报告期内，本人任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 浙江英特集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人余军严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份 有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 余军 教授、博士生导师。曾任华南理工大学法学院教授、博士生导师，浙江工业 大学法学院副教授、硕士生导师、学科负责人。现任浙江大学光华法学院教授、博士生 导师，浙江立法研究院暨浙江大学立法研究院常务副院长，浙江天地环保科技有限公司 独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、年度 ...

（一）实际募集资金金额及资金到账情况 公司于2023 年2月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股 份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2023]309号），核准公司向浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "康恩贝"）发行股份募集配套资金不超过4亿元。本次募集配套资金采用向特定投资者 发行的方式，向康恩贝发行人民币普通股（A股）48,899,755股，发行价格为8.18元/股， 募集资金总额为399,999,995.90元，扣除承销发行费（不含增值税）人民币4,528,301.89 元后，募集资金专户实际收到人民币395,471,694.01元。上述资金已于2023年3月17日 全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大 华验字[2023]000118号）。 财通证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"独立财务顾问"）作为浙江英特 集团股份有限公司（以下简称"英特集团"、"公司"）发行股份及支付现金购 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 浙江英特集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"天健")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 组织形式 | 7 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 人 2,272 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届二十次监事会议决议公告 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以 电子邮件、专人送达方式向全体监事发 ...

关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资 助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助情况概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）的全资子公司浙江英特 药业有限责任公司（简称"英特药业"）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司 （简称"英特海斯医药"）和绍兴英特大通医药有限公司（简称"绍兴英特大通"）的发展， 在 2024-2025 年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过 2,000 万元、3,000 万元 的财务资助。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | 浙江英特集团股份有限公司 2024 年 4 月 18 日，公司九届三十六次董事会议以"9 票同意、0 票反对、0 票弃权"审 议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》。 英特药业为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，本次交易尚需股东大会审议批 准。 二、被资助对象情况及财务资 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2236 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英特集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英特集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

浙江英特集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 1、董事会审议情况 公司九届三十六次董事会议以"9 票同意，0 票反对，0 票弃权"的表决结果，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》。 2、监事会审议情况 公司九届二十次监事会议以"5 票同意，0票反对，0 票弃权"的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开九届三十六次董事会 议、九届二十次监事会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的 净利润为488,732,096.82元。截至2023年12月 ...

浙江英特集团股份有限公司 独立董事制度 （已经公司九届三十六次董事会议审议通过，尚需公司股东大会审议） 目 录 | 第一章 | 总则 | 第二章 | 任职资格与任免 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责与履职方式 | 第四章 | 履职保障 | | 第五章 | 附则 | | | 第一章 总则 第一条 为了促进浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规范运作， 规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 监管规定、自律规则以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： （一）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事； （二）主要股东，是指持有公司百分之五以上 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公 司"）将 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元， ...