证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-016 派斯双林生物制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案 公司已于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十四次会议（临时会议）和第十 届监事会第十次会议（临时会议）审议通过了《2024 年度利润分配预案》，尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。 三、备查文件 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上市公司利润 分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据，同时为避免出现超分配的情况，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度母公司未分配利润为 384,443,332.38 元。 根据《公司章程》规定，公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投 资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，任何三个连续年度内， 公司以现金方 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2512918 号 派斯双林生物制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了派斯 双林生物制药股份有限公司 (以下简称"派林生物") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"独立财务顾问"） 作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"派林生物"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金方式购买哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司（以 下简称"派斯菲科"）100%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）的独立财务 顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对派林生物 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈 尔滨同智成科技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2020]3412 号），同意公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 191,595,895 股股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过 ...

关于派斯双林生物制药股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对派斯双林生物制药股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502921 号 派斯双林生物制药股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的派斯双林生物制药股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务， ...

派斯双林生物制药股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512893 号 派斯双林生物制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的派斯双林生物制药股份有限公司 (以下简称"派林生物") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

关于派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 派斯双林生物制药股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了派斯双林生物制药股份有限公司 (以 下简称"派林生物") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 尹军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年出生，本科学历。2023年10月25 日至今任公司独立董事。曾任江西省科学院党组秘书，条件处副处长，应用化学研究所 副书记、副所长，北京四通集团广州四通公司常务副总经理，北京科瑞天诚投资有限公 司副总经理，上海莱士血液制品股份有限公司董事、常务副总经理。现任公司独立董事。 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事 ...

派斯双林生物制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估报告 二〇二五年四月二十四日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事董作 军、尹军、章金刚、汪文祺、刘俊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查，独立董事董作军、尹军、章金刚、汪文祺、刘俊的任职经历及其提交的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 派斯双林生物制药股份有限公司 董 事 会 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进 行了自查。报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024年度履职情况 1 2024 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 章 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 董作军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生，博士学位。1992年本科毕 业于中国药科大学医药企业管理专业，2002年硕士毕业于中国药科大学药事管理专业， 2010年博士毕业于中国药科大学社会与管理药学专业。曾任浙江省食品药品监督管理局 副处长等。现任公司独立董事，浙江工业大学副教授，中翰盛泰生物技术股份有限公司 独立董事。 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作 ...