证券代码：000403 证券简称：派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】004 □特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □ 路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 德邦证券、泰康资产、景顺长城基金、兴证全球基金、财通资管、 光大保德信、大家保险、汇添富基金、大成基金、CPE源峰、长 安基金、华宝基金、安信基金、国泰基金、泰信基金、淡水泉投 资、石锋资产、鹏杨基金、太平养老保险、中金资管、长信基金、 博时基金、人保养老、巨杉资产、宝盈基金、正心谷资本、银河 参与单位名称 基金、中银资管、嘉实基金、富国基金、工银瑞信基金、平安证 券资管、峰岚资产、天弘基金、昭图投资、宁银理财、华鑫医药、 中信证券、中金证券、开源证券、中邮证券、中信建投证券、西 部证券、方正证券、东吴证券、华泰证券、国盛证券、国泰君安 证券、民生证券、华安证券、招商证券、东北证券、海通证券等 时间 2023年 12 月 12日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM FR 3 PT YUAN LAW OFFICES · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG· 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 十京 BFIJING 致:派斯双林生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-901 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受派斯双林生物制药股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《派斯双林生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-109 派斯双林生物制药股份有限公司 关于职工代表监事辞职及选举第十届监事会职工代表监事 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司职工代 表监事王锐先生递交的辞职报告，为优化公司治理结构，王锐先生申请辞去公司 职工代表监事职务，辞职后继续在公司任职。 监事会 二〇二三年十二月十二日 1 附件：职工代表监事简历 郑伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年出生，本科学历，中级经 济师。曾任黑龙江鑫达企业集团有限公司行政副总、总经办主任。现任哈尔滨派 斯菲科生物制药有限公司综合办公室主任。 截至目前，郑伟先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规 定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-107 派斯双林生物制药股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023 年 12 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 2、现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区利民经济技术开发区四平路 77 号哈尔 滨派斯菲科生物制药有限公司办公楼一楼 VIP 会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李昊先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会议事规则》以及 《公司章程》的有关规定。 本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-108 派斯双林生物制药股份有限公司 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议（临 时会议）于 2023 年 12 月 11 日以现场与通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召 集并主持，本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。本次会议系临时紧急会议， 会议召集人和主持人李昊先生对于召开紧急董事会作出说明如下： 鉴于公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《公司章程》和相关制度修订， 以及董事和监事调整的议案，为进一步规范公司治理结构，提议召开第十届董事会第四 次会议（临时会议），审议选举公司联席董事长以及聘任公司高级管理人员等议案。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于选举公司第十届董事会联席董事长的议案》 第十届董事会第四次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《派斯双林生物 ...

派林生物 公司章程 派斯双林生物制药股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 派林生物 公司章程 第一节 董事 2 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 派林生物 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨同智成科技开发有限公司 现就提名 章 金刚 为派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 派斯双林生物制药股份有限公司第十 届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过派斯双林生物制药股份有限公 司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 圆是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理 办法》和深圳证 券交易 所业 ...

派林生物 股东大会议事规则 派斯双林生物制药股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理行为， 保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会山 西监管局（以下简称"山西证 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 章金刚 作为派斯双林生物制药股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人 哈尔滨同智成科技开发有限公司 提名为派斯双林生物 制药股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-105 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届监事会第二次会议（临时会议）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会 议（临时会议）于2023年11月23日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席郭麾先 生召集并主持。本次会议通知于2023年11月21日以通讯方式发出，会议应出席监事 4人，实际出席监事4人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于提名补选宋玉立为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，并经监事会审查，同意提 名宋玉立先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至公司第十届监事会任期届满日止。 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。 三、备查文 ...