新疆国际实业股份有限公司董事会 提名委员会实施细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）董事和高层管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准、程序和人选进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-92 新疆国际实业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到独立董事刘煜先生递交的书面辞职报告。刘煜先生因个人工作原 因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 刘煜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》等相关规定，刘煜先生的辞职申请将在公司独 立董事人数达到董事会成员的三分之一后生效。在此期间，刘煜先生 仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职责。公司董事会将 按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截止本公告日，刘煜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对刘煜先生在公司任职期间，勤勉尽责、 认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2022 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-94 本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需股东大会审议通过。 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2023 年 10 月 13 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次临时会议，会 前公司向 9 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至 2023 年 10 月 13 日，公司收到 9 名董事发回的表决表，分别是董事 长冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘 煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议经审议通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会 公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 ...

新疆国际实业股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为促进新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章 程》等规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-98 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三十五次临时会议决议，公司定于 2023 年 10 月 30 日(周一)召 开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司 2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 10 月 13 日，公司董事会召开了第八届董事会第三十五 次临时会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大 会的议案》，提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程。 4、会议召开日期、时间： 1 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(周一)下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所 ...

新疆国际实业股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会 第三十五次临时会议相关事项的独立意见 新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第三十五临时次会议 独立意见 独立董事：刘煜、汤先国、徐辉 2023 年 10 月 13 日 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，我们作为新疆国际实业股份有限公司(以下简称:"公司") 独立董事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，就关于公司第八届董事 会第三十五次临时会议审议的《关于增补独立董事的议案》，经审阅公司董事会 选举的相关材料、第八届董事会独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们一 致认为： 公司本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范 性文件的规定；符合担任上市公司独立董事的任职条件，能够胜任所聘岗位的职 责要求，没有发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形； 我们同意公司董事会提名董运彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-96 新疆国际实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 董运彦 作为新疆国际实业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为新疆国际实业 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 二、本 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-97 | 表决程序，董事会议事规则应作为章程的 | 决程序，董事会议事规则应作为章程的附 | | --- | --- | | 附件，由董事会拟定，股东大会批准。 | 件，由董事会拟定，股东大会批准。超过 | | | 股东大会授权范围的事项，应当提交股 | | | 东大会审议。 | | | 公司董事会设立审计委员会、战略委 | | | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 | | | 等专门委员会。专门委员会对董事会负 | | | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | | | 责，提案提交董事会审议决定。专门委 | | | 员会成员全部由董事组成，其中审计委 | | | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 | | | 中独立董事占多数并担任召集人，审计 | | | 委员会的召集人为会计专业人士,审计 | | | 委员会任期与董事会一致。董事会负责 | | | 制定专门委员会工作规程，规范专门委 | | | 员会的运作。 | | | 董事会专门委员会职责： | | | 审计委员会主要负责审核公司财务 | | | 信息及其披露、监督及评估内外部审计 | | ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-95 新疆国际实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆国际实业股份有限公司第八届董事会现就提名董运 彦为新疆国际实业股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为新疆国际 实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-93 新疆国际实业股份有限公司 关于公司两名非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事辞职的基本情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公 司非独立董事贾继成先生、刘玉婷女士的书面辞职报告，因个人原因， 贾继成先生、刘玉婷女士申请辞去公司董事职务及公司董事会专门委 员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 （二）上述人员的辞职，不会对公司生产经营产生不利影响。 截至本公告日，贾继成先生、刘玉婷女士未持有公司股份。贾继 成先生、刘玉婷女士在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展做出了重要贡献，在此，公司董事会对贾继成先生、刘玉婷 女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 14 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致 ...