| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 公司近日接到控股股东盛虹科技通知，盛虹科技本次可交换债券已于 2025 年 12 月 22 日完成发行。本次可交换债券简称"25 盛虹 EB"，债券代码"117246"， 实际发行规模为 30 亿元，期限为 3 年，票面利率为 0.10%，初始换股价格为 12.50 元/股。本次可交换债券换股期限自发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至到期 日前一个交易日止，即 2026 年 6 月 23 日至 2028 年 12 月 21 日。 公司将持续关注盛虹科技本次可交换债券后续事项，并按规定及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会 关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告 2025 年 12 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 江苏东方盛虹股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月6日向公司全体股东发出《江苏东 方盛虹股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080），并于2025年 12月17日披露了召开本次股东会的提示性公告（公告编号：2025-084）。本次股东会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议于2025年12月22日（星期一）下午14：30开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。 （2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过 交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月22日9 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 累积投票制度 （2025年12月22日，经公司2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利，维护股东权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法 规、规范性文件以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会的股东所拥有 的投票权等于其所持有的股份总数乘以每个提案组下应选董事人数之积，选举中实行一权一票。 出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分 散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事（不含职工董事）。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用于本制度的 相关规定。 累积投票制度 第四条 本制度适用于选举或变更董事的议案。以下情形应当采用累积投 ...

董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月 22 日，经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《江苏东方盛虹股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 江苏东方盛虹股份有限公司 第二条 本制度所称董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份变动应当 ...

第一条 为保障江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）股东会、董事会顺利开 展工作以及履行各项职责，提高董事会决策效率，规范公司董事会经费的使用，根据相关法 律法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会经费是指专项用于公司股东会、董事会及其下属专门委员会， 执行决策和发挥监督职能、开展相关活动和处理相关事项发生的专项费用。 第三条 董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则使用。 董事会经费管理办法 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会经费管理办法 （2025年12月22日，经公司2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会经费的管理 第四条 公司董事会秘书办公室负责拟订年度董事会经费使用预算计划，经董事会秘书审 核，报董事长批准后，纳入公司当年财务预算方案，计入公司管理费用。 第五条 董事会经费使用范围 （一）召开股东会、董事会、董事会各专门委员会等会议所需经费； （二）董事、董事会秘书及相关工作人员履行职责所发生的费用（包括但不限于为履行 职责而发生的差旅费、会议费、招待费等）； （三）公司日常信息披露 ...

独立董事工作制度 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年12月22日，经公司2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参 ...

关联交易制度 江苏东方盛虹股份有限公司 （四）不损害公司及非关联方股东合法权益的原则。 第二章 关联人与关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易制度 （2025 年 12 月 22 日，经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关联交易， 维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法 律、法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人回避的原则； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以 外的法人（或者其他组织）； 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法人 ...

董事会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 22 日，经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范公司董事会的议事方 法和程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都具有约 束力。 第二章 会议的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，由董 事长负责召集。 有下列情形之一的，董事会应在接到提议后十日内召集董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）过半数独立董事联名提议时； （四）审计委员会 ...

股东会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月 22 日，经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的六个月内举行。 临时 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 江苏东方盛虹股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月22日，经公司2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事 由内部董事、外部董事、独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员 工兼任的董事； （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 适用本制度的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人以 ...