长沙通程控股股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司 对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。内部控制审计报告对非 财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一 致。 三、内部控制评价工作情况 2024年度内部控制的自我评价报告 长沙通 ...

二、列席董事会和出席股东大会情况 一、监事会会议召开情况和决议情况。 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，共审议了 10 项议案， 监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程 序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决 议均合法有效。2024 年，公司监事会会议具体情况如下： | 会议 | | 会议 | | 议案名称 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 时间 | | 届次 | | | 结果 | | 2024 年 | | 第八届监事会第 | | 1、审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公 | | | 3 月 25 | 日 | 四次会议 | 司 2024 | 年度增资扩股的议案》 | | | | | | 1、《公司 2023 | 年年度报告》 | | | | | | 2、《公司 2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | 3、《公司 2023 | 年度财务决算报告》 | | | 2024 年 | | 第八届监事会第 | | | 审议 | | 4 月 18 | 日 | 五次会议 | 4、《公司 2 ...

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2025-006 长沙通程控股股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）在各银行的授 信额度即将在本年内陆续到期，为保证公司现金流量充足，满足公司 发展所需流动资金，2025 年度，公司拟向银行继续申请总额不超过 36.40 亿元人民币的综合授信额度。 二、申请银行授信额度的具体情况预计如下： 1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.40 亿 元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。 2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.6 亿 元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。 3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.4 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 4、向中国建设银行股份有限公 ...

长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街 道西溪路 1128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年度实现业务收入 34.83 亿，审计业务收费总额人民币 30.99 亿元，证券业务收费总额 人民币 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共 计 707 家，天健审计的上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软 件和信息 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025-004 长沙通程控股股份有限公司 一、监事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由 公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件的要求。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年度报告》；（《公司 2024 年度报告》详 见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 公司 2024 年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准 无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。 第八届监事会第九次会议决议公告 重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 表决 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股公告编号：2025－003 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2025 年 4 月 17 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。 本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股 东大会召开时间另行通知。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；（《公司 2023 年度 财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－005 长沙通程控股股份有限公司关于 2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1、分配预案：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)。公司 2024 年度拟不进 行资本公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案 实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的 原则对分配比例进行调整。 3、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 审议通过之后方可实施。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 重要提示： 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润 分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） ...

关于长沙通程控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | | --- | | 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-233 号 长沙通程控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司） 2024 年度财务报表，包括 202 ...

天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 关于长沙通程控股股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-232 号 长沙通程控股股份有限公司全体股东： | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

长沙通程控股股份有限公司 我们审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了通程控股公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表…………………… ...