合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 15 次董事会和 5 次股东大会，本人努力做到亲自出 席相关会议，并做到会前主动调查、获取会议相关资料，为董事会科学决策做好 充分准备。会上，本人认真审议各项议题，充分利用自身专业知识，结合公司运 营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，努力促进董事会不断提高规范 运作和科学决策水平。2023 年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均 投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了充分 支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故 1 （李姝） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议， ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （丁斌） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 15 次董 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—07 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立合肥市科创接力 创业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP），与合肥兴泰资本管理 有限公司、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司等市属国有企业共同投资设立合 肥市科创接力创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登 记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《第 九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-54）、《关于参与 投资设立合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-58）， 2023 年 10 月 19 日披露的《2023 年第四次临 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—06 （集团）有限公司持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称"金太阳"） 5%股权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《第九届董事会第十六次 临时会议决议公告》（公告编号：2024-02）、《关于收购金太阳部分股权暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-03）。 二、交易实施完成情况 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券过户 登记确认书，本次交易的股权转让手续已全部完成。截至本公告披露日，公司持 有金太阳 5%股份，成为金太阳第三大股东。 三、备查文件 1、证券过户登记确认书。 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于收购金太阳 5%股权实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于收购金 太阳 5%股权的议案》，同意公司通过支付现金的方式收购合肥市建设投资控股 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—05 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于对外投资设立基金取得备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1.基金名称：合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙） 2.管理人名称：合肥产投资本创业投资管理有限公司 3.备案日期：2024 年 3 月 27 日 4.备案编码：SAJB33 一、对外投资概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立合肥市国资国企 创新发展基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP），与合肥市产业投资控 股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等市属国有企业共同 投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以 企业注册登记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《第九届董事会第十四次临 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立合肥市国资国企 创新发展基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP），与合肥市产业投资控 股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等市属国有企业共同 投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以 企业注册登记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-54）、 《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-57），2023 年 10 月 19 日披露的《2023 年第四次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-63）。 二、基金的进展情况 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—04 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—02 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十六次临时会议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件或书面形式发出，会议 于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于收购金太阳 5%股权的议案》。 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。关联董事陈小蓓女士回避表决。 为进一步加快公司转型升级步伐，积极探索多元化投资发展路径，公司拟出 资 9837.31 万元收购合肥金太阳能源科技股份有限公司 5%股权。具体内容详见 与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于收购金太阳部分股权暨关联交易公告》。 公司第九届董事会第一次独立董事专门会议对上述 ...

表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件或书面形式发出， 会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事方 福前先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及公司《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于拟收购金太阳 5%股权的议案》。 经审议，我们认为公司拟出资 9837.31 万元收购公司控股股东合肥市建设投 资控股（集团）有限公司持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称"金 太阳"）5%股权，符合公司发展战略及经营需要，有利于进一步加强双方业务开 展，建立密切的联动协同效应；同时标的公司金太阳系新能源行业拟上市公司， 产业发展前景广阔，运营模式和财务情况良好，交易 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—03 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于收购金太阳部分股权暨关联交易公告 （一）本次交易的基本情况 为进一步加快公司转型升级步伐，积极探索多元化投资发展路径，提升公司 投资收益水平，助力公司实施战略发展，为全体股东创造价值，公司拟出资 9837.31 万元收购合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称"建投集团"） 持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称"金太阳"）5%股权。本次 交易完成后，金太阳将成为公司的参股公司。 （二）构成关联交易情况说明 建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本 次收购建投集团持有的金太阳部分股权事项构成关联交易。 （三）董事会审议议案的表决情况以及交易生效所必需的审批程序 2024 年 2 月 1 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十六次临时会 议，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购金太阳 5%股 权的议案》，关联董事陈小蓓女士回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前， 已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会 审议 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二三年十二月 （本制度已经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》以及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司 独立董事参加的会议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议 前，应当由独立董事专门会议进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 ...