对外担保管理规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本规则所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担保形 式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘书办公 室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属控股公司不得对外 提供担保。 第五条 公司对外担保应当取得出席董事会全体董事的 2/3 以上同意，且超 过董事会全体董事的 1/2。 第六条 下列对外担保须经股东 ...

重大信息内部报告规则 第一章 总则 第一条 为规范公司的重大信息内部报告工作，明确公司各部门、子（分） 公司以及有关人员重大事项内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本规则 第三章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本规则规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信 息报告联络人，应及时将相关信息向公司董事会秘书、总裁、董事长报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完成。 （一）及时性是指发生本规则规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本 规则规定的时间进行上报； （二）准确性是指上报到公司各相关部门、财务部门及 ...

战略与可持续发展委员会工作规则 第一章 总 则 第四条 战略与可持续发展委员会设立3名委员（成员），其中主任委员（召 集人）一名。 第五条 战略与可持续发展委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于一 人。 第六条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。主任委员经战略 与可持续发展委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委 员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本规则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无 故解除其职务。 第八条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予 以撤换。 第三章 战略委员会的职责权限 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，促进自身和经济社会的可持续发展，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第17 号— ...

对外投资管理规则 第一章 总 则 第一条 为规范华数传媒控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规的相 关规定，结合《公司章程》等内部管理制度，制定本规则。 第二条 本规则所称"对外投资"是指公司为扩大生产经营规模，以获取未 来收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资 活动。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持 有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券等； 长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。长期投资包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或 开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； （四）收购资产、企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外独立法人实体； （六） ...

董事、高级管理人员离职管理规则 第一条 为规范华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞职。董事、高级管理人员 辞职应向公司提交书面辞职报告，自公司收到辞职报告之日生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序还应遵守其与公 司之间的劳动合同规定。 第四条 除第八条规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定继 续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内 行使职权。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足 8 人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （六）法律、行政法规、部门规章、公司章程或本规则规定的其他情形。 第五条 公司不能在规定的期限内召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第六条 ...

防范控股股东及其他关联方资金占用规则 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及其 他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来适用本规则。 本规则所称"关联方"，是指《股票上市规则》中界定的关联人。 第三条 本规则所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股股东及其他关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及其他关联 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会 秘书办公室印章。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项： 1 第三条 定期会议 第九条 会议通知的内容 （一）代表十分之一以上表决权的股 ...

提名委员会工作规则 第四条 提名委员会由3名委员（成员）组成，设主任委员（召集人）一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员过半数。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，经 提名委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第 四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 （三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-043 华数传媒控股股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开 第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章 程>的议案》，现将有关内容公告如下： 一、经营范围变更情况 基于公司实际经营管理需要，同时根据浙江省经营范围规范表述要求，拟变 更公司经营范围，具体情况如下： 变更前经营范围：有线电视、数字电视网络及产业投资，数字通信产业投资， 互联网及电视传媒信息服务产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 拟变更后经营范围：许可项目：广播电视节目传送；广播电视视频点播业务； 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：以自有 资金从事投资活动；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；互联网 设备销售；广播电 ...