证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-104 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第三次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议（临 时会议）于2023年11月23日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。 本次会议通知于2023年11月21日以通讯方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 鉴于公司已变更控股股东和实际控制人，拟设置联席董事长，并根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际 经营情况，拟相应修订《派斯双林生物制药股份有限公司章程》。具体内容详见于同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公 司章程》。 本议案 ...

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 派林生物 董事会议事规则 派斯双林生物制药股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效率地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定重大事项提案前，应当征求联席董事长意见，应当视需要征求总经 理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 派林生物 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨同智成科技开发有限公司 现就提名 刘 俊 为派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为派 斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过派斯双林生物制药股份有限公 司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 囚 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是一口 否 如否,请详细说明: t and the 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 Q ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘俊 作为派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名 人_哈尔滨同智成科技开发有限公司 提名为派斯双林生物制 药股份有限公司(以下简称该公司)第_十届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 【是 二百 否 如否,请详细说明: -- -- 一、本人已经通过派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 囚 是 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 囚 是 如否,请详细说明: _ 四、本人符合 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-105 派斯双林生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第十届董事会第三次 会议（临时会议）决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023 年 12 月 11 日上 午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开 公司将通过 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-103 派斯双林生物制药股份有限公司 关于公司董事和监事辞职的公告 特此公告。 派斯双林生物制药股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事刘致强先 生、董事聂群女士、董事周乔先生、董事冯皓先生、独立董事张雨田先生、独立董事马 骏先生、监事张素平女士递交的辞职报告。为优化公司治理结构，董事刘致强先生、董 事聂群女士、董事周乔先生、董事冯皓先生、独立董事张雨田先生、独立董事马骏先生 申请辞去公司董事和董事会专门委员会委员职务，其中独立董事张雨田先生和独立董事 马骏先生鉴于辞职将导致公司独立董事人数在董事会专门委员会中占比不符合《上市公 司独立董事管理办法》的相关规定，为保障公司董事会平稳过渡，独立董事张雨田先生 和独立董事马骏先生的辞职自公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效，在此之 前，张雨田先生和马骏先生仍将继续履行独立董事和董事会专门委员会职责。为优化公 司治理结构 ...

派林生物 独立董事工作制度 派斯双林生物制药股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议 事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《派斯双林生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事不得在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及主 要股东、实际控制人不得存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-102 派斯双林生物制药股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人沈和平先生增持公司股份计划 实施完成的公告 本次增持主体沈和平先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与本次增持主体沈和平先生提供的信 息一致。 特别提示： 1、派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2023 年 8 月 26 日公告了《关于公司第一大股东一致行动人沈和平先生增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2023-084），公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"胜帮英豪"）的关联方胜帮科技股份有限公司（以下简称"胜帮科技"）持股 25.78% 的股东兼董事沈和平先生计划自上市公司公告披露之日起 6 个月内（法律法规及深圳证 券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）以自有资金或自筹资金通过深圳 证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 1,000 万元，不高于人 民币 2,000 万元，增持计划价格不超过 28 元/股。 2、增 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-101 派斯双林生物制药股份有限公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到广东省湛江 经济技术开发区人民法院《裁判文书发生法律效力通知书》【（2022）粤0891民初 4877号】，现将相关情况公告如下： 一、诉讼事项的基本情况 根据公司与新疆德源生物工程有限公司（以下简称"新疆德源"）、吕献忠、 及新疆德源下属6家浆站于2021年11月18日签署的《战略合作协议之补充协议》的约 定，新疆德源将下属6家浆站80%的股权转让给公司子公司广东双林生物制药有限公 司（以下简称"广东双林"），具体内容详见公司于2021年11月18日发布的《关于 签订<战略合作协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-099） 2022年7月22日，新疆德源的股东之一浙江豪普森生物识别应用有限公司（以下 简称"浙江豪普森"）向法院起诉，要求广东双林将上述合作浆站的80%股权转回 给温宿县德源单采血浆公司名下。 二、判决结果 2023年9 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-100 派斯双林生物制药股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东双 林生物制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》 （通知书编号：2023LPO2152），现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 7 月 31 日受理的人凝血因子 IX 符合药品注册的有关要求，同意开展用于人凝血因子 IX 缺 乏症（B 型血友病）患者的出血治疗的临床试验。 二、药品研发及相关情况 人凝血因子IX适应症：对于治疗先天性人凝血因子Ⅸ缺失的乙型血友病患者或因其 它原因引起的人凝血因子Ⅸ含量低下的患者，可显著提升其血液中人凝血因子Ⅸ的水平， 从而达到预防和治疗出血的目的。乙型血友病属罕见病，长期临床用药紧缺，现有治疗 用药活性回收率待提升。公司长期以患者为中心，将致力于研发高 ...