长沙通程控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | | | | | | 2022 2022 | 年度董事会工作报告》 | | | | 年年度报告》 | 1.《公司 2.《公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2022 | 年度利润分配预案和资本公积金 | | | | | 4.《公司 | | | | | | | 2022 | 年度财务决算报告》 | | | | | 3. 《公司 | | 2023 | | | | 第七届董事会 | 转增股本的预案》 | | 审议 | | 年 | | | | 4 | 月 | 6 | 日 | 第十三次会议 | 5.《关于聘请 2023 | 年度会计审计机构的议案》 | 通过 | | | | | | | | | | | 6.《关于聘请 2023 | 年度内控审计机构的议案》 | | | | | | | | | | | | 2023 | 年申请银行授信额度的议案》 | | | | | 7.《关于 | | | | | | | 2022 | ...

长沙通程控股股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条 为进一步加强和规范长沙通程控股股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《长沙通程控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司。 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： 5 第四条 本制度所称控股股东是指: 1、持有公司的股份占公司总股本总额50%以上的股东； 2、持有公司股份的比例虽不足50%，但依其持有的公司股份所享有的表决权 已足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股东； 3、中国证监会认定的 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 提名人长沙通程控股股份有限公司董事会现就提名贺向阳为长沙通程控 股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为长沙通程控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过长沙通程控股股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人 ...

长沙通程控股股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年） 为了进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，公司根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司董事 会特制定《长沙通程控股股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、分红回报规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公 司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的 ...

本人贺向阳（身份证号 43041919710420****），尚未取得独立董 事资格证书，承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。上市公司长沙通程控股股份有限公司 （证券简称：通程控股，证券代码：000419）将公告本人的上述承诺。 承诺人（签字）：贺向阳 承 诺 函 2024 年 4 月 18 日 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 长沙通程控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：危平 本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相 关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 危平：中国国籍、无境外居留权，中共党员，英国伯明翰大学商 学院博士学位，教授。曾任英国伯恩茅斯大学商学院经济学讲师（永 久职位）。现任中南大学商学院金融学系教授、博导，商学院副院长， 中南大学绿色金融研究中心主任，兼任湖南省经济学类专业教指委委 员，楚天科技股份有限公司独立董事，公司第八届董事会独立董事。 本人在绿色金融发展理论与政策、ESG 投资与分析、气候环境风险分 析与管理、碳金融、跨国兼并与收购、公司金融与资本市场投资等领 域具备丰富的研究和实操经验。 1 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲 ...

长沙通程控股股份有限公司 信息披露工作制度 第一章总则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》") 等有关规定，以及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可 能产生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及其 董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司股东及实际控制人及法律法规规 定的其他负有披露义务的人员为信息披露义务人，适用本制度。 第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公 ...

长沙通程控股股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-012 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）在各银行的授 信额度即将在本年内陆续到期，为保证公司现金流量充足，满足公司 发展所需流动资金，2024 年度，公司拟向银行继续申请总额不超过 35.93 亿元人民币的综合授信额度。 二、申请银行授信额度的具体情况预计如下： 1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.43 亿 元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。 2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.6 亿 元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。 3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.4 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等 ...

长沙通程控股股份有限公司 关联交易管理办法 （一）购买或销售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权和债务重组； （九）签订许可协议； （十）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十一）转让或者受让研究与开发项目； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条为进一步加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－005 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2024 年 4 月 18 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。 本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年年度报告》；（《公司 2023 年年度报告》 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 该项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度 股东大会召开时间另行通知。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；（《 ...