关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 报告暨审计委员会对年审会计师履行监督 职责情况的报告 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《湖 北宜化化工股份有限公司章程》等相关规定和要求，对会计师事务 所 2024 年度履职情况进行评估，公司董事会审计委员会对年审会计 师履行监督职责，具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-030 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足日常生产经营、项目建设及业务发展的资金需求，2025 年度公司及子公司（含新增子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 人民币 210 亿元的综合授信额度。前述申请的授信额度包括新增授信 及原有授信的展期或者续约。授信用途包括但不限于：流动资金贷款、 固定资产贷款、保函、项目贷款、供应链金融、保理、贸易融资、票 据融资、置换其他机构贷款、债券融资、并购贷款等。 上述授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年度 向金融机构申请综合授信额度事项的审议程序通过之日止，授信额度 在授权有效期内可以循环使用。公司结合经营需要及发展规划，在授 信额度内择优选择金融机构并确定实际融资金额，公司董事会不再逐 笔形成董事会决议。董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人在 综合授信额度及有效期内办理授信相关事宜并签署授信有关的合同、 协议、凭证等相关法律文件。 湖北 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 2024年度内部控制自我评价报告 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北宜 化化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 并编制《2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"本报告"）。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行、评估和 不断改进，持续提升公司内部控制管理水平，建立较完善的内部控制 体系，合理保 ...

湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定，湖北宜化 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨 继林先生、李齐放先生、付鸣先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美 女士、李强先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 上述独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性 自查表》，经核查，公司 7 位独立董事未在公司担任除独立董事外的 任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他主要股东担任任 何职务，与公司及公司控股股东、实际控制人及其他主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。7 位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-027 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实 际情况，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，同时对部分其他应收 款、应付款项等进行了核销，有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司 资产状况和财务状况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行全 面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 168,727,080.64 元， 具体明细如下： | | | 本期发生额 | 占 2024 年度经审 | | --- | --- ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-028 湖北宜化化工股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《湖北宜化化工股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等有 关规定，现将 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1072 号）同意， 公司向特定对象实际发行股票数量 160,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股。截至 2023 年 7 月 4 日，本公 司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）160,000,000 股，募 集资金总 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，依法履行 监督职责，促进公司规范运作，维护股东合法权益。 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 11 次监事会，共审议 46 项议案，具 体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议题 | 第十届监事 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | 2024 | 3 | 会第二十次 | 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 | 1 | 月 | 日 | 8 | | 会议 | 1.关于《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | | | | | | 的议案； | 2.关于制订《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | | | | | | 第十届监事 | 法》的议案； | 年 | 2024 | 3 | 会第二十一 | ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-031 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需 求，并进一步优化贷款结构、降低财务成本，2025 年度公司拟提供 总计不超过 327,120.00 万元的担保额度，其中对资产负债率小于或等 于 70%的控股子公司提供 182,202.00 万元担保额度，对资产负债率大 于 70%的控股子公司提供 135,100.00 万元担保额度，对资产负债率小 于或等于 70%的参股公司提供 9,818.00 万元担保额度。 担保范围包括但不限于向金融机构申请信贷、融资租赁等业务。 担保形式包括但不限于保证、抵押担保等。本次预计的担保额度自公 司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内，上 述预计的担保额度可按照实际情况在资产负债率 70%以上/以下同等 类别的被担保公司之间进行额度调剂，进行同类调剂的子公司包括公 司合并报表范围内已有及新增（如有）的全部子公司。在有效期内， 预计的担保额度可循环使用，公司最终实际对外担保总余额不超过获 批的年度担保 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）160,000,000股，发行价格为9.90元/股，募集资金总额为 人民币1,584,000,000.00元，扣除各项发行费用14,516,997.21元（不含税）后，实 际募集资金净额为1,569,483,002.79元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对 公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年7月6 日出具了《验资报告》（大信验字[2023]第2-00016号）。 上述募集资金已存放于公司及全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称 "新宜化工"）开立的募集资金专项账户。公司及全资子公司新宜化工已与募集 资金专项账户开户行及保荐人分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募 集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-036 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，同意于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年度股东 会，将第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第三十三次会议 审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工 股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（周四）14:30 网络投票时间：2025 年 4 月 24 日 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 24 日 的 ...