合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 （本制度已经公司第九届董事会第十五次临时会议 审议通过，尚需公司股东大会审议批准） 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司整体利益，促进公司规范运作， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中包括一名 会计专业人士。 独立董事应当在董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 成员中占多数，并担任召集 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—66 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司整体利益， 促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《独立董事制度》进行 了修订。制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股 份有限公司独立董事制度》。 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十五次临时会议通知于 2023 年 12 月 14 日以邮件或书面形式 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—65 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资兴泰慧科基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于参与投资 设立合肥兴泰慧科创业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP）出资 7500 万元，与合肥兴泰资本管理有限公司、安徽国元基金管理有限公司、安徽 省产业转型升级基金有限公司、中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企业 （有限合伙）、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥兴泰资产管理有限公司、 合肥兴向荣创业投资合伙企业（有限合伙）共 7 位合伙人共同投资设立合肥兴 泰慧科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴泰慧科基金"）。具体内 容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《第九届董事会第十三次临时会议决议公 告》（公告编号：2023-52）、《关于参与投资设立合肥兴泰慧科创业投资基金 的公告》（ ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 1,502,107,811.39, a decrease of 11.06% year-over-year, while year-to-date revenue increased by 2.81% to CNY 5,128,798,219.35[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 12,007,045.46, down 87.24% year-over-year, with year-to-date net profit increasing by 31.99% to CNY 262,063,992.97[4] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0154, reflecting an 87.24% decline compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 5,128,798,219.35, an increase of 2.82% compared to CNY 4,988,437,708.17 in Q3 2022[22] - Total operating costs amounted to CNY 4,910,987,612.78, up from CNY 4,793,689,422.42, reflecting a year-over-year increase of 2.44%[22] - Net profit for Q3 2023 was CNY 327,797,047.05, representing a 31.2% increase from CNY 249,927,507.15 in the same period last year[23] - The company’s other income decreased to CNY 18,319,686.16 from CNY 31,412,080.54, a decline of 41.7% year-over-year[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company reached CNY 262,063,992.97, an increase from CNY 198,553,933.64 in the previous year, reflecting a growth of approximately 31.9%[24] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.3360, compared to CNY 0.2546 in the same period last year, marking an increase of about 31.9%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 13,527,629,191.49, representing a 3.57% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of Q3 2023 were CNY 13,527,629,191.49, compared to CNY 13,071,419,853.20 at the end of Q3 2022, marking a growth of 3.49%[21] - Total liabilities increased to CNY 8,114,577,012.65 from CNY 7,943,083,891.79, indicating a rise of 2.16% year-over-year[20] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 6,801,866,943.30, reflecting a stable position compared to the previous reporting period[29] - Total liabilities amounted to CNY 7,862,119,338.59, a decrease of CNY 80,964,553.20 compared to the previous period[30] - Non-current liabilities totaled CNY 1,613,889,997.63, reflecting a decrease of CNY 80,964,553.20[30] - The total assets were reported at CNY 13,061,719,034.70, showing a slight decrease of CNY 9,700,818.50[30] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 620,765,814.07, a decrease of 4.67% compared to the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 2.75 billion from RMB 3.45 billion at the beginning of the year, indicating a decline of approximately 20.1%[18] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 2,448,706,521.32, down from CNY 2,807,467,412.50, reflecting a decrease of approximately 12.8%[26] - Net cash flow from operating activities was CNY 620,765,814.07, down from CNY 651,209,478.91, indicating a decrease of approximately 4.9%[26] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -352,141,139.28, worsening from CNY -176,529,001.16 in the previous year[26] - Total cash inflow from investment activities amounted to CNY 1,078,537,964.54, compared to CNY 844,433,640.76 in the previous year, representing an increase of about 27.8%[26] - The company reported a cash inflow from other investment activities of CNY 995,040,206.11, up from CNY 818,000,000.00, showing an increase of approximately 21.6%[26] Shareholder Structure - Hefei Department Store Group Co., Ltd. reported a total of 296,390,467 shares held by Hefei Construction Investment Holding Group Co., Ltd., accounting for a significant portion of the company's equity[13] - The top 10 shareholders include major entities such as Goldman Sachs with 12,591,875 shares and Central Huijin Asset Management with 12,326,500 shares, indicating strong institutional interest[13] - The company has not disclosed any related party relationships among the top 10 shareholders, which may suggest a diversified ownership structure[13] - The report indicates that shareholder Zhang Zhongfa holds 7,299,299 shares through a margin trading account, reflecting active trading strategies among major shareholders[13] - The absence of pledged or frozen shares among the top shareholders may indicate a lower risk of liquidity issues[13] Governance and Management - The company has undergone a change in its supervisory board, with the appointment of Geng Jiping as the new chairman of the supervisory board following the resignation of Wu Wenxiang[14] - The supervisory board's decisions were approved in the third extraordinary general meeting, indicating a stable governance structure[14] - The company has not reported any significant changes in its preferred shareholders, suggesting stability in its capital structure[14] - The report does not provide specific financial performance metrics for the third quarter, indicating a focus on governance and shareholder structure rather than immediate financial results[14] - The company continues to maintain a strong position in the market with no reported mergers or acquisitions in the recent period, focusing on internal growth strategies[14] Investments and Future Plans - The company established a cross-border e-commerce company with a registered capital of RMB 12 million, where it contributed RMB 4.8 million, holding a 40% stake[15] - The company approved the use of up to RMB 500 million of idle funds for entrusted wealth management within one year to enhance investment returns[15] - The registered capital of the subsidiary, Airport Baida, was reduced from RMB 40 million to RMB 32 million, allowing the company to gain control with a 56.25% stake[15] - The company received a commitment from its controlling shareholder to not reduce its shareholding in the next 12 months, reflecting confidence in future development[15] - The company is investing RMB 75 million in a new venture capital partnership with a total fund size of RMB 500 million to foster new growth points[15] - The company is participating in the establishment of two new investment funds, each with an initial contribution of 20% from the company[16] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 192.35 million from RMB 172.91 million, reflecting a growth of about 11.2%[18] - Prepayments rose to RMB 275.64 million from RMB 206.49 million, marking an increase of approximately 33.5%[18] - Inventory levels were reported at CNY 2,534,893,931.09, a decrease from CNY 2,608,058,211.42, reflecting a reduction of 2.82%[19]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 天律意 2023 第 02644 号 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2023 年 9 月 28 日公司第九届董事会第十四次临时会议决议，公 司于 2023 年 9 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 - 1 - 法律意见书 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—63 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长沈校根先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 1 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）14：30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 18 日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过 深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 10 月 18 日 9：15 至 15： 00 的任意时间。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—61 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于召开 2023 年第四次临时股东 大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十四次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—62 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于收到拆迁补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拆迁补偿款的基本情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于签署房屋拆迁 补偿协议的议案》，同意公司就卫岗商住楼房产征收与合肥市包河区房屋征收办 公室及合肥市包河区同安街道办事处签署房屋拆迁补偿协议，本次卫岗商住楼房 产征收可获补偿及其它补助费用 10,725.14 万元。2023 年 6 月，公司收到合肥 市包河区同安街道办事处支付的拆迁补偿款 5000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露的《第九届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号： 2023-22）、《关于签署房屋拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2023-23），2023 年 6 月 27 日披露的《关于收到拆迁补偿款的进展公告》（公告编号：2023-31）。 特此公告 二、最新进展 2023 年 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—60 合肥百货大楼集团股份有限公司 对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 19 日召开了第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于投资设 立安徽省百大跨境保税电子商务有限公司的议案》，同意公司全资子公司安徽百 大易商城有限责任公司与合肥国际内陆港发展有限公司、合肥庐阳文化旅游发展 集团有限公司、安徽众联供应链管理有限公司共同投资设立安徽省百大跨境保税 电子商务有限公司（以下简称"跨境电子商务公司"），注册资本 1200 万元， 其中安徽百大易商城有限责任公司出资 480 万元，持股 40%，合肥庐阳文化旅游 发展集团有限公司为安徽百大易商城有限责任公司的一致行动人。具体内容详见 公司于 2023 年 7 月 20 日披露的《第九届董事会第十二次临时会议决议公告》（公 告编号：2023-39）、《对外投资公告》（公告编号：2023-40）。 近日，经工商部门核准，跨境电子商务公司已办 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 27 日 公司参与投资设立产业基金有助于公司借助产业基金平台，整合各方面的优 质资源，完善公司业务布局，符合公司发展战略。本次关联交易遵循公平、公正 的交易原则，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利 益的情形。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交 公司第九届董事会第十四次临时会议审议。 独立董事：方福前、李姝、丁斌、周少元 关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为合肥百货大楼集团股份有限公司 （下称"公司"） 的独立董事，对公司计划提交第九届董事会第十四次临时会 议审议的关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金、合肥市科创接力创业 投资基金事项进行了事前审核，现发表认可意见如下： ...