渤海租赁股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议2024年第四次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董 事3名，实际参加独立董事3名。经全体独立董事同意，共同推举刘超先生作为公 司本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、《关于调整下属子公司2024年担保额度预计的议案》的审核意见 公司本次调增控股子公司Avolon Holdings Limited及其下属子公司对Avolon Holdings Limited下属全资子公司或SPV 2024年担保额度是基于Avolon业务发展 需要，有助于确保子公司顺利开展日常经营业务，符合公司整体利益。本次担保 额度预计调整事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，担保风险可控，不存在利用 关联关系损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-089 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经 2024 年第十次 临时董事会审议决定于2025年1月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事、监事、高级管理人员； ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2024 年第十次临时董事会审 议决定于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-085 渤海租赁股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-014、2024-025 号公 告。 3.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东二道交口东北侧 瑞航广场 1-6-902； 4.法定代表人：时晨； 5.注册资本：2,210,085 万元人民币； 根据上述审议授权事项，2024 年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司 （以下简称"天津渤海"）及其全资 SPV 担保额度总计不超过 30 亿元人民币或等 值外 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-084 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）控股子 公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）的业务发展需求，Avolon 拟 以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称"Avolon Funding"）作 为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 15 亿美元优先无抵押票据。 2024 年 12 月 3 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据 的定价工作。详见公司于 2024 年 12 月 5 日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告》（2024-0 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-083 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述 15 亿美 元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计 将于 2024 年 12 月 12 日（都柏林时间）完成，Avolon 及 Avolon Funding 将根据 发行进展情况签署相关协议。 截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2024 年度贷 款授权额度 34.65 亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押贷款额度将纳入 2024 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 70 亿美元或等值外币贷款额 度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 一、融资进展情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会 ...

| 证券代码：000415 | 证券简称：渤海租赁 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112810 | 渤租 证券简称：18 05 | | 渤海租赁股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期） 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据渤海租赁股份有限公司（曾用名"渤海金控投资股份有限公司"，以 下简称"渤海租赁"或"公司"）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 五期）（以下简称"本期债券"）2021 年第一次债券持有人会议决议及 2023 年 第一次债券持有人会议决议，"18 渤租 05"自 2021 年 12 月 5 日到期之日起本 金展期至 2026 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺 延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 4.00%，按年付息。 2.公司将于 2024 年 12 月 5 日支付本期债券 2023 年 12 月 5 日（含该日）至 2024 年 12 月 5 日（不含 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-081 渤海租赁股份有限公司 关于公司全资子公司融资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度贷款额度 预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、 2024-025 号公告。 根据上述审议授权事项，Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）贷款合计不超过 20 亿美元或等值外币，贷 款额度预计的授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。截至本公告日，Seaco SRL（含全资或控股 SPV 及子公司） 和 Cronos Ltd（含全资或控股 ...

渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-014、2024-025 号公 告。 根据上述审议授权事项，2024 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以 下简称"Avolon"）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度 总计不超过 70 亿美元，授权期限至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、融资及担保情况概述 由于业务发展需要，2016 年 12 月 23 日，公司控股子公司 Avolon 之全资子 公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称"AALL"）与 Deutsche Bank Trust Company ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-079 渤海租赁股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份解除质押 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2024 年 11 月 27 日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东海航 资本集团有限公司（以下简称"海航资本"）所持有的公司部分股份已解除质押， 现将具体情况公告如下： | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 海航资本集 | 是 | 3,290,486 | 0.19% | 0.05% | 2018 年 7 | | | | 团有限公司 | | | | | 月 24 日 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-078 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场 的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）之全 资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称"AALL"）下属 SPV 及相 关主体于 2024 年 11 月 13 日（都柏林时间）在爱尔兰分别与 SMBC Aviation Capital Limited（以下简称"SMBC"）签署了《Aircraft Sale Agreement》《Beneficial Interest Sale Agreement》及相关附属协议，AALL 通过其下属 SPV 或享有经济利 益的公司向 SMB ...