湖南启元律师事务所 关于 长沙通程控股股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 二O二四年六月 致：长沙通程控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙通程控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会 ...

证券代码：0000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-016 长沙通程控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日下午 2:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月21日上午9:15-9:25、 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期 间的任意时间。 现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心 召开方式：现场表决和网络投票表决相结合 召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 会议主持人：董事长周兆达 ...

关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开的第八届董事会第六次会议决定召开公司2023年度股东大会。 2024年4月26日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召 开2023年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股 股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股 东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-015 长沙通程控股股份有限公司 公司第八届董事会第五次会议，第八届监事会第五次会议审议通过 了提请2023年度股东大会审议的相关议案。 公司第八届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，会议决定召 开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 ...

长沙通程控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-012 长沙通程控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 30,571,232.95 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 521,168.55 | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和 | ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-014 长沙通程控股股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，会议决定召 开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024年6月21日（星期五）下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年6 月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年6月 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议，第八届监事会第五次会议审议通过了提请2023年度股东大会 审议的 ...

一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以通知形式向全体董事送达。此次会议于 2024 年 4 月 25 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。 本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－013 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com） 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》；（《公司 2024 年第一 季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议 ...

关于长沙通程控股股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-197 号 长沙通程控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,997,214,384.24, representing a 0.60% increase compared to CNY 1,985,326,638.27 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.08% to CNY 129,606,273.03 from CNY 145,750,680.72 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 29.08% to CNY 119,839,044.49, up from CNY 92,842,196.89 in 2022[21]. - Cash flow from operating activities surged by 806.31% to CNY 253,676,863.36, compared to CNY 27,990,172.27 in the previous year[21]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 5,380,732,680.20, a 2.85% increase from CNY 5,231,467,869.21 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.45% to CNY 3,183,078,089.88 from CNY 3,047,525,200.02 in 2022[21]. - Basic earnings per share decreased by 11.08% to CNY 0.2384 from CNY 0.2681 in the previous year[21]. - The weighted average return on equity was 4.16%, down from 4.80% in 2022[21]. - The total profit for the year was CNY 184 million, representing a decline of 10.37% compared to the previous year[53]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, increased by 29.08% year-on-year[53]. - Total assets reached CNY 5.381 billion, up 2.85% from the beginning of the year, while net assets grew by 4.28% to CNY 3.494 billion[54]. - The company's debt-to-asset ratio decreased by 0.89 percentage points to 35.06%[54]. Revenue and Sales - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately ¥533.23 million, while in Q4 2023, it increased to approximately ¥576.71 million, showing a quarterly growth of about 8.1%[25]. - The total retail sales of consumer goods in China for 2023 reached ¥471,495 billion, representing a year-on-year growth of 7.2%[33]. - In 2023, the online retail sales in China amounted to ¥154,264 billion, marking an increase of 11% compared to the previous year[33]. - The retail sales in Hunan province for 2023 reached ¥20,203.3 billion, with a growth rate of 6.1% year-on-year[34]. - The annual retail revenue for the electrical appliances segment reached ¥132,906.36 million, representing an increase of ¥815.34 million compared to the previous year, with a revenue per square meter of ¥1.34[43]. - The annual retail revenue for the department store segment was ¥74,588.19 million, a decrease of ¥1,949.53 million from the previous year, with a revenue per square meter of ¥0.72[43]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of approximately ¥98.08 million in Q1 2023, but improved to a positive ¥277.45 million in Q2 2023, reflecting a recovery in cash generation[25]. - The net cash flow from operating activities surged by 806.31% to ¥253,676,863.36 compared to the previous year[66]. - The net cash flow from investment activities decreased by 46.49% to ¥33,227,849.73, primarily due to a reduction in equity transfer income[67]. - The net cash flow from financing activities improved, with a net outflow of ¥157,431,352.24, a decrease of 51.24% from the previous year[67]. - The company's cash and cash equivalents increased by ¥129,473,360.85, reversing a previous decrease of ¥233,055,893.16[67]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes transparency and compliance with information disclosure regulations, ensuring accurate and complete reporting[101]. - The company has established a robust internal control system, with no significant or obvious deficiencies reported during the internal audit[101]. - The company has a governance structure that ensures the protection of all shareholders' rights, particularly those of minority shareholders[97]. - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system and independent tax registration, ensuring no interference from the controlling shareholder[108]. - The company has maintained a continuous relationship with Tianjian Accounting Firm for 28 years, with an audit fee of 6.5 million RMB for the current period[179]. - The company has fulfilled all commitments to minority shareholders without any uncompleted obligations[172]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[127]. - The company has not engaged in any illegal or irregular activities related to related party transactions or external guarantees during the reporting period[101]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to ensure sustainable development by focusing on risk management and quality improvement strategies[34]. - The company plans to invest approximately 240 million yuan in 2024, including up to 150 million yuan for capital increase in Changyin Wubai, 45 million yuan for additional investment in Tongcheng Lending, 26 million yuan for property and facility upgrades, and 20 million yuan for new product development[92]. - The company will focus on enhancing its product structure in the financial services sector, emphasizing small loans and maintaining the scale of lending services[90]. - The company will implement a "three precision" principle (精专、精强、精减) for human resource management to ensure effective resource allocation[86]. - The company recognizes the ongoing challenges in the market, including demand contraction and supply shocks, which will continue to pressure the business environment[83]. - The company aims to strengthen its risk control system and enhance the professional management of property assets to ensure sustainable operations[91]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its service offerings[115]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,322, with 729 in the parent company and 593 in major subsidiaries[137]. - The employee training program for 2024 focuses on restructuring operational units and enhancing professional capabilities through various training initiatives[140]. - The company has a clear and reasonable salary policy linked to performance and efficiency, promoting fairness and motivation among employees[139]. - The company focuses on employee training and development, with over 85% of management personnel promoted from within, aligning employee income growth with company performance[161]. - The company has established a transparent and fair labor management system, ensuring employee participation in decision-making processes[162]. Social Responsibility and Community Engagement - The company emphasizes social responsibility and has actively engaged in community service and environmental protection initiatives[156]. - The company has been recognized as a leading enterprise in the service industry in Hunan province, contributing to the professionalization of the sector[156]. - The company has created the largest green citizen cultural square in Changsha, promoting community engagement and environmental awareness[166]. - The company has established partnerships with vocational schools, providing job opportunities for nearly 1,000 graduates, supporting local employment[166]. - The company has actively engaged in poverty alleviation and rural revitalization efforts, establishing a long-term mechanism for effective support[168]. Risk Management - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, industry competition, and its own traditional business model challenges[98]. - The overall economic environment remains uncertain, with potential inflation and deflation pressures impacting market demand and consumer expectations[84]. - The company aims to strengthen its risk control system and enhance the professional management of property assets to ensure sustainable operations[91].

关于长沙通程控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-198 号 长沙通程控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益 ...

长沙通程控股股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………… ...