第一章 总则 第一条 为了加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的长期、稳 定的良性关系，并在投资公众中建立公司的诚信形象。进一步完善公司治理结构，提 高公司核心竞争力，促进公司健康持续发展，切实保护投资者利益，实现公司价值最 大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《长沙通程控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 长沙通程控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理由董事长领导，董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券 研发部负责具体承办和落实。除非得到明确授权，公司其 ...

长沙通程控股股份有限公司 独立董事制度 （须经公司股东会审议通过） 第一章总则 第一条 为了进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和民 主性，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《长沙通程控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、指导意见和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 ...

长沙通程控股股份有限公司 股东会议事规则 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会及其参加者 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《长 沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会职权 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议的召开时限 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》 第一百十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 ...

长沙通程控股股份有限公司 对外担保管理制度 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定的发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和《长沙通程控股股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合本公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括本公司对控股 子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保。 第三条 公司对外担保均由公司统一管理，公司财务部为公司对外担保行为的职 能管理部门。未经公司董事会或者股东会的批准，公司不得以任何形式提供对外担保， 也不得与任何单位相互担保。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 任何单位和个人(包括控股股东和其他关联方 ...

长沙通程控股股份有限公司 信息披露工作制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》") 等有关规定，以及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可 能产生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及其 董事、高级管理人员、董事会秘书、公司股东及实际控制人及法律法规规定的其 他负有披露义务的人员为信息披露义务人，适用本制度。 第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董 ...

长沙通程控股股份有限公司 关联交易管理办法 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规章及《长沙通程控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限 于下列事项： （一）购买或销售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （ ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会议事规则 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《长 沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行 使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成、董事会行使的职权按《公司章程》的规定。 第四条 董事会下设证券研发部，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常 事务。 公司设董事会秘书，董事会秘书主要职责为： （一）负责公司和相关当事人与股东的及时沟通和联络； （二）负责处理公司信息通知、报告事务； （八）协助董事和高级管理人员了解 ...

长沙通程控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律法规及《长沙通程控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、证券交易所其他相关规定应当披露的，所有对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、 交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。公司重大 信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《长沙 通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议； 主任委员不能履职 时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...

长沙通程控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司 "）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《长 沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所， 不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执行质量要求 （一）具有独立的 ...