长沙通程控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：贺向阳 本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，坚持以维护上市公司和全体股东利益为核心，持续秉承 独立、审慎、客观、公正的工作原则和严谨、务实的工作作风，在提 升公司规范运作水平、助推战略目标实现、有效防范经营管理风险， 优化内部控制体系建设等方面忠实、勤勉地履行了董事的职责和义务。 现将 2024 年度履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作 为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立 董事 管理办法 ...

长沙通程控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：李荻辉（已离职） 本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，坚持以维护上市公司和全体股东利益为核心，持续秉承 独立、审慎、客观、公正的工作原则和严谨、务实的工作作风，在提 升公司规范运作水平、助推战略目标实现、有效防范经营管理风险， 优化内部控制体系建设等方面忠实、勤勉地履行了董事的职责和义务。 现将 2024 年度履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李荻辉：中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员，高级 会计师。曾任湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总 公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材 股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份 有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监， 太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独 立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司 ...

长沙通程控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：危平 本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，坚持以维护上市公司和全体股东利益为核心，持续秉承 独立、审慎、客观、公正的工作原则和严谨、务实的工作作风，在提 升公司规范运作水平、助推战略目标实现、有效防范经营管理风险， 优化内部控制体系建设等方面忠实、勤勉地履行了董事的职责和义务。 现将 2024 年度履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 危平：中国国籍、无境外居留权，中共党员，英国伯明翰大学商 学院博士学位，教授。曾任英国伯恩茅斯大学商学院经济学讲师（永 久职位）。现任中南大学商学院金融学系教授、博导，商学院副院长， 中南大学绿色金融研究中心主任，兼任湖南省经济学类专业教指委委 员，楚天科技股份有限公司独立董事，公司第八届董事会独立董事， 第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员。本人在绿色金融发展理论 1 与政策、ESG 投资与分析、气候环境风 ...

长沙通程控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：邹华斌 本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，坚持以维护上市公司和全体股东利益为核心，持续秉承 独立、审慎、客观、公正的工作原则和严谨、务实的工作作风，在提 升公司规范运作水平、助推战略目标实现、有效防范经营管理风险， 优化内部控制体系建设等方面忠实、勤勉地履行了董事的职责和义务。 现将 2024 年度履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹华斌：中国国籍、无境外居留权，本科学历，执业律师。曾任 中国工商银行湖南省分行营业部法律专员，湖南君见律师事务律师， 湖南启元律师事务所事务律师、薪酬合伙人，现任湖南翰骏程律师事 务所负责人、主任，兼任湖南省证券业协会副监事长，长沙仲裁委员 会仲裁员、湖南岳阳农村商业银行股份有限公司外部监事，公司第八 届董事会独立董事，第八届董事会提名委员会主任委员。本人具备丰 富的金融、证券及资本市场法务经验。 （二） ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度 独立性情况的专项意见 长沙通程控股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《长沙通程控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况表》，长沙通程控股股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事危平女士、邹华斌先 生、贺向阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事危平女士、邹华斌先生、贺向阳先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 29408.72万股，累计占流通股比： 54.09%，较上期变化： -518.25万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2764 | 0.2384 | 15.94 | 0.2681 | | 每股净资产（元） | 6.37 | 5.86 | 8.7 | 5.61 | | 每股公积金(元) | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.77 | | 每股未分配利润(元) | 2.57 | 2.44 | 5.33 | 2.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.83 | 21.33 | -2.34 | 21.31 | | 净利润(亿元) | 1.5 | 1.3 | 15.38 | 1.46 | | 净资产收益率(%) | 4.52 | 4.16 | 8.65 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,918,799,249.25, a decrease of 3.93% compared to ¥1,997,214,384.24 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥150,257,586.93, representing an increase of 15.93% from ¥129,606,273.03 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥104,225,869.71, down 13.03% from ¥119,839,044.49 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 36.79% to ¥160,361,478.28 from ¥253,676,863.36 in 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.2764, an increase of 15.94% compared to ¥0.2384 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,938,147,655.64, up 10.36% from ¥5,380,732,680.20 at the end of 2023[19]. - Net assets attributable to shareholders increased by 8.70% to ¥3,460,072,712.28 from ¥3,183,078,089.88 at the end of 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.52%, an increase of 0.36% from 4.16% in 2023[19]. - The company achieved total revenue of 2.083 billion yuan in 2024, a decrease of 2.36% year-on-year, while total profit increased by 16.01% to 214 million yuan due to cost and expense control measures[44]. - The total assets of the company reached 5.938 billion yuan, an increase of 11.91% year-on-year, and net assets increased by 8.56% to 3.793 billion yuan[44]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities in the first quarter, with a net outflow of ¥219,394,345.86[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 160.36 million, a decrease of 36.79% compared to CNY 253.68 million in the previous year[61]. - The net cash flow from investing activities was CNY -107.39 million, a significant decrease of 423.19% from CNY 33.23 million in the prior year, primarily due to an increase in investment in Hunan Changyin Wuba Consumer Finance Co., Ltd. by CNY 145.23 million[61]. - The net cash flow from financing activities was CNY -75.13 million, an improvement of 52.19% from CNY -157.43 million in the previous year, attributed to an increase in bank loans by CNY 31.19 million and a reduction in lease expenses by approximately CNY 22.25 million[61]. - Investment income accounted for 21.91% of total profit, primarily from cash dividends received from Changsha Bank amounting to CNY 46.86 million[64]. Business Operations and Strategy - The company’s main business includes commercial retail, financial credit services, hotel operations, and modern logistics, focusing on quality and market credibility[29]. - The company operates various retail formats, including shopping centers and online platforms, supported by a comprehensive logistics and property management system[30]. - The company plans to adapt to market demands by enhancing product quality and service, aiming for sustainable growth[28]. - The company closed two stores, including a department store and an appliance store, due to strategic withdrawal[35]. - The company’s retail services benefited from government consumption promotion measures, contributing to data growth in the sector[28]. - The overall operating performance of the company aligns with industry trends, indicating no significant discrepancies[28]. - The company has a diversified business model, including retail, finance, hotel, and logistics, which provides a stable and mature revenue structure[41]. - The company has implemented strict inventory management policies to address slow-moving and expired goods, ensuring efficient stock turnover[37]. - The company plans to focus on expanding domestic demand and enhancing investment efficiency in response to the economic environment in 2025[75]. - The company aims to achieve a stable operating revenue and operating profit for 2025, maintaining levels similar to the previous year, with significant uncertainty due to external economic conditions[77]. Corporate Governance and Management - The company maintains a transparent communication channel with shareholders, ensuring their rights and interests are protected[87]. - The board of directors operates independently and effectively, with a reasonable composition and adherence to legal obligations[88]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, with salary adjustments based on annual performance assessments[89]. - The company has established a robust internal control system, with no significant deficiencies reported during the internal audit[91]. - The company has a dynamic performance assessment system for its executives, reflecting industry development levels and actual operating results[89]. - The company has consistently respected the rights of stakeholders, including creditors, employees, consumers, suppliers, and the community[90]. - The company has a fully independent financial department, maintaining separate bank accounts and tax registrations from its controlling shareholder[96]. - The company has established a comprehensive investor relations management mechanism to enhance communication and transparency with investors[146]. - The company emphasizes corporate social responsibility, focusing on service to society and self-improvement as its core mission[142]. Employee and Community Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,216, with 668 in the parent company and 548 in major subsidiaries[124]. - The employee composition includes 561 sales personnel, 254 production staff, and 184 technical staff, highlighting a strong focus on sales[124]. - The company has no retired employees requiring financial support, indicating a stable workforce[124]. - The training plan for 2025 aims to enhance professional skills and management capabilities, focusing on strategic thinking and operational efficiency[126]. - Over 85% of the management personnel are promoted from within the company, reflecting a commitment to employee development[148]. - The company has actively engaged in various community and cultural activities to enhance employee morale and cohesion[149]. - The company has committed to distributing at least 30% of the average distributable profit over three consecutive fiscal years from 2024 to 2026, contingent on no major investment plans or significant cash expenditures occurring[1]. Shareholder and Financial Policies - The company distributed cash dividends of 65.2299 million yuan, with a profit distribution plan of 1.2 yuan per 10 shares[90]. - The company has a cash dividend policy in place, with a total cash distribution of 81,537,398.25 CNY, representing 100% of the total profit distribution[129]. - The company has a clear policy for cash dividends, aligning shareholder returns with business performance[147]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[4]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[141]. - The audit opinion for the financial statements is a standard unqualified opinion, issued by Tianjian Accounting Firm on April 17, 2025[200].

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2025-004 长沙通程控股股份有限公司 关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"长沙市国资委"）发来的通知，告知根据长沙市委、市 政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，长沙市国资委 拟将持有的公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司（以下简称 "通程集团"）的全部股权进行无偿划转。该事项不涉及重大资产重 组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司 正常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟 发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-045）。 公司于 2024 年 9 月 20 日收到控股股东通程集团发来的《通知》， 告知其收到长沙市国资委下 ...

一、基本情况 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"长沙市国资委"）发来的通知，告知根据长沙市委、市 政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，长沙市国资委 拟将持有的公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司（以下简称 "通程集团"）的全部股权进行无偿划转。该事项不涉及重大资产重 组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司 正常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟 发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-045）。 公司于 2024 年 9 月 20 日收到控股股东通程集团发来的《通知》， 告知其收到长沙市国资委下发的《通知》。根据长沙市委、市政府关 于市属国有企业改革重组工作的统一部署，长沙市国资委拟将持有的 通程集团的全部 35%股权无偿划转至长沙市国资产业控股集团有限 公司（以下简称"长沙国控集团"），长沙市国资委后续将出具股权 证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编 ...

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2025-002 长沙通程控股股份有限公司 关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"长沙市国资委"）发来的通知，告知根据长沙市委、市 政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，长沙市国资委 拟将持有的公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司（以下简称 "通程集团"）的全部股权进行无偿划转。该事项不涉及重大资产重 组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司 正常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟 发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-045）。 公司于 2024 年 9 月 20 日收到控股股东通程集团发来的《通知》， 告知其收到长沙市国资委下 ...