2024 年度内部控制自我评价报告 2024年度内部控制自我评价报告 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北宜 化化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 并编制《2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"本报告"）。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行、评估和 不断改进，持续提升公司内部控制管理水平，建立较完善的内部控制 体系，合理保 ...

2025 年第二次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 二、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2025 年第二次独立董事专门会议决议 出席会议的独立董事： 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独 立董事专门会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2025 年 3 月 31 日以现场方式召开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估 报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 杨继林 | 李齐放 | | 付 | 鸣 | | --- | --- | --- | --- | - ...

01 02 关于本报告 报告简介 本报告是湖北宜化化工股份有限公司发布的首份可持续发展报告，以向利益相关 方披露和展示公司在环境、社会与公司治理等责任领域的实践和绩效。公司董事 会保证本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对其内容的真实性和有 效性负责。 时间范围 2025年4月 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2024年1月1日至2024年12月31日。为 保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 除另有说明，本报告以湖北宜化化工股份有限公司为主体部分，涵盖公司本部及 其子公司等，数据披露范围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异 的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文 件。报告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中 所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国际标准 化组织ISO 26000:2010《社会责任指南》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第17号——可持续发展报告（试行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-032 湖北宜化化工股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 特别提示： 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 139.36%，对资产负债率大于 70%的单位担保总余额占公司最近一期 经审计净资产 67.98%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最 近一期经审计净资产 41.45%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"） 项目建设及生产经营资金需求，公司拟按照 35.597%的持股比例，为 新疆宜化向金融机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及公司控 股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）单独或 合计按照不低于 64.403%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化 为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供担保金额为 61,201.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"） 的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规 定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-035 湖北宜化化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释第 18 号》 的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际 情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-030 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足日常生产经营、项目建设及业务发展的资金需求，2025 年度公司及子公司（含新增子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 人民币 210 亿元的综合授信额度。前述申请的授信额度包括新增授信 及原有授信的展期或者续约。授信用途包括但不限于：流动资金贷款、 固定资产贷款、保函、项目贷款、供应链金融、保理、贸易融资、票 据融资、置换其他机构贷款、债券融资、并购贷款等。 上述授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年度 向金融机构申请综合授信额度事项的审议程序通过之日止，授信额度 在授权有效期内可以循环使用。公司结合经营需要及发展规划，在授 信额度内择优选择金融机构并确定实际融资金额，公司董事会不再逐 笔形成董事会决议。董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人在 综合授信额度及有效期内办理授信相关事宜并签署授信有关的合同、 协议、凭证等相关法律文件。 湖北 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，依法履行 监督职责，促进公司规范运作，维护股东合法权益。 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 11 次监事会，共审议 46 项议案，具 体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议题 | 第十届监事 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | 2024 | 3 | 会第二十次 | 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 | 1 | 月 | 日 | 8 | | 会议 | 1.关于《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | | | | | | 的议案； | 2.关于制订《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | | | | | | 第十届监事 | 法》的议案； | 年 | 2024 | 3 | 会第二十一 | ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-027 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实 际情况，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，同时对部分其他应收 款、应付款项等进行了核销，有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司 资产状况和财务状况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行全 面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 168,727,080.64 元， 具体明细如下： | | | 本期发生额 | 占 2024 年度经审 | | --- | --- ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-031 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需 求，并进一步优化贷款结构、降低财务成本，2025 年度公司拟提供 总计不超过 327,120.00 万元的担保额度，其中对资产负债率小于或等 于 70%的控股子公司提供 182,202.00 万元担保额度，对资产负债率大 于 70%的控股子公司提供 135,100.00 万元担保额度，对资产负债率小 于或等于 70%的参股公司提供 9,818.00 万元担保额度。 担保范围包括但不限于向金融机构申请信贷、融资租赁等业务。 担保形式包括但不限于保证、抵押担保等。本次预计的担保额度自公 司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内，上 述预计的担保额度可按照实际情况在资产负债率 70%以上/以下同等 类别的被担保公司之间进行额度调剂，进行同类调剂的子公司包括公 司合并报表范围内已有及新增（如有）的全部子公司。在有效期内， 预计的担保额度可循环使用，公司最终实际对外担保总余额不超过获 批的年度担保 ...

湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定，湖北宜化 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨 继林先生、李齐放先生、付鸣先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美 女士、李强先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 上述独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性 自查表》，经核查，公司 7 位独立董事未在公司担任除独立董事外的 任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他主要股东担任任 何职务，与公司及公司控股股东、实际控制人及其他主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。7 位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 ...