证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—33 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周少元，作为合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 提名为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—26 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法 律程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 5 日召开了第九届监事会 第三次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事（不含职工监事） 候选人的议案》。具体情况如下： 公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人。第十届监事会监事 候选人为：耿纪平先生、邓鸿女士（监事候选人简历见附件）；职工监事将由公 司职工代表大会选举产生。 公司第十届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大 会将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项表决、选举产生公司第十届监事 会监事。上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共 同组成公司第十届监事会。 为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—22 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长沈校根先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年五月 （本制度已经公司 2023 年度股东大会审议批准） 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司整体利益，促进公司规范运作， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 1 第六条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司章程 合肥百货大楼集团股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 （本章程已经公司 2023 年度股东大会审议批准） | . | M | | --- | --- | | D | | | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 20 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第八章 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》等法律、 法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称"本所"）接受合肥百货大楼集 团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派吕光律师、张宇驰律师（下称"本 所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东 大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 天律意 2024 第 01294 号 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： （四）本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为 2024 年 5 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 （本规则已经公司2023年度股东大会审议批准） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会职权范围，规范董事会议事方式 和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《合肥百货大楼集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，行使法律 法规及《公司章程》赋予的职权。 第三条 董事会秘书负责董事会的有关组织与协调工 作。 第二章 董事的任职资格和权利、义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事的情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事，期限尚未届满； - 1 - （四）法律、 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—21 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式，现发布关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 如下： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日收 到独立董事李姝女士的书面辞呈，李姝女士因连续任职年限原因，申请辞去公司 第九届董事会独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后，李姝女士将不再担任公司任何职务。 李姝女士的辞职不会导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，但 将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会 相关专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前， 李姝女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董 事会相关专门委员会的职责。 截至本公告披露日，李姝女士未持有本公司股份。李姝女士在担任公司独立 董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用， 公司及董事会对李姝女士在任期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—20 合肥百货大楼集团股份有限公司 关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,001,806,934.69, representing a 1.68% increase compared to ¥1,968,705,804.18 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥105,202,043.73, an increase of 8.90% from ¥96,602,942.66 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,001,806,934.69, an increase of 1.7% compared to CNY 1,968,705,804.18 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 129,260,200.91, a rise from CNY 125,022,602.34 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.8%[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 105,202,043.73, an increase from CNY 96,602,942.66 in Q1 2023, representing a growth of approximately 5.5%[25] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.1349, compared to CNY 0.1239 in Q1 2023, marking an increase of approximately 8.1%[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥47,250,462.82, a significant decrease of 124.39% compared to ¥193,748,659.18 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,051,691,287.04, down from CNY 3,221,830,210.42 in the previous year, indicating a decrease of about 5.3%[26] - The cash outflow from operating activities was CNY 3,098,941,749.86, slightly higher than CNY 3,028,081,551.24 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 2.3%[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 1,595,787,035.64, down from CNY 2,574,217,967.81 at the end of Q1 2023[27] - The total cash and cash equivalents decreased by CNY 515,509,889.46 during the quarter, compared to a decrease of CNY 525,915,096.18 in the same period last year[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.22% to ¥12,857,807,718.14 from ¥13,149,717,632.02 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 7,141,748,918.46 from CNY 7,562,919,033.25, indicating a reduction of approximately 5.5%[21] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 684,487,191.77 from CNY 535,017,982.09, marking a growth of 27.8%[21] - The inventory level was CNY 2,484,244,027.15, down from CNY 2,556,410,831.24, representing a decrease of 2.8%[21] - The company reported an increase in notes receivable from ¥8,415,451.05 to ¥9,129,451.05, marking an increase of approximately 8.5%[19] - The company’s prepayments decreased slightly from ¥207,894,278.53 to ¥201,735,203.53, a decline of about 2.5%[19] Investments and Expansion - The company added 8 new operating outlets during the reporting period, including 7 supermarkets and 1 vegetable market, enhancing its chain network across the province[5] - Online sales initiatives led to over 500 million yuan in sales through live streaming, with more than 300,000 registered members on the "i 百大" platform[6] - The company introduced 44 new direct-operated brands and 66 new brands, increasing the SKU count by 1,474 in the reporting period[6] - The company completed a 5% equity acquisition in Hefei Jinyang Energy Technology Co., Ltd. during the reporting period[5] - The company is participating in the establishment of the Hefei State-owned Enterprise Innovation Development Fund, which has completed its business registration and obtained a business license[17] - The company also approved the establishment of the Hefei Science and Technology Innovation Venture Capital Fund, which has similarly completed its registration[17] - The company is actively involved in financing and investment activities, including participation in various funds aimed at innovation and development[17] Shareholder Information - The company’s major shareholder, Hefei Construction Investment Holding Group Co., Ltd., holds 296,390,467 shares, representing a significant portion of the company's equity[16] - The company has not disclosed any related party transactions among its top ten shareholders[16]