提名人华数传媒控股股份有限公司董事会现就提名 王兴军、吴建平、鞠宏磊、 吴熙君为华数传媒控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华数传媒控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切 关系。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴熙君作为华数传媒控股股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人华数传媒控股股份有限公司董事会提名为华 数传媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴建平作为华数传媒控股股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人华数传媒控股股份有限公司董事会提名为华 数传媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-045 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-042 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七 次会议于 2025 年 10 月 10 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过 电话进行确认，于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意变更公司经营范围及对《公司章程》的修订，具体内容详见公司同时披 露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。 根据《公司法 ...

薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名委员（成员）组成，设主任委员（召集人） 一名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第七条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事 担任，经薪酬与考核委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期 ...

信息披露暂缓、豁免管理规则 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信 息披露义务，保护投资者合法权，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规定或者要求披露的内容，适用本规 则。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 第五条 公司 ...

第一条 为规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，特制定 本规则。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本规则。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于短线交易、内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份管理 第五条 因公司向不特定对象或向特定对象发行股份、实施股权激励计划 等情形，对董事、高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加 业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行 权等手续时 ...

第一条 为加强华数传媒控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子 公司的管理控制，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件，特 制定本规则。 第二条 本规则所称控股子公司系指公司绝对控股或者虽不绝对控股但拥 有实际控制权的企业。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资等的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 子公司管理规则 第一章 总 则 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和自身规范运作要求，行使对控股 子公司的重大事项管理。同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 各控股子公司应遵循本规则，结合公司实际情况制定具体的实施细 则，以保证本规则的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他公司的，应参照本规 则的要求，逐层建立对其下属 ...

信息披露管理规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等国家有关法律、法规及中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"）、《公司章程》的有关规定，特制定本信息披露管理规则。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本规则所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间 内，报送证券交易所，经证券交易所审核后（如需），通过证券交易所网站和符 合中国证监会规定条件的公司指定媒体（以下统称"符合条件媒体"），向社会 公众公布，并将其备置于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 信息披露义务人应当及时披露信息，并保证所披露的信息真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 ...