证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2024-004 东旭光电科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司 统一社会信用代码：91450100315979786C 住所：南宁市邕宁区蒲兴大道 99 号 法定代表人：周纪文 注册资本：286,229.2214 万元人民币 经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载 货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售（具体生产类别以工信部核准 执行）；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的 进出口业务。 一、担保情况概述 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制 造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款展期并为之提供担 保的议案》、《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市南方融资 担保有限公司申请 ...

东旭光电科技股份有限公司 十届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简"公司"）第十届董事会于 2024 年 1 月 30 日上午 10：00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第十四次 临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2024 年 1 月 26 日向全体董事发出。本 次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会议 由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银 行股份有限公司南宁分行申请银行贷款展期并为之提供担保的议案》（详见公司 同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》） 证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2024-003 二、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市 南方融资担保有限公司申请授信并为之提供反担保的议案》（详见公司同日披露 的《 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023- 039 东旭光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 15 日 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 15 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、股东大会召集人：公司董事会。 6、主持人：董事长郭轩先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交 ...

东旭光电科技股份有限公司 章 程 （经公司2023年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | | 18 | | 第二节 | | 董事会 | | 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | | 监事 ...

北京方宏律师事务所 法律意见书 北京方宏律师事务所 关于东旭光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市海淀区善缘街1号3层2-217 Room2-217, 3th Floor, No.1, Shanyuan Street, Haidian District, Beijing 邮编: 100080 电话:010-86465322 | 邮箱:fanghonglaw@126.com 二〇二三年十二月 北京方宏律师事务所 法律意见书 北京方宏律师事务所 关于东旭光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:东旭光电科技股份有限公司 北京方宏律师事务所 FANGHONG LAW FIRM 北京方宏律师事务所(以下简称"本所")接受东旭光电科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件(以下统称"有关法律法规"),以及《东旭光电 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《东旭光电科技 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》) 的规定, ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023-041 东旭光电科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车 制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款并为之提供担保 的议案》。 为了支持子公司的发展，帮助控股子公司广西申龙汽车制造有限公司（简称 "广西申龙"）满足银行贷款借新还旧条件，董事会同意广西申龙向桂林银行股 份有限公司南宁分行（以下简称"桂林银行南宁分行"）申请 9,000.00 万元银 行贷款，资金用于借新还旧，期限三年，由公司及公司全资子公司上海申龙客车 有限公司共同为上述银行贷款提供连带责任保证担保。 上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 统一社会信用代码：91450 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2023 年 12 月 15 日 17:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第十三次 临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2023 年 12 月 12 日向全体董事发出。 本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生主 持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议形成如下决议： 证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023-040 东旭光电科技股份有限公司 十届十三次董事会决议公告 东旭光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 15 日 审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行 股份有限公司南宁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的 《关于为子公司提供担保的公告》） 为了支持子公司的发展，董事会同意公司控股子公司广西申龙汽车制造有限 公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请贷款 ...

东旭光电科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司现有的《董 事会议事规则》予以修订。 《董事会议事规则》具体修订情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十六条 公司董事会根据股东大会的 | 第十六条 公司董事会设立战略、审计两个专 | | 决议设立战略、提名、审计、薪酬与考核 | 门委员会。 | | 四个专门委员会。 | 公司董事会不设立提名委员会及薪酬与考核 | | 董事会专门委员会为董事会的专门工作 | 委员会。由独立董事专门会议负责行使董事 | | 机构，专门委员会对董事会负责，各专门 | 会提名委员会及薪酬与考核委员会的职责。 | | 委员会的提案提交董事会审议决定。 | 董事会专门委员会及独立董事专门会议对董 | | | 事会负责，相关提案提交董事会审议决定。 | | 第二十四条 公司设董事会提名委员会， | 第二十四条 公司由独立董事专门会议 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023-037 东旭光电科技股份有限公司 关于变更公司董事及副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事兼副 总经理曾庆祥先生的书面辞职报告，因工作变动原因，曾庆祥先生申请辞去公司 董事、董事会下设委员会委员及副总经理职务。辞职后，曾庆祥先生不再担任公 司任何职务，其未持有公司股份。 曾庆祥先生辞职后，公司董事会人数仍符合法定人数，根据《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，曾庆祥先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名及审核，董 事会同意提名何怀胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（何怀胜先生简 历详见同日披露的《公司十届十二次董事会决议公告 ...

东旭光电科技股份有限公司 独立董事的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定，我们作为 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，对公司 十届十二次董事会审议的相关议案进行了审查，审查了董事会提名的非独立董事 候选人及董事会聘任的副总经理何怀胜先生的个人简历和相关资料，现发表独立 意见如下： 我们全体独立董事认为：本次非独立董事候选人提名符合《公司法》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，提名程序合法；被提名 人不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形， 不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务。符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。 我们同意提名何怀胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意聘任 何怀胜先生为公司副总经理。 （以下无正文） （本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页） 独立董事：徐明新： 高 琦： 张双才： 2023 年 11 月 ...