证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025-015 长沙通程控股股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议于2025年5月22日召开，会议决定于2025年6月20日召开公司 2024年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年6月20日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年6月20日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年6 月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

第四条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，包括但不限于在 召开专门会议前提供公司运营情况资料、指定专门人员协助组织或者配合开展实 地考察等，并应专门会议要求承担聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第二章 职责权限 长沙通程控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规以及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《长沙通程控股股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 ...

长沙通程控股股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《长沙通程控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部门 负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领 ...

长沙通程控股股份有限公司 对外投资管理制度 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《长沙通程控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经总公司批准 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《长沙通程控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职责，对董事会负责。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 审计委员会主任委员（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 审计委员会主任委员（召集人）职责。 第五条 审计委员会委员任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第四条规定补足委 ...

长沙通程控股股份有限公司 达到《证券法》《上市规则》及其规范运作指引认定的标准的和可能对上市交易 公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则， 切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《长沙通程控股 股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）等文件的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，应确保登记档案真实、 准确、完整。董事长为公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要负责 人。董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕信息管理 ...

长沙通程控股股份有限公司 3、中国证监会认定的其他情形。 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范长沙通程控股股份有限公司(以下简 称"公司")的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《长沙通程控 股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人对维护公司资 金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称控股股东是指： 1、持有公司的股份占公司总股本总额50%以上的股东； 2、持有公司股份的比例虽不足50%，但依其持有的公司股份所享有的表决权已 足以对公司股东会的决议产生重大影响的股 ...

长沙通程控股股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司 "）市值管理工 作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别是中小投资者的 合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国务院国 有资产监督管理委员会关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的 若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律法规、规范 性文件及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学的发展战略、完善的公司治理， 不断改进经营管理、培育核心竞争力，充分合规的信息披露，以及通过资本运 作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公 司整体利益最大化 和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第七条 战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组。 第三章职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定 ...

长沙通程控股股份有限公司 第一章总则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为保证长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康 地发展，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《长沙通程控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作 是拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高 级管理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任，委 员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董 ...