| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------| | 4 ． 其他 | | | - 1,46 8,35 2.61 | | | - 1,46 8,35 2.61 | 39,9 09,7 93.05 | 38,4 41,4 40.44 | | （三 ）利 润分配 | | | | 11,2 96,8 86.27 | - 62,3 71,9 52.74 | - 51,0 75,0 66.47 | - 125, 208, 786. 23 | - 176, 283, 852. 70 | | 1 ． 提取 盈余 公积 | | | | 11,2 96,8 86.27 | - 11,2 96,8 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—3 页 关于浙江英特药业有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2007 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管 理层编制的《关于浙江英特药业有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英特集团公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 3 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 本鉴证报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英特集团公司 2023 年度报告的必 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届三十六次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子邮 件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届三十六次董事会议的通知。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事张建明先生、谌明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董 事长应徐颉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知 中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 公司董事会审计委员会审 ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司党委副书记、 董事、工会主席杨永军先生提交的书面辞职报告，杨永军先生因组织调动原因，辞去公司 董事及董事会专门委员会委员相关职务。辞去前述职务后，杨永军先生不再担任公司任何 职务。 截至本公告日，杨永军先生持有公司股份 180,000 股，并将严格按照《中华人民共和 国证券法》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。 杨永军先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利 益发挥了积极作用，公司谨对其任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

浙江英特集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划本次回购注销的限制性股票数量为 288,240 股，占回购注销前公司总股本（截至 2024 年 3 月 31 日公司股本计算）的 0.06%。本次回购注销涉及 14 名激励对象，回 购价格为 4.77 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 522,434,160 股减至 522,145,920 股。 2、截至 2024 年 4 月 1 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成注销手续。 3、因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，"英特转债"的转股价 格不作调整，转股价格为 9.98 元/股。 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票不调整"英特转债"转股价 格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1＝P0-D； 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新 股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。 因公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，"英特转债"的 转股价格不做调整。目前"英特转债"的转股价格为 9.98 元/股。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许 ...

浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会将于2024年4 月8日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在积极推进中，为有利于公司 相关工作的安排和开展，确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会 换届工作将适当延期，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024年4月3日 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会和监事会全体 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司 章程》等规定，继续履行相应职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事 会换 ...

浙江英特集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 英特转债（债券代码：127028）转股期为 2021 年 7 月 12 日至 2027 年 1 月 4 日，截 至目前，转股价格为人民币 9.98 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》 的有关规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"）现将 2024 年 第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3159 号"文核准，公司于 2021 年 1 月 5 日公开发行了 600 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易 ...

一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2024年1月5日14：50。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 ㈡会议出席情况 | | 现场会议出席情况 | | 网络投票情况 | | | 总体出席情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股 | | | | 份数比例 | | | 份数比例 | | | 份数比例 | | 1 | 150,846,487 | ...

暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开九届三十四次董 事会议和九届十九次监事会议，并于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，有关上述事 项详情请参见公司 2023 年 12 月 21 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报的 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023- 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于本 次激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职，公司决定取消其激励对象资格并回购 注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 8.4 万股，由公司按授予价格与市场价格孰 低值（市场价格为董事会审议回购事项前 1 交易日公司标的股票交易均价，下同）进行回购；鉴 于公司董事 ...