股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-08 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2025年1月26日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2025年2月5日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 序号 本次修订后内容 修订前内容 1 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 2 第一百二十三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会的召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证 券； （四）签署董事会重大文件； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司 章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及 股东大会报告； 第一百 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-05 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2025年1月17日以电子邮件方 式发出。 沈阳机床股份有限公司 二、会议审议并通过了如下议案 1.《关于修订<沈阳机床股份有限公司董事会授权决策 方案>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《关于修订<沈阳机床股份有限公司重大经营管理事 项清单>的议案》 2.本次董事会于2025年1月24日以视频方式召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025年1月24日 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-04 沈阳机床股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到董事长安丰收先生、董事付月朋先生 的书面《辞职报告》。因工作变动原因，安丰收先生、付月 朋先生向公司提请辞去相关职务，相关情况如下： 1.安丰收先生申请辞去公司董事长、战略与投资委员会 主任委员、审计与风险委员会委员、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务。辞职后不在公司担任任何职务。 2.付月朋先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委 员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、预算管理委 员会委员职务。辞职后不在公司担任任何职务。 安丰收先生、付月朋先生辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运 行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证相关 工作顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事徐永明先生 在公司完成董事长聘任工作前履行董事长职责。公司将依照 相关法定程序，尽快 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第 二轮审核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二五年一月 深圳证券交易所： 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到贵所下发的《关于 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问 询函》（审核函〔2025〕130001 号，以下简称"问询函"）。根据问询函的相 关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项 讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《沈阳机床股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）》（以下简称"《重组报告书》（修订稿）"）及其摘要等相关文件进行了 相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中 的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成 的。 1-2 | 目 录 3 ...

关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第 二轮审核问询函》的回复 深圳证券交易所： 贵所于近期下发的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕130001 号，以下简称"问询 函"）已收悉。根据问询函的相关要求，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公 司"）会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题进行了认真分析与核查， 沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，就公司对贵所 所提问题的回复进行了认真核查，并就资产评估有关问题出具了本核查意见，核 查意见如下： 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 问题 2．关于标的资产业绩 3 | 问题 2．关于标的资产业绩 申请文件及问询回复显示： （1）2023 年，中捷厂、中捷航空航天和天津天锻分别实现收入 60,154.69 万元、34,395.38 万元和 94,656.47 万元；2024 年 1-4 月，中捷厂、中捷航空 航天和天津天锻分别实现收入 12,892.80 万元、 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第 二轮审核问询函》相关问题之核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 深圳证券交易所： 受沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"沈阳机床"） 委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）担 任沈阳机床本次发行股份股买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据贵所于 2025 年 1 月 13 日下发的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕130001 号，以下简称"问 询函"）的相关要求，中信证券对问询函提出的问题进行了认真分析和核查，现 就问询函相关内容作如下回复，请予审核。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《沈阳机床股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义 内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数直接相 加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成的。 2-1 | 目 | 录 | 2 | | --- | ...

关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第二轮审核问询函的回复 众环专字(2025)0200201号 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第二轮审核问询函的回复 众环专字(2025)0200201 号 （3）2024 年前三季度，上市公司实现归母净利润-12,325.64 万元；报告期 各期，中捷厂净利润分别为 2,361.08 万元、-365.20 万元和 694.42 万元；沈阳 中捷航空航天机床有限公司（以下简称中捷航空航天）净利润分别为-1,149.16 万元、1,008.67 万元和 310.39 万元；天津天锻净利润分别为 1,786.59 万元、 2,526.35 万元和 2,242.51 万元； （4）目前我国数控机床企业主要定位于中低端市场，高端产品国产化率较 低，关键零部件受到部分出口限制，中高端机床中，客户往往会选择市场声誉更 好的进口机床产品，客户忠诚度通常较高，新进入者在短期内难以实现快速突破。 深圳证券交易所： 贵所重组审核机构于 2025 年 1 月 13 日出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的 ...

上海市方达律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 2025 年 1 月 上海市方达律师事务所 补充法律意见书（二） FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 致：沈阳机床股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。本所受沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床" 或"上市公 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 独立财务顾问 核问询函》的回复 二〇二五年一月 深圳证券交易所： 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到贵所下发的《关于 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2024〕130009 号，以下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求， 公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项讨论核 实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《沈阳机床股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"《重组报告书》（修订稿）"）及其摘要等相关文件进行了相应的 修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中 的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成 的。 请上市公司补充说明： （1）根据《公 ...