独立行使职权，直接向董事会负责，同时行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会通过内审部门实现其对董事会、投资者以及其他与组织 有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部门的工作进行指导、协调、 监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由3名委员（成员）组成，设主任委员（召集人）一名。 第五条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员应当过半数，且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 ...

第一条 为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行管理办法》"）《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规 则》"）以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《股票上市规则》、《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持 周密计划、规范运作、公开透明的原则。募投项目通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本规则。 ...

内幕信息知情人管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、业务规则及《公司章程》、《信息披露管理规则》等的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本规则。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。经董事会及董事会秘书授权，董事会秘书办公室具体负责公司内幕信 息的日常管理工作。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或 形式对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非系履行法 规规章要求义务或已经获得有效授权或另有规定的。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子（分）公司相关人员 等内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，并配合董事会秘书做好内幕信息 知情人的报备工作。 第六条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子（分）公司相关人员 等内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证 ...

（一）根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《独立董事管理办法》所要求的独立性； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章 程及本规则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所《股票上市规则》 ...