| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 现场会议召开的日期和时间：2024年8月15日14：50。 网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间：2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：应徐颉董事长 6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 ...

十届一次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 9 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开十届一次（临时）董事会议的通知。会议于 2024 年 8 月 15 日采用现场结 合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中董事张建明先 生、独立董事陈昊先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。会议由公司 董事长应徐颉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列 事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（11 票同意，0 票反 对，0 票弃权）。 选举应徐颉先生为董事长，任期至本届董事会届满，简历见附件。 证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-054 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届一次监事会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 9 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监 事发出了召开十届一次（临时）监事会议的通知。会议于 2024 年 8 月 15 日以现场方式 召开，会议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。会议由公司监 事会主席郭峻先生主持，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以记名表决方式 对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 附件：监事会主席简历 一、郭峻先生简历 1、基本情况 郭峻 男 1973 年出生 中共党员 高级经济师 一、选举公司第十届监事会监事会主席（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 选举郭峻先生为监事会主席，任期至本届 ...

北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江英特集团股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召 集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对 有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一 起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日在证券时报和巨潮资 讯网上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。本 次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 2024年7月29日，公司九届四十次董事会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 关于投资建设石塘医药产业园项目的进展公告 1 2024 年 7 月 24 日，公司九届三十九次董事会议审议通过了《关于投资建设石塘医药产 业园项目的议案》，公司董事会同意投资建设浙江英特石塘医药产业园项目（简称"石塘医 药产业园项目"或"项目"），并授权管理层具体推进落实该项目。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设石塘 医药产业园项目的公告》。 二、项目进展情况 近日，在浙江省自然资源智慧交易服务平台举办的国有建设用地使用权挂牌出让网上竞 价活动中，公司全资子公司浙江英特智网科技有限公司竞得拱墅区杭钢单元石塘区块内土地 面积为 79,357 平方米（119.035 亩）的国有建设用地使用权，并已取得相应成交确认书。 该地块总价为人民币 10,793 万元，土地用途为一类工业用地，出让年限为 50 年，后续该地 块将用于投资建设石塘医药产业园项目。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年8月15日9:15至15:00。 5、会议召开方式 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 2024年7月29日，公司九届四十次董事会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 ⑴现场会议召开的日期和时间 2024年8月15日14：50。 ⑵网络投票的日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年8月1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 24 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子 邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届四十次董事会议的通知。会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人，缺席会议的董 事 0 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届四十次董事会议决议公告 一、审议通过了《关于第十届董事会非独立董事候选人的议案》（同意 10 票、反对 0 票、 弃权 0 票）。 公司董事会提名委员会审议通过了该议案。 鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司章程》等相关规定，公司收到股东浙江 省国际贸易集团有限公司 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余军作为浙江英特集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人浙江省国际贸易集团有限公司提名为浙江英特集团股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是□否 如否，请详细说明：_______ ...

声明人陈昊作为浙江英特集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人浙江省国际贸易集团有限公司提名为浙江英特集团股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 如否，请详细说明：_________________ ...