派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 10200 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马咸华振审字第 2406511 号 派斯双林生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了派斯 双林生物制药股份有限公司 (以下简称"派林生物") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-028 派斯双林生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第十届董事会第六次会 议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30。 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全 ...

派林生物 独立董事工作制度 派斯双林生物制药股份有限公司独立董事工作制度 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合中国证监会及证券交易所规定的任职资格及独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 第一章 总则 第一条 为规范派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议 事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《派斯双林生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事不得在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及主 要股东、实际控制人不得存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)报告 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 2023 派林生物 环 境 、 社 会 及 治 理 ( E S G ) 报 告 | 01 | 关于本公司 | 07 | 05 保护环境 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ⚫ 公司概况 | 07 | ⚫ 温室气体排放 | 33 | | | ⚫ 经营业绩 | 09 | ⚫ 废弃物管理 | 34 | | | ⚫ 相关主要奖项及荣誉 | 11 | ⚫ 资源使用管理 | 37 | | | ⚫ 党建引领 | 12 | ⚫ 气候变化管理 | 39 | | 02 | 环境、社会及治理体系 | 13 | 06 员工关系 | 41 | | | ⚫ ESG管理架构 | 13 | ⚫ 雇佣与平等 | 43 | | | ⚫ 利益相关者沟通 | 13 | ⚫ 健康与安全 | 44 | | | ⚫ 重要性评估 | 15 | ⚫ 发展与培训 | 45 | | | | | ⚫ 关怀与沟通 | 47 | | | | | ⚫ ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 排 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于派斯双林生物制药股份有限公司 对 2023 年 12 月 31 日哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 100%股权减值测试报告的 专项审核报告 毕马威华振专字第 2401307 号 派斯双林生物制药股份有限公司 对 2023 年 12 月 31 日哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 100%股权减值测试报告 专项审核报告 派斯双林生物制 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度已离任的 独立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益。 报告期内，因公司董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务，于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任， 在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本 人在任职期间履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进 行了自查。报告期内本人任职期间， ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-022 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主 持。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。 具体内容详见 ...

派林生物 董事会提名委员会工作细则 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生和组成 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的工作决策程序 第五章 提名委员会的议事规则 第六章 附则 派林生物 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，广泛吸纳人才,实现 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《派斯双林生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,特制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构,向董事会负责并 报告工作。主要负责选择适合公司发展需要的董事及高级管理人员人选并提出建议。 派林生物 董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指由董事会 聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 提名委员会的产生和组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 提 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-024 派斯双林生物制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 三、备查文件 1、第十届董事会第六次会议决议； 2、第十届监事会第四次会议决议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上市公司利润 分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据，同时为避免出现超分配的情况，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度母公司未分配利润为 199,941,608.29 元。 根据《公司章程》规定，公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投 资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，任何三个连续年度内， 公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定， ...

派斯双林生物制药股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的规定，结合公司实际经营情况，现拟对《派斯双林生物制药股份有限公司章程》修 订如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设 | | | 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的 | | | 活动提供必要的条件。 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 732,786,558 元。 | | 732,645,729 元。 | | | 第二十条 公司的股份总数为 732,645,729 | 第二十一条 公司的股份总数为 股， 732,786,558 | | 股，均为普通股。 | 均为普通股。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十三条 董事、监事的选举，应当充分反映 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应 | | … ...