长沙通程控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律法规及《长沙通程控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、证券交易所其他相关规定应当披露的，所有对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、 交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。公司重大 信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《长沙 通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议； 主任委员不能履职 时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...

2、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合目前公司 职工人数、董事会构成及任职情况，为维护公司职工合法权益，拟在 《公司章程》中增加职工董事相应条款； 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－012 长沙通程控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。现 将有关事项公告如下： 一、修订说明 根据证监会公告〔2025〕6 号《上市公司章程指引》的有关规定， 同时结合公司经营的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应 修订。 1、根据公司实际经营情况，拟对《公司章程》中经营范围进行 补充； 3、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章 程》中涉及"股东大会"表述统一规范为"股东会"。 4、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中 国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实 ...

修订及制定公司部分治理制度的公告 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－013 长沙通程控股股份有限公司关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《中国证监会上市公司监管指引第 10 号-市值管理》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 组织架构的变化和工作需要，董事会同意拟修订及制定公司部分治理 制度，具体情况为：相关治理制度中"股东大会"表述统一规范为"股 东会"；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度拟废止，监事会 的职权由审计委员会行使，相关治理制度中涉及监事会、监事的表述 相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除；新制定公司《市值 管理制度》及《舆情应对管理制度》 | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要股东大会审议 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025-011 长沙通程控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"） 2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"） 3、变更会计师事务所的原因：在执行完长沙通程控股股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度审计工作后，公司原聘任的天 健会计师事务所为公司提供审计服务已超过中华人民共和国财政部 （以下简称财政部）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国 资委）及中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）联合印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） （以下简称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理办法》对会 计师事务所轮换的相关规定，公司 2025 年度需变更会计师事务所， 经竞争性谈判和审慎决策，拟聘任信永中和为公司 2025 年度财务审 计及内控审计机构。 公司已就本次变更 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－009 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式向全体董事送达。 此次会议于 2025 年 5 月 22 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现 场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董 事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司拟聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和 内部控制的审计机构。相关内容详见同日披露于《证券 ...

长沙通程控股股份有限公司 证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2025-008 关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"长沙市国资委"）发来的通知，告知根据长沙市委、市 政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，长沙市国资委 拟将持有的公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司（以下简称 "通程集团"）的全部股权进行无偿划转。该事项不涉及重大资产重 组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司 正常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟 发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-045）。 公司于 2024 年 9 月 20 日收到控股股东通程集团发来的《通知》， 告知其收到长沙市国资委下 ...

Core Points - The third Hunan home appliance warehouse direct sales government subsidy event commenced in Changsha, achieving a transaction volume exceeding 50 million yuan on its first day [1] - The event will run until May 3, providing significant discounts on various home appliances [1] Group 1: Event Details - The event attracted a large number of consumers, with long queues forming at major brand exhibition areas [3] - Popular models, such as the Boss 17-set dishwasher, were heavily discounted from 13,980 yuan to 3,999 yuan, with other products also seeing substantial price reductions [3] Group 2: Subsidy Impact - The event aims to effectively implement consumer benefit policies, allowing consumers to enjoy substantial subsidies [5] - The range of subsidized home appliances has expanded from 8 categories to 16 categories and 62 subcategories, with increased subsidy amounts and more direct subsidy methods [5] - As of April 27, 2025, the province has processed 4.0281 million applications for the old-for-new subsidy, amounting to 3.534 billion yuan, which has driven sales of 27.631 billion yuan [5]

前十大流通股东累计持有： 29792.93万股，累计占流通股比： 54.81%，较上期变化： 384.21万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 本次公司不分配不转赠。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 长沙通程实业(集团)有限公司 | 24097.25 | 44.33 | 不变 | | 丁碧霞 | 1388.70 | 2.55 | -25.00 | | 湖南天辰建设有限责任公司 | 730.51 | 1.34 | 不变 | | 胡志平 | 633.52 | 1.17 | 345.54 | | 湖南星电集团有限责任公司 | 588.75 | 1.08 | 不变 | | 钱戌强 | 530.93 | 0.98 | 30.57 | | 邝发红 | 522.18 | 0.96 | 56.48 | | 李怡名 | 477.26 | 0.88 | -90.72 | | 夏重阳 | 449.00 | 0.83 | 新进 | | ...

长沙通程控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025-007 长沙通程控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 长沙通程控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 471,408,471.88 | 443,503,378.48 | 6.29% | | 归属于上市公司股东的 ...