北京大成律师事务所 杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 邮编：310020 18/F，Block A, China Resource Building, NO.1366, Qianjiang Road, Shang Cheng District, 310020, Hangzhou, China, 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江英特集团股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召 集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项 进行了 ...

浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司党委委员、董 事、副总经理费荣富先生提交的书面辞职报告，费荣富先生因组织调动原因，辞去公司董 事及董事会专门委员会委员、副总经理相关职务。辞去前述职务后，费荣富先生不再担任 公司任何职务。 截至本公告披露日，费荣富先生未持有公司股份。 费荣富先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利 益发挥了积极作用，公司谨对其任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 ...

一、可转债发行上市基本情况 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 英特转债（债券代码：127028）转股期为 2021 年 7 月 12 日至 2027 年 1 月 4 日，截 至目前，转股价格为人民币 9.98 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》 的有关规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"）现将 2023 年 第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3159 号"文核准，公司于 2021 年 1 月 5 日公开发行了 600 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。 经深圳证券交 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日在证券时报和 巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-089）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据中国证 监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2024年第一 次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 19 日，公司九届三十四次董事会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合国家有关法律、行政 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、"英特转债"将于 2024 年 1 月 5 日按面值支付第三年利息，每 10 张"英特转债"（面值 1,000 元）利息 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 1 月 4 日； 3、除息日：2024 年 1月 5 日； 4、付息日：2024 年 1月 5 日； 5、"英特转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%； 6、"英特转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 1 月 4 日，凡在 2024 年 1 月 4 日（含）前 买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年 1月4 日卖出本期债券的投资者不享有 本次派发的利息； 7 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 117 名，本次解除限售的限制性股票 数量为 297.696 万股，占公司最新总股本的 0.57%。 本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"英特集团"）于 2023 年 12 月 19 日召开九届三十四次董事会议和九届十九次监事会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已成就。根据公司《2021 年限制性股 ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 19 日，公司九届三十四次董事会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间 2024 年 1 月 5 日 14:50。 （2）网络投票的日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 5、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 第 一 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 、 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 及 调 整 回 购 数 量 及 价 格 事 项 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dacheng.com www.dentons.cn 中国浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 楼 18/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou,China Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316 dacheng.com dentons.cn 目录 | 第一节 引言 | 4 | | --- | --- | | 一、释义 4 | | | 二、律师声明事项 5 | | | 第二节 正文 6 | | | 一、本次解除限售、本次调整及本次回购 ...

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-084 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"） 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励 对象共计 117 名，可解除限售的限制性股票数量为 297.696 万股，占公司最新总股 本的 0.57%。 本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通 的提示性公告，敬请投资者注意。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"英特集团"）于 2023 年 12 月 19 日召开九届三十四次董事会议和九届十九次监事会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将具体内容 ...

浙江英特集团股份有限公司 监事会关于公司九届十九次监事会议相关事项的核查意见 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、 法规及规范性文件和《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对公司九届十九次监事会议相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的核查意见 经审核，监事会认为根据《管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"）限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，我 们对符合解除限售条件的 117 名激励对象名单进了核实，本次可解除限售的激励对象主体资 格合法、有效。 ...