长沙通程控股股份有限公司 对外担保管理制度 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定的发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和《长沙通程控股股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合本公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括本公司对控股 子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保。 第三条 公司对外担保均由公司统一管理，公司财务部为公司对外担保行为的职 能管理部门。未经公司董事会或者股东会的批准，公司不得以任何形式提供对外担保， 也不得与任何单位相互担保。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 任何单位和个人(包括控股股东和其他关联方 ...

长沙通程控股股份有限公司 关联交易管理办法 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规章及《长沙通程控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限 于下列事项： （一）购买或销售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （ ...

长沙通程控股股份有限公司 信息披露工作制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》") 等有关规定，以及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可 能产生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及其 董事、高级管理人员、董事会秘书、公司股东及实际控制人及法律法规规定的其 他负有披露义务的人员为信息披露义务人，适用本制度。 第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会议事规则 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《长 沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行 使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成、董事会行使的职权按《公司章程》的规定。 第四条 董事会下设证券研发部，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常 事务。 公司设董事会秘书，董事会秘书主要职责为： （一）负责公司和相关当事人与股东的及时沟通和联络； （二）负责处理公司信息通知、报告事务； （八）协助董事和高级管理人员了解 ...

长沙通程控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司 "）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《长 沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所， 不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执行质量要求 （一）具有独立的 ...

长沙通程控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律法规及《长沙通程控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、证券交易所其他相关规定应当披露的，所有对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、 交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。公司重大 信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《长沙 通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议； 主任委员不能履职 时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...

2、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合目前公司 职工人数、董事会构成及任职情况，为维护公司职工合法权益，拟在 《公司章程》中增加职工董事相应条款； 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－012 长沙通程控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。现 将有关事项公告如下： 一、修订说明 根据证监会公告〔2025〕6 号《上市公司章程指引》的有关规定， 同时结合公司经营的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应 修订。 1、根据公司实际经营情况，拟对《公司章程》中经营范围进行 补充； 3、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章 程》中涉及"股东大会"表述统一规范为"股东会"。 4、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中 国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实 ...

修订及制定公司部分治理制度的公告 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－013 长沙通程控股股份有限公司关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《中国证监会上市公司监管指引第 10 号-市值管理》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 组织架构的变化和工作需要，董事会同意拟修订及制定公司部分治理 制度，具体情况为：相关治理制度中"股东大会"表述统一规范为"股 东会"；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度拟废止，监事会 的职权由审计委员会行使，相关治理制度中涉及监事会、监事的表述 相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除；新制定公司《市值 管理制度》及《舆情应对管理制度》 | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要股东大会审议 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025-011 长沙通程控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"） 2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"） 3、变更会计师事务所的原因：在执行完长沙通程控股股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度审计工作后，公司原聘任的天 健会计师事务所为公司提供审计服务已超过中华人民共和国财政部 （以下简称财政部）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国 资委）及中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）联合印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） （以下简称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理办法》对会 计师事务所轮换的相关规定，公司 2025 年度需变更会计师事务所， 经竞争性谈判和审慎决策，拟聘任信永中和为公司 2025 年度财务审 计及内控审计机构。 公司已就本次变更 ...