唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第二次会议审议，公司决定于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 在北京市东 城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧调度中心召开 2023 年 度股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-028 （一）会议召开届次：2023 年度股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二次会议 审议，决定召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 26 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日发 布《公司2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 4 月 8 日举行 2023 年度业绩 说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，现 将相关事宜公告如下： 一、业绩说明会的安排 （一）召开时间：2024 年 4 月 8 日 下午 16:00-17:00。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-031 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 （三）出席人员：公司副董事长、总经理，董事、副总经理、董事会 秘书，独立董事，财务总监。（如有特殊情况，参加人员可能调整）。 二、问题征集事项 为提升本次交流针对性，现就公司 2023 年度网络业绩说明会提前向 投资者征集相关问题，投资者可于 2024 年 4 月 7 日 16:00 前登录深圳证 券交易所互动易平台点击"提问预征集"栏目，进入公司本次年 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因本次担保对象 资产负债率均超过 70%，本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。 | 序号 | 被担保人 | 持股比例 | 续贷额度 | 新增额度 | 担保金额合 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 被担保方 最近一期 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计 | 期净资产 | 资产负债 率 | 担保 | | | | | | | | 比例 | | | | 1 | 沈阳冀东水泥有限公 司 | 100.00% | 400.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 0.07% | 82.63% | 否 | | 2 | 唐山冀东启新水泥有 限责任公司 | 100.00% | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 0.35% | 75.36% | 否 | | | 合计 | | 10,400.00 | 1,600.00 | 12,000.00 | 0.42% | | | 本次担保的具体情况如下： 二、被担保人情况 唐山冀东水泥 ...

公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水泥有 限责任公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权。 担保决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无 需提请公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：鞍山冀东水泥有限责任公司 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-024 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日 常生产经营中的融资需求，公司拟按照持股比例为鞍山冀东提供融资担保 10,000 万元，其中续贷担保 7,000 万元，新增担保 3,000 万元，本次担保 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.35%。公司对鞍山 冀东提供担保、签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保。 经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货 物运输：普通货 ...

唐山冀东水泥股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日 召开的 2022 年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2023 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司董事会审计委员会对信永中和 2023 年度审计过程中的履 职情况评估，并对信永中和的审计工作履行了监督职责，现将相关情况汇 报如下： 一、审计委员会对年审会计师 2023 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况及聘任程序 1.会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计 师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-027 唐山冀东水泥股份有限公司 关于与北京金隅财务有限公司 2024 年金融业务关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）金融业务关联交易概述 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司签订《金融服 务协议》，有效期为 3 年。 2024 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于 <北京金隅财务有限公司风险评估报告>的议案》（以下简称风险评估报告）， 表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京金隅财务有限 公司风险评估的报告》。 通过审查金隅财务公司的经营资质等相关资料并结合风险评估报告， 公司认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在 协议期间，财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作 风险发生，各 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度 关于矿业权业绩承诺完成情况的 专项审核报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 关于矿业权业绩承诺完成情况的说明 | 3-5 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 唐山冀东水泥股份有限公司 关于矿业权业绩承诺完成情况的专项审核报告 XYZH/2024BJAS1F0010 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司) 管理层编制的《关于矿业权业绩承诺完成情况的说明》。 一、管理层的责任 冀东水泥公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大 资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 214 号)的有关规定,编制《关于矿 业权业绩承诺完成情况的说明》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏,提供 ...

中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 及减值测试情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"） 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"、"上市公司" 或"公司"）吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配 套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要 求对交易对方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"） 于前述交易中做出的相关出资资产 2023 年度业绩承诺实现情况及减 值测试情况进行了核查，具体情况如下： 一、前述交易基本情况 经公司 2021 年 3 月 31 日第九届董事会第三次会议决议、2021 年 6 月 25 日第九届董事会第五次会议决议、2021 年 10 月 11 日第九 届董事会第九次会议决议和 2021 年 7 月 29 日第二次临时股东大会 决议，公司通过向金隅集团发行股份的方式吸收合并合资公司。2021 年 7 月 28 日公司取得北京市 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-022 唐山冀东水泥股份有限公司 为满足部分子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为部 分控股子公司提供融资担保 62,100 万元，占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东净资产的 2.16%。 公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司对部分资产负债率 未超过 70%的控股子公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反 对,零票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无 需经公司股东大会审议批准。 | 序号 | 被担保人 | 持股比例 | 续贷额度 | 新增额度 | 担保金额 合计 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 被担保方 最近一期 资产负债 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期净资产 | | | | | | | | | | 比例 | 率 | | | 1 | 冀东水泥璧山有限责 | 100.00% | 3,542.83 | 1,457.17 | 5,000.00 | 0 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-025 唐山冀东水泥股份有限公司 关于吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易的基本情况 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）分 别于 2021 年 3 月 31 日召开第九届董事会第三次会议、2021 年 6 月 25 日 召开第九届董事会第五次会议、2021 年 10 月 11 日召开第九届董事会第九 次会议、2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关 联交易方案》等相关议案，本公司通过向北京金隅集团股份有限公司（以 下简称金隅集团）发行股份购买其所持合并金隅冀东水泥（唐山）有限责 任公司（以下简称合资公司）47.09%股权并吸收合并合资公司，同时募集 配套资金。2021 年 7 月 28 日公司取得北京市人民政府国有资产监督管理 委员会 ...