证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—18 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长沈校根先生，独立董事丁斌先生， 副总经理、总会计师刘华生先生，董事会秘书杨志春先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公 司 2023 年年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在 2023 年年度业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日披露了 2023 年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面 地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-16:3 ...

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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，合肥百货大楼集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 合肥百货大楼集团股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天职国际会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天职国际会计师事务所就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32939 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京241 - 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告一 天职业字[2024]32939 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东: 我们认为,合肥百货于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合肥百货董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—16 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5.会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2.召集人：公司董事会 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 7.出席对象 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 合肥百货大楼集团股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关规 定，2023 年度公司继续深化内部控制建设工作，内部控制体系更加健全完善， 风险管控水平持续提升。公司目前内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计 部门及人员配备齐全，内部稽核、内控制度体系运行正常有效。 监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2023 年度内部控制评价报告 全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充 分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 （本规则已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过， 尚需公司2023年度股东大会审议批准） 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事的情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事，期限尚未届满； - 1 - （四）法律、法规以及证券交易所、公司章程规定的其 他的情形。 第一章 总则 第一条 为明确董事会职权范围，规范董事会议事方式 和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《合肥百货大楼集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，行使法律 法规及《公司章程》赋予的职权 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周少元） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 15 次 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 （本细则已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及其他高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及其 他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

| 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第 | 2023 | 年 | 4 月 | 6 | 日 | 1.《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | | | | 年度利润分配预案》； 2.《2022 | | | | | | | | | 3.《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | 4.《2022 年度报告及年度报告摘要》； | | | 九次会议 | | | | | | 5.《2022 年度内部控制评价报告》； | | | | | | | | | 6.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 | | | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | | 7.《关于会计政策变更的议案》。 | | 2 | 第九届监事会第 十次会议 | 2023 | 年 | 4 | | | 《2023 年第一季度报告》 | | | | | | 月 | 25 | 日 | | | 3 | 第九届监事会第 一次临时会 ...